Leta 2017 so ameriški preiskovalci prvič uradno izvedli nadzorovan nakup zdravil za bitcoine in prek darkneta, pri čemer jim je uspelo z rdečimi rokami ujeti Alaa Mohammeda Alavija, lastnika ene največjih trgovin z zdravili na spletni strani AlphaBay, ki bo kmalu zaprta. Allawi zdaj prestaja tridesetletno zaporno kazen zaradi preprodaje drog, pranja denarja in drugih kaznivih dejanj.
Novinarji so si z Allawijem dopisovali skoraj dve leti in sčasoma uspeli rekonstruirati njegovo zapleteno zgodbo. Izkazalo se je, da je v Združene države Amerike prišel po tem, ko je najprej delal kot prevajalec za ameriško vojaško oporišče v Iraku. Ko je prišel v Ameriko, je začel študentom razdeljevati marihuano, da bi si lahko plačal šolanje. Allawi je nato izvedel za darknet in ga znal izkoristiti kot nihče drug pred njim.
Tukaj si preberite, kako mu je uspelo začeti proizvajati in distribuirati droge v industrijskem obsegu in zakaj so ga na koncu privedli pred sodišče.
Novinarji so si z Allawijem dopisovali skoraj dve leti in sčasoma uspeli rekonstruirati njegovo zapleteno zgodbo. Izkazalo se je, da je v Združene države Amerike prišel po tem, ko je najprej delal kot prevajalec za ameriško vojaško oporišče v Iraku. Ko je prišel v Ameriko, je začel študentom razdeljevati marihuano, da bi si lahko plačal šolanje. Allawi je nato izvedel za darknet in ga znal izkoristiti kot nihče drug pred njim.
Tukaj si preberite, kako mu je uspelo začeti proizvajati in distribuirati droge v industrijskem obsegu in zakaj so ga na koncu privedli pred sodišče.
V začetku leta 2017 je bil Alaa Mohammed Allawi eden od desetih največjih prodajalcev na AlphaBayu, takrat največji darknetni tržnici z vsemi vrstami nezakonitega blaga. Allawijeva trgovina je prodajala kokain, ponarejeni Xanax in OxyContin.
Allawi je tabletam dodajal majhne količine fentanila - zaradi tega so imele močan učinek in so bile tako zasvojljive; veliko ljudi je med njihovo uporabo umrlo zaradi prevelikega odmerka. To je bil njegov prispevek k epidemiji opioidov v ZDA, ki je od leta 2017 zahtevala več kot 230.000 življenj. Zvezni agenti ameriške uprave za boj proti drogam so prestregli njegove pripravke fentanila od Kansasa do Kalifornije.
Danes Allawi prestaja tridesetletno kazen v zveznem zaporu v zvezni državi New York. Njegov primer je bil prvi primer, ko so kriminalcu sodili zaradi preprodaje fentanila z uporabo darkneta in kriptovalute. Novinarji so si z njim dopisovali dve leti - in povedal jim je svojo zgodbo. Začelo se je v ameriškem vojaškem oporišču v Iraku.
Allawi je tabletam dodajal majhne količine fentanila - zaradi tega so imele močan učinek in so bile tako zasvojljive; veliko ljudi je med njihovo uporabo umrlo zaradi prevelikega odmerka. To je bil njegov prispevek k epidemiji opioidov v ZDA, ki je od leta 2017 zahtevala več kot 230.000 življenj. Zvezni agenti ameriške uprave za boj proti drogam so prestregli njegove pripravke fentanila od Kansasa do Kalifornije.
Danes Allawi prestaja tridesetletno kazen v zveznem zaporu v zvezni državi New York. Njegov primer je bil prvi primer, ko so kriminalcu sodili zaradi preprodaje fentanila z uporabo darkneta in kriptovalute. Novinarji so si z njim dopisovali dve leti - in povedal jim je svojo zgodbo. Začelo se je v ameriškem vojaškem oporišču v Iraku.
Ko so ZDA napadle Irak, je bil Allawi star trinajst let in je živel v predmestju Bagdada. Pri osemnajstih letih je postal tolmač za ameriško vojsko. Poslali so ga v letalsko oporišče Rašid blizu Bagdada, kjer je prehajal iz ene enote v drugo. Delo je bilo za iraške standarde dobro plačano (1350 dolarjev na mesec), vendar nevarno. Al Kaida ni marala Iračanov, ki so sodelovali z Združenimi državami.
