V roku 2017 americkí vyšetrovatelia prvýkrát oficiálne uskutočnili kontrolovaný nákup drog za bitcoiny a prostredníctvom darknetu, vďaka čomu sa im podarilo chytiť pri čine Alaa Mohammeda Allawiho, majiteľa jedného z najväčších obchodov s drogami na čoskoro zatvorenej stránke AlphaBay. Allawi si teraz odpykáva tridsaťročný trest za obchodovanie s drogami, pranie špinavých peňazí a ďalšie zločiny.
Novinári si s Allawim dopisovali takmer dva roky a nakoniec sa im podarilo zrekonštruovať jeho komplikovaný príbeh. Ukázalo sa, že do Spojených štátov prišiel po tom, čo najprv pracoval ako prekladateľ pre americkú vojenskú základňu v Iraku. Po príchode do Ameriky začal distribuovať marihuanu študentom, aby si mohol zaplatiť vzdelanie. Allawi sa potom dozvedel o darknete a dokázal ho využiť ako nikto iný pred ním.
Tu sa dozviete, ako sa mu podarilo začať vyrábať a distribuovať drogy v priemyselnom meradle a prečo bol nakoniec postavený pred súd.
Novinári si s Allawim dopisovali takmer dva roky a nakoniec sa im podarilo zrekonštruovať jeho komplikovaný príbeh. Ukázalo sa, že do Spojených štátov prišiel po tom, čo najprv pracoval ako prekladateľ pre americkú vojenskú základňu v Iraku. Po príchode do Ameriky začal distribuovať marihuanu študentom, aby si mohol zaplatiť vzdelanie. Allawi sa potom dozvedel o darknete a dokázal ho využiť ako nikto iný pred ním.
Tu sa dozviete, ako sa mu podarilo začať vyrábať a distribuovať drogy v priemyselnom meradle a prečo bol nakoniec postavený pred súd.
Začiatkom roka 2017 bol Alaa Mohammed Allawi jedným z desiatich najväčších predajcov na AlphaBay, v tom čase najväčšom darknetovom trhovisku s najrôznejšími druhmi nelegálneho tovaru. Allawiho obchod predával kokaín, falošný Xanax a OxyContin.
Allawi do svojich tabletiek pridával malé množstvo fentanylu - to im dodávalo silný účinok a spôsobovalo takú závislosť; mnoho ľudí pri ich užívaní zomrelo na predávkovanie. Bol to jeho príspevok k epidémii opiátov v USA, ktorá si od roku 2017 vyžiadala viac ako 230 000 životov. Federálni agenti z amerického protidrogového úradu zachytili jeho fentanylové prípravky z Kansasu do Kalifornie.
Dnes si Allawi odpykáva tridsaťročný trest vo federálnej väznici v štáte New York. Jeho prípad bol prvým prípadom, keď bol zločinec súdený za obchodovanie s fentanylom pomocou darknetu a kryptomeny. Novinári si s ním dva roky dopisovali - a on im vyrozprával svoj príbeh. Začalo sa to na americkej vojenskej základni v Iraku.
Allawi do svojich tabletiek pridával malé množstvo fentanylu - to im dodávalo silný účinok a spôsobovalo takú závislosť; mnoho ľudí pri ich užívaní zomrelo na predávkovanie. Bol to jeho príspevok k epidémii opiátov v USA, ktorá si od roku 2017 vyžiadala viac ako 230 000 životov. Federálni agenti z amerického protidrogového úradu zachytili jeho fentanylové prípravky z Kansasu do Kalifornie.
Dnes si Allawi odpykáva tridsaťročný trest vo federálnej väznici v štáte New York. Jeho prípad bol prvým prípadom, keď bol zločinec súdený za obchodovanie s fentanylom pomocou darknetu a kryptomeny. Novinári si s ním dva roky dopisovali - a on im vyrozprával svoj príbeh. Začalo sa to na americkej vojenskej základni v Iraku.
Keď USA napadli Irak, Allawi mal trinásť rokov a žil na predmestí Bagdadu. V osemnástich rokoch sa stal tlmočníkom americkej armády. Poslali ho na leteckú základňu Rašíd neďaleko Bagdadu, kde prechádzal z jednej jednotky do druhej. Na iracké pomery bola táto práca dobre platená (1 350 dolárov mesačne), ale bola nebezpečná. Al-Káida nemala rada Iračanov, ktorí spolupracovali so Spojenými štátmi.
