Son zamanlarda birçok kişi, federal ajanların Peer-2-Peer ticaret platformlarında özellikle bitcoin ve monero olmak üzere çeşitli kripto para birimleri için alıcı ve satıcı kılığına girdiğinden bahsediyor. Bunun sonucunda pek çok kişi bu iddiaları FUD olarak değerlendirmiş ve devam etmiş olabilir. Ancak dün darknetlive'da gezinirken, müfettişlerin "kara altın operasyonu" adı verilen bir polis operasyonu yürütmesi sonucunda yakalanan bir fentanil satıcısıyla ilgili bir makale okudum.
darknetlive.com
Makalenin devamında şu ifadeler yer almaktadır:
"Shaughnessy'nin cezası, Dark Gold Operasyonu'nun bir parçası olan soruşturmalar sonucunda verildi. Bir yıl süren operasyonda, gizli görevdeki müfettişler kara para aklayan kişi kılığına girerek dark web satıcılarına hizmet verdiler.
Shaughnessy'nin davasında, müfettişler toplamda yaklaşık 120.000 dolar bitcoin aldılar. Karşılığında da Shaughnessy'nin Dallas'taki evine nakit para postaladılar."
Bu, kolluk kuvvetlerinin varlığına ilişkin iddiaların doğru olduğunun kanıtıdır çünkü internette insanların nakit karşılığında kripto para ticareti yaptığı tek yer localbitcoins (feshedilmiş), localmonero ve agoradesk gibi yerlerdir. BURADA SADECE ÖRNEKLER VERIYORUM, BU SITELERI KULLANAN HERKESIN LE OLDUĞUNU SÖYLEMIYORUM. Neyse ki bu sefer, fent bağlanmış bok satan bir pedo pisliği yakalandı ama ürünleri hakkında dürüst olan iyi satıcıların yakalanmasını istemeyiz, değil mi? Bunun başımıza gelmesini nasıl önleyebileceğimize dair bazı çözümler bulduğum için okumaya devam edin.
Yakalanmayı önlemek için ne yapabiliriz?
1.) Nakit siparişlerinizi alırken, bu eşler arası ticaret platformlarında her seferinde farklı bir hesap ve farklı bir satıcı kullanın. Farklı adresler kullanabiliyorsanız, bunları kullanın çünkü her biri farklı adresler kullanabilmek oyunun kurallarını değiştirecektir.
2.) Bu eşler arası borsalarda satmak üzere olduğunuz fonların kaynağından tamamen gizlendiğinden emin olun.
İşletmeden Bitcoin -> kycnot.me'de monero ile takas -> monero cüzdan 1 -> monero cüzdan 2 / p2p kyk dışı ticaret platformu cüzdanı -> sat
İşletmeden monero -> monero cüzdan 1 -> monero cüzdan 2 / p2p kyk dışı ticaret platformu cüzdanı -> sat
İşle olan zinciri kırarak, fonların yasadışı bir şeyden geldiğine dair kanıt olmadığı için tutuklansanız bile çok fazla makul inkar edilebilirliği koruyabileceksiniz.
3.) Bir peer-2-peer ticaret platformu kullanmayın, yaratıcı olun!
Örneğin, farklı bir dizüstü bilgisayarda kripto için dijital ürünler satan yasal bir çevrimiçi iş kurun ve yukarıda belirttiğim yöntemleri kullanarak fonlarınızın kaynağını gizleyin. Ardından, kendi kripto paranızı meşru paravan işletme aracılığıyla satmaya başlayın ve ardından paravan işletmenizden geçen bu kriptoyu coinbase gibi meşru bir kripto borsasında satın. Bu çok kolay olacaktır çünkü borsanıza ve bankanıza fonların nereden geldiğini (meşru paravan işletmeniz) bildirebilirsiniz. Herhangi bir şüphe uyandırmadan kolayca güzel varlıklar satın alabileceksiniz. Tek dezavantajı, muhtemelen vergi ödemek zorunda kalacak olmanızdır, ancak her şey kilitlenmekten daha iyidir.
Sonuç:
Bana göre, eğer bunu yapmanın sağlam bir yolunu bulduysanız, yöntem 3 kripto paranızı satmanın en güvenli yoludur. Birden fazla cüzdandan geçen monero işlemlerini takip etmek temelde imkansız olduğu için yakalanma şansı ÇOK zayıftır, bu da sonunda sattığınız kripto para biriminin meşru bir işletmeden gelmiş gibi görünmesini sağlamak için çok yararlı olacaktır.