Allawi je povedal, da so uporniki njegovega prijatelja tolmača privezali na avto in ga vozili, dokler mu niso odrezali okončin. Drugega so obesili na drog in njegovo truplo v opozorilo pustili viseti več dni. Allawi je začel nositi rokavice in masko, da ga ne bi prepoznali.
Allawi se je precej dobro razumel z Američani. Veliko je gledal hollywoodske filme, zato je razumel njihovo kulturo in ni rekel ničesar, ko so prekrižali noge ali razkrili svoje noge, kar v arabskem svetu velja za žalitev.
Allawi je povedal, da so uporniki njegovega prijatelja tolmača privezali na avto in ga vozili, dokler mu niso odrezali okončin. Drugega so obesili na drog in njegovo truplo v opozorilo pustili viseti več dni. Allawi je začel nositi rokavice in masko, da ga ne bi prepoznali.
Allawi se je precej dobro razumel z Američani. Veliko je gledal hollywoodske filme, zato je razumel njihovo kulturo in ni rekel ničesar, ko so prekrižali noge ali razkrili svoje noge, kar v arabskem svetu velja za žalitev.
V ameriških vojaških oporiščih je bila v tistem času zelo pogosta uporaba steroidov. Allawi jih je začel prodajati ameriškim vojakom in bil odpuščen iz enote, v kateri je služil. Nekaj mesecev pozneje je dobil novo službo, tokrat pri zasebnem izvajalcu AGS-AECOM, ki je obnavljal baze v bližini Bagdada.
Allawi je zdaj ves dan sedel za računalnikom in prevajal priročnike za vozila Humvee, ki so jih ZDA prodajale Iraku. Allawi je imel vedno rad računalnike. Pri štirinajstih letih je kupoval dele enega za drugim - tu trdi disk, tam modul RAM - dokler ni imel delujočega stroja. Polovico delovnega časa je porabil za učenje programiranja in hekerskih tehnik.
Tam je spoznal Erica Gossa, nagajivega 25-letnega Teksačana, ki je z njim delil ljubezen do hip-hopa in postal njegov prijatelj. Goss se spominja, da je nekega dne upravnik taborišča sporočil, da je Allawi na svojem računalniku zavrnil dostop do interneta. Po njegovih besedah je Allawi vdrl v elektronsko pošto njihovega šefa, našel sporočila za njegovo ljubico in jih posredoval njegovi ženi (Allawi je to zanikal). V taboru so se šalili, da Allawi sploh ne bi smel uporabljati računalnika.
Allawi je svoje znanje uporabljal tudi zunaj baze. Ustvaril je Iraqiaa.com, spletno platformo za zmenke za mlade Iračane. Na vrhuncu priljubljenosti spletne strani je njenemu ustvarjalcu prinesla 5 000 dolarjev na mesec. Ljudje so začeli Allavija prositi, naj zanje oblikuje spletne strani. Kupil je strežnik in ustanovil svoje podjetje za gostovanje.
Številni Allawijevi kolegi prevajalci so na podlagi posebnega vizumskega programa zapustili Irak in odšli v Združene države. Allawi je to storil. V ZDA je prispel 12. septembra 2012.
Allawi je zdaj ves dan sedel za računalnikom in prevajal priročnike za vozila Humvee, ki so jih ZDA prodajale Iraku. Allawi je imel vedno rad računalnike. Pri štirinajstih letih je kupoval dele enega za drugim - tu trdi disk, tam modul RAM - dokler ni imel delujočega stroja. Polovico delovnega časa je porabil za učenje programiranja in hekerskih tehnik.
Tam je spoznal Erica Gossa, nagajivega 25-letnega Teksačana, ki je z njim delil ljubezen do hip-hopa in postal njegov prijatelj. Goss se spominja, da je nekega dne upravnik taborišča sporočil, da je Allawi na svojem računalniku zavrnil dostop do interneta. Po njegovih besedah je Allawi vdrl v elektronsko pošto njihovega šefa, našel sporočila za njegovo ljubico in jih posredoval njegovi ženi (Allawi je to zanikal). V taboru so se šalili, da Allawi sploh ne bi smel uporabljati računalnika.