Allawi povedal, že povstalci priviazali jeho priateľa tlmočníka k autu a vozili ho, kým mu neodrezali končatiny. Druhého zavesili na stĺp a jeho telo nechali visieť niekoľko dní ako výstrahu. Allawi začal nosiť rukavice a masku, aby ho nespoznali.
Allawi vychádzal s Američanmi celkom dobre. Pozeral veľa hollywoodskych filmov, takže rozumel ich kultúre a nič nepovedal, keď si prekrížili nohy alebo odhalili nohy, čo sa v arabskom svete považuje za urážku.
Allawi povedal, že povstalci priviazali jeho priateľa tlmočníka k autu a vozili ho, kým mu neodrezali končatiny. Druhého zavesili na stĺp a jeho telo nechali visieť niekoľko dní ako výstrahu. Allawi začal nosiť rukavice a masku, aby ho nespoznali.
Allawi vychádzal s Američanmi celkom dobre. Pozeral veľa hollywoodskych filmov, takže rozumel ich kultúre a nič nepovedal, keď si prekrížili nohy alebo odhalili nohy, čo sa v arabskom svete považuje za urážku.
Na amerických vojenských základniach bolo v tom čase veľmi rozšírené používanie steroidov. Allawi ich začal predávať americkým vojakom a bol prepustený z jednotky, v ktorej slúžil. O niekoľko mesiacov neskôr dostal ďalšiu prácu na preloženie, tentoraz v súkromnej dodávateľskej firme AGS-AECOM, ktorá rekonštruovala základne neďaleko Bagdadu.
Allawi teraz celý deň sedel pri počítači a prekladal manuály pre vozidlá Humvee, ktoré Spojené štáty predávali Iraku. Allawi vždy miloval počítače. Keď mal štrnásť rokov, postupne si kupoval súčiastky - tu pevný disk, tam modul RAM - až kým nemal funkčný stroj. Polovicu pracovného času strávil učením sa programovania a hackerských techník.
Tam sa zoznámil s Ericom Gossom, zlomyseľným 25-ročným Texasanom, ktorý zdieľal jeho lásku k hip-hopu a stal sa jeho priateľom. Goss si spomína, že jedného dňa mu správca tábora oznámil, že Allawi má zakázaný prístup na internet na svojom počítači. Podľa neho sa Allawi nabúral do e-mailu ich šéfa, našiel správy pre jeho milenku a preposlal ich jeho manželke (Allawi to poprel). V tábore žartovali, že Allawi by nemal mať vôbec dovolené používať počítač.
Allawi využíval svoje schopnosti aj mimo základne. Vytvoril stránku Iraqiaa.com, online zoznamovaciu platformu pre mladých Iračanov. V čase najväčšej popularity stránky prinášala jej tvorcovi 5 000 dolárov mesačne. Ľudia začali Allawiho žiadať, aby pre nich navrhol stránky. Kúpil si server a založil vlastnú hostingovú spoločnosť.
Mnohí Allawiho kolegovia odišli z Iraku do Spojených štátov v rámci špeciálneho vízového programu. Allawi to urobil. Do USA pricestoval 12. septembra 2012.
Allawi teraz celý deň sedel pri počítači a prekladal manuály pre vozidlá Humvee, ktoré Spojené štáty predávali Iraku. Allawi vždy miloval počítače. Keď mal štrnásť rokov, postupne si kupoval súčiastky - tu pevný disk, tam modul RAM - až kým nemal funkčný stroj. Polovicu pracovného času strávil učením sa programovania a hackerských techník.
Tam sa zoznámil s Ericom Gossom, zlomyseľným 25-ročným Texasanom, ktorý zdieľal jeho lásku k hip-hopu a stal sa jeho priateľom. Goss si spomína, že jedného dňa mu správca tábora oznámil, že Allawi má zakázaný prístup na internet na svojom počítači. Podľa neho sa Allawi nabúral do e-mailu ich šéfa, našiel správy pre jeho milenku a preposlal ich jeho manželke (Allawi to poprel). V tábore žartovali, že Allawi by nemal mať vôbec dovolené používať počítač.
Allawi využíval svoje schopnosti aj mimo základne. Vytvoril stránku Iraqiaa.com, online zoznamovaciu platformu pre mladých Iračanov. V čase najväčšej popularity stránky prinášala jej tvorcovi 5 000 dolárov mesačne