Fentanil Satıcısı "Fent4U" Hapis Cezasına Çarptırıldı | Darknetlive
Teksaslı bir adam, birden fazla uyuşturucu kaçakçılığı suçundan ve çocuk bulundurmaktan hüküm giydikten sonra 24 yıldan fazla federal hapis cezasına çarptırıldı.
Makalenin devamında şu ifadeler yer almaktadır:
"Shaughnessy'nin cezası, Dark Gold Operasyonu'nun bir parçası olan soruşturmalar sonucunda verildi. Bir yıl süren operasyonda, gizli görevdeki müfettişler kara para aklayan kişi kılığına girerek dark web satıcılarına hizmet verdiler.
Shaughnessy'nin davasında, müfettişler toplamda yaklaşık 120.000 dolar bitcoin aldılar. Karşılığında da Shaughnessy'nin Dallas'taki evine nakit para postaladılar."
Bu, kolluk kuvvetlerinin varlığına ilişkin iddiaların doğru olduğunun kanıtıdır çünkü internette insanların nakit karşılığında kripto para ticareti yaptığı tek yer localbitcoins (feshedilmiş), localmonero ve agoradesk gibi yerlerdir. BURADA SADECE ÖRNEKLER VERIYORUM, BU SITELERI KULLANAN HERKESIN LE OLDUĞUNU SÖYLEMIYORUM. Neyse ki bu sefer, fent bağlanmış bok satan bir pedo pisliği yakalandı ama ürünleri hakkında dürüst olan iyi satıcıların yakalanmasını istemeyiz, değil mi? Bunun başımıza gelmesini nasıl önleyebileceğimize dair bazı çözümler bulduğum için okumaya devam edin.
Yakalanmayı önlemek için ne yapabiliriz?
1.) Nakit siparişlerinizi alırken, bu eşler arası ticaret platformlarında her seferinde farklı bir hesap ve farklı bir satıcı kullanın. Farklı adresler kullanabiliyorsanız, bunları kullanın çünkü her biri farklı adresler kullanabilmek oyunun kurallarını değiştirecektir.
2.) Bu eşler arası borsalarda satmak üzere olduğunuz fonların kaynağından tamamen gizlendiğinden emin olun.
İşletmeden Bitcoin -> kycnot.me'de monero ile takas -> monero cüzdan 1 -> monero cüzdan 2 / p2p kyk dışı ticaret platformu cüzdanı -> sat
İşletmeden monero -> monero cüzdan 1 -> monero cüzdan 2 / p2p kyk dışı ticaret platformu cüzdanı -> sat
İşle olan zinciri kırarak, fonların yasadışı bir şeyden geldiğine dair kanıt olmadığı için tutuklansanız bile çok fazla makul inkar edilebilirliği koruyabileceksiniz.
3.) Bir peer-2-peer ticaret platformu kullanmayın, yaratıcı olun!
Örneğin, farklı bir dizüstü bilgisayarda kripto için dijital ürünler satan yasal bir çevrimiçi iş kurun ve yukarıda belirttiğim yöntemleri kullanarak fonlarınızın kaynağını gizleyin. Ardından, kendi kripto paranızı meşru paravan işletme aracılığıyla satmaya başlayın ve ardından paravan işletmenizden geçen bu kriptoyu coinbase gibi meşru bir kripto borsasında satın. Bu çok kolay olacaktır çünkü borsanıza ve bankanıza fonların nereden geldiğini (meşru paravan işletmeniz) bildirebilirsiniz. Herhangi bir şüphe uyandırmadan kolayca güzel varlıklar satın alabileceksiniz. Tek dezavantajı, muhtemelen vergi ödemek zorunda kalacak olmanızdır, ancak her şey kilitlenmekten daha iyidir.
Sonuç:
Bana göre, eğer bunu yapmanın sağlam bir yolunu bulduysanız, yöntem 3 kripto paranızı satmanın en güvenli yoludur. Birden fazla cüzdandan geçen monero işlemlerini takip etmek temelde imkansız olduğu için yakalanma şansı ÇOK zayıftır, bu da sonunda sattığınız kripto para biriminin meşru bir işletmeden gelmiş gibi görünmesini sağlamak için çok yararlı olacaktır.