Allawi je svoje znanje uporabljal tudi zunaj baze. Ustvaril je Iraqiaa.com, spletno platformo za zmenke za mlade Iračane. Na vrhuncu priljubljenosti spletne strani je njenemu ustvarjalcu prinesla 5 000 dolarjev na mesec. Ljudje so začeli Allavija prositi, naj zanje oblikuje spletne strani. Kupil je strežnik in ustanovil svoje podjetje za gostovanje.
Številni Allawijevi kolegi prevajalci so na podlagi posebnega vizumskega programa zapustili Irak in odšli v Združene države. Allawi je to storil. V ZDA je prispel 12. septembra 2012.
V Teksasu je Allawi začel novo življenje. Katoliška dobrodelna organizacija mu je zagotovila vozniško dovoljenje, bone za hrano, 200 dolarjev mesečne štipendije in brezplačno stanovanje.
S spletnimi izpiti je pridobil srednješolsko diplomo, nato pa se je vpisal v program usposabljanja za zdravnike. Uspelo mu je končati le štiri semestre, saj so bile bone za hrano in brezplačno stanovanje na voljo le šest mesecev. Ob koncu tega obdobja se je Allawi zaposlil kot upravljavec strojev v tovarni vrat. Njegova plača je komaj pokrila stroške prevoza na delo in študija.
Allawi se je preselil k drugemu nekdanjemu tolmaču Mohamedu Al Salihiju, ki je pred kratkim prišel v Teksas in delal kot izterjevalec. Doma sta vedno imela marihuano. Medtem je Allawi precej časa preživel z ameriškimi študenti in se poskušal seznaniti s poslovnimi priložnostmi. V nekem trenutku je začel prodajati travo študentom teksaške univerze v San Antoniu, da bi preživel.
Sprva je bil načrt preprost: plačati šolnino s prodajo marihuane na zabavah. Ko pa je spoznal druge trgovce, je Allawi začel prodajati težje snovi.
S spletnimi izpiti je pridobil srednješolsko diplomo, nato pa se je vpisal v program usposabljanja za zdravnike. Uspelo mu je končati le štiri semestre, saj so bile bone za hrano in brezplačno stanovanje na voljo le šest mesecev. Ob koncu tega obdobja se je Allawi zaposlil kot upravljavec strojev v tovarni vrat. Njegova plača je komaj pokrila stroške prevoza na delo in študija.
Allawi se je preselil k drugemu nekdanjemu tolmaču Mohamedu Al Salihiju, ki je pred kratkim prišel v Teksas in delal kot izterjevalec. Doma sta vedno imela marihuano. Medtem je Allawi precej časa preživel z ameriškimi študenti in se poskušal seznaniti s poslovnimi priložnostmi. V nekem trenutku je začel prodajati travo študentom teksaške univerze v San Antoniu, da bi preživel.
Sprva je bil načrt preprost: plačati šolnino s prodajo marihuane na zabavah. Ko pa je spoznal druge trgovce, je Allawi začel prodajati težje snovi.
Leta 2014 so ga zaradi dolgov za najemnino izselili iz stanovanja. Nekaj časa je prespal v svojem avtomobilu, nato pa začel na ulici prodajati kokain. Allawi je bil aretiran 14. januarja 2015. Obtožen je bil proizvodnje in distribucije drog, ker pa ni imel kazenske evidence, je bil obsojen na družbeno koristno delo.
Istega leta, 2015, mu je Eric Goss priskrbel delo oblikovalca spletne strani za podjetje iz Austina. Eden od zaposlenih v podjetju je Allawiju zaupal, da kupuje droge na darknetu. Zato je prenehal trgovati na ulici. Ugotovil je, kako izdelati ponarejene droge, in na eBayu kupil ročno stiskalnico za tablete za 600 dolarjev. Nato jo je Allawi izboljšal - stroj je zdaj tehtal več kot 200 kilogramov in je lahko izdelal 21 600 tablet na uro. Na eBayu je kupil tudi sestavine, ki jih najdemo v večini peroralnih zdravil, kot so barvila. 23. maja 2015 je Allawi na AlphaBayu ustvaril račun DopeBoy210 in dokončno opustil izobraževanje.
Istega leta, 2015, mu je Eric Goss priskrbel delo oblikovalca spletne strani za podjetje iz Austina. Eden od zaposlenih v podjetju je Allawiju zaupal, da kupuje droge na darknetu. Zato je prenehal trgovati na ulici. Ugotovil je, kako izdelati ponarejene droge, in na eBayu kupil ročno stiskalnico za tablete za 600 dolarjev. Nato jo je Allawi izboljšal - stroj je zdaj tehtal več kot 200 kilogramov in je lahko izdelal 21 600 tablet na uro. Na eBayu je kupil tudi sestavine, ki jih najdemo v večini peroralnih zdravil, kot so barvila. 23. maja 2015 je Allawi na AlphaBayu ustvaril račun DopeBoy210 in dokončno opustil izobraževanje.
Na AlphaBayu je kupoval droge v razsutem stanju, orožje, ukradene podatke o kreditnih karticah in drugo - pri čemer so kupci verjeli, da so popolnoma anonimni. Po podatkih FBI je bilo med letoma 2015 in 2017 na tem spletnem mestu opravljenih za več kot 1 milijardo dolarjev nezakonitih transakcij s kriptovalutami.
DopeBoy210 je ponujal nič manj kot 80 različnih predmetov. X50, paket 50 ponarejenih tablet xanaxa, je bil eden od Allawijevih vodilnih izdelkov in je bil deležen navdušenih ocen.
Allawi je sprva mešal kemikalije z metamfetaminom in s stiskalnico žigosal tablete z oznakami Adderall in Xanax. Nato je prešel na ponarejene tablete OxyContin z dodatkom fentanila (ki ga je naročil na darknetu iz Kitajske).
Allawi ni hotel pojasniti, zakaj je prešel na fentanil, vendar so mi preiskovalci pojasnili, da ga imajo preprodajalci drog raje, ker je njegova uporaba bolj ekonomična.
DopeBoy210 je ponujal nič manj kot 80 različnih predmetov. X50, paket 50 ponarejenih tablet xanaxa, je bil eden od Allawijevih vodilnih izdelkov in je bil deležen navdušenih ocen.
Allawi je sprva mešal kemikalije z metamfetaminom in s stiskalnico žigosal tablete z oznakami Adderall in Xanax. Nato je prešel na ponarejene tablete OxyContin z dodatkom fentanila (ki ga je naročil na darknetu iz Kitajske).
Allawi ni hotel pojasniti, zakaj je prešel na fentanil, vendar so mi preiskovalci pojasnili, da ga imajo preprodajalci drog raje, ker je njegova uporaba bolj ekonomična.
Kasneje je Allawi razširil svoje dejavnosti in zaposlil zaposlene. Tablete adderalla so prihajale v študentske domove in se množično uživale na zabavah. Začeli so se preveliki odmerki. Ko so laboratorijski testi pokazali, da so tablete vsebovale metamfetamin. Država se je utapljala v opioidih. Število smrtnih primerov zaradi prevelikega odmerka je skokovito naraslo s 1 663 v letu 2011 na 18 335 v letu 2016, kar je preseglo število smrtnih primerov zaradi zdravil proti bolečinam na recept in heroina.
Policisti iz urada Uprave za boj proti drogam v San Antoniu, ki so se odločili preiskati trgovino s temnimi omrežji, so bili presenečeni nad obsegom dejavnosti podjetja DopeBoy210. Načeloma je bilo izslediti Allawijeve transakcije enostavno, toda da bi tega človeka aretirali zaradi trgovine z drogami, so ga morali ironično povezati z ustreznim računom AlphaBay, kar je pomenilo, da so morali policisti od njega kupiti droge z bitcoini.
Policisti iz urada Uprave za boj proti drogam v San Antoniu, ki so se odločili preiskati trgovino s temnimi omrežji, so bili presenečeni nad obsegom dejavnosti podjetja DopeBoy210. Načeloma je bilo izslediti Allawijeve transakcije enostavno, toda da bi tega človeka aretirali zaradi trgovine z drogami, so ga morali ironično povezati z ustreznim računom AlphaBay, kar je pomenilo, da so morali policisti od njega kupiti droge z bitcoini.
Hunter Westbrook, ki je preiskoval primer, je vedel, da bi vladna agencija težko pripravila takšno operacijo. Westbrook je običajno sedel sam, 17. marca pa mu je čez ramo gledala celotna operativna skupina - policist, ki je sedel na AlphaBayu. Ekipa je dobila zeleno luč: lahko so kupovali bitcoine in jih porabili za droge od Alavija. Na strani DopeBoy210 je Westbrook kupil petsto tablet adderalla za 1400 dolarjev in unčo kokaina za 1200 dolarjev.
Približno teden dni pozneje je šel po paket.V njem je bilo le 447 tablet in nobenega kokaina, zato je Westbrook sprožil spor s podjetjem AlphaBay, ki se je končal v korist Allavija.
Toda to so podrobnosti. Pomembno je bilo, da je DEA vstopila v svet, za katerega so njeni agenti pred letom dni komaj vedeli, da obstaja.
Allawijev dobiček je skokovito naraščal, vendar so vsa sredstva še vedno prihajala v bitcoinih, ki jih je bilo treba še unovčiti. Na borzi s kriptovalutami LocalBitcoins je spoznal Kunala Kalra. Skupaj sta unovčila več kot pol milijona dolarjev.
Približno teden dni pozneje je šel po paket.V njem je bilo le 447 tablet in nobenega kokaina, zato je Westbrook sprožil spor s podjetjem AlphaBay, ki se je končal v korist Allavija.
Toda to so podrobnosti. Pomembno je bilo, da je DEA vstopila v svet, za katerega so njeni agenti pred letom dni komaj vedeli, da obstaja.
Allawijev dobiček je skokovito naraščal, vendar so vsa sredstva še vedno prihajala v bitcoinih, ki jih je bilo treba še unovčiti. Na borzi s kriptovalutami LocalBitcoins je spoznal Kunala Kalra. Skupaj sta unovčila več kot pol milijona dolarjev.
Allawi je začel kupovati nepremičnine in drage avtomobile. Med popravilom enega od avtomobilov so mehaniki v njem odkrili nenavadno črno škatlo. Šlo je za nadzorno napravo. Allawi jo je takoj uničil, vendar ga to ni ustavilo pri nadaljevanju posla - potreboval je denar.
Nekatere Allawijeve tablete so vsebovale smrtni odmerek fentanila. Tako je kriminalistična služba preiskovala smrt dvajsetletnega moškega. Uspelo jim je ugotoviti, kje točno je kupil droge.
17. maja je bila pri Allawiju opravljena preiskava. Med opremo za izdelavo drog sta bili dve stiskalnici za tablete, kartonske škatle iz Kitajske s sestavinami in dovolj drog, da bi Allavija za dolgo časa zaprli: 500 g fentanila, 500 g metamfetamina, 500 g kokaina, 10 kg ponarejenih tablet oksikodona, prepletenih s fentanilom, 4 kg ponarejenih tablet Adderall, prepletenih z metamfetaminom, in 5 kg ponarejenih tablet Xanax. Agenti so na kavču v dnevni sobi našli skrit revolver znamke Ruger in pištolo znamke Sig Sauer.
Nekatere Allawijeve tablete so vsebovale smrtni odmerek fentanila. Tako je kriminalistična služba preiskovala smrt dvajsetletnega moškega. Uspelo jim je ugotoviti, kje točno je kupil droge.
17. maja je bila pri Allawiju opravljena preiskava. Med opremo za izdelavo drog sta bili dve stiskalnici za tablete, kartonske škatle iz Kitajske s sestavinami in dovolj drog, da bi Allavija za dolgo časa zaprli: 500 g fentanila, 500 g metamfetamina, 500 g kokaina, 10 kg ponarejenih tablet oksikodona, prepletenih s fentanilom, 4 kg ponarejenih tablet Adderall, prepletenih z metamfetaminom, in 5 kg ponarejenih tablet Xanax. Agenti so na kavču v dnevni sobi našli skrit revolver znamke Ruger in pištolo znamke Sig Sauer.
Nato je Allawi začel načrtovati pobeg.
Skrival se je v Dallasu ali Kaliforniji, da bi se, ko bi se stvari umirile, lahko vrnil v Irak, kamor je vsa ta leta pošiljal denar za svojo družino - dovolj, da bi sorodniki lahko odprli svoj trgovski center.Allawi se je nameraval vrniti domov prek Mehike.
Več tednov po raciji ni bilo videti nobenega policista. Sčasoma se je Allawi počutil dovolj samozavestnega, da se je vrnil v Teksas. Konec junija je Uprava za boj proti drogam začela aretirati Allawijevo ekipo v Dallasu, San Antoniu in Houstonu. Aretirani so bili Uno, Robinson, Al Salihi in Goss.
Allavija so odkrili v ogromni najeti hiši v predmestju Houstona. Oblečen je bil v črne hlače in belo polo majico. Preiskovalci so zasegli denarnico s kriptovalutami, dvanajst telefonov, štiri majhne vrečke z drogami in revolver. Ko so agenti DEA dali jasno vedeti, da imajo več kot dovolj dokazov, je Allawi ležal na levem boku, se zvil v kroglo na pločniku in zaprl oči.
Skrival se je v Dallasu ali Kaliforniji, da bi se, ko bi se stvari umirile, lahko vrnil v Irak, kamor je vsa ta leta pošiljal denar za svojo družino - dovolj, da bi sorodniki lahko odprli svoj trgovski center.Allawi se je nameraval vrniti domov prek Mehike.
Več tednov po raciji ni bilo videti nobenega policista. Sčasoma se je Allawi počutil dovolj samozavestnega, da se je vrnil v Teksas. Konec junija je Uprava za boj proti drogam začela aretirati Allawijevo ekipo v Dallasu, San Antoniu in Houstonu. Aretirani so bili Uno, Robinson, Al Salihi in Goss.
Allavija so odkrili v ogromni najeti hiši v predmestju Houstona. Oblečen je bil v črne hlače in belo polo majico. Preiskovalci so zasegli denarnico s kriptovalutami, dvanajst telefonov, štiri majhne vrečke z drogami in revolver. Ko so agenti DEA dali jasno vedeti, da imajo več kot dovolj dokazov, je Allawi ležal na levem boku, se zvil v kroglo na pločniku in zaprl oči.
Junija 2017 je sodišče Allavija obtožilo distribucije fentanila, metamfetamina in kokaina, posedovanja strelnega orožja pri storitvi kaznivega dejanja trgovine z drogami, pranja denarja in več drugih kaznivih dejanj v skupini.
Allawi je priznal krivdo za posedovanje 400 gramov ali več fentanila, ki je povzročilo smrt ali hude telesne poškodbe, in uporabo orožja. Preiskovalci ocenjujejo, da je Allawi s svojimi kriminalnimi dejavnostmi s prodajo vsaj 850.000 ponarejenih tablet v 38 državah zaslužil vsaj 14 milijonov dolarjev. Allawi je trdil, da nikoli ni slišal za prevelike odmerke. Bil je eden prvih, ki je v tako velikem obsegu vodil spletno trgovino z drogami.
Allawi je priznal krivdo za posedovanje 400 gramov ali več fentanila, ki je povzročilo smrt ali hude telesne poškodbe, in uporabo orožja. Preiskovalci ocenjujejo, da je Allawi s svojimi kriminalnimi dejavnostmi s prodajo vsaj 850.000 ponarejenih tablet v 38 državah zaslužil vsaj 14 milijonov dolarjev. Allawi je trdil, da nikoli ni slišal za prevelike odmerke. Bil je eden prvih, ki je v tako velikem obsegu vodil spletno trgovino z drogami.
Ob izreku kazni je Allawi priznal, da je šlo za veliko napako, in prosil za pomilostitev, vendar sodišče ni pokazalo usmiljenja. Preprodajalec je bil obsojen na trideset let v zveznem zaporu na severu Louisiane; nato je bil premeščen v zapor z najvišjo stopnjo varnosti v New Yorku. Po prestani kazni bo izgnan v Irak.
Približno mesec dni po Allawijevi aretaciji so oblasti zaprle AlphaBay. Vendar se s tem epidemija opioidov v Združenih državah ni končala. Leta 2021 je zaradi prevelikih odmerkov umrlo več kot 106.000 ljudi, kar je rekordno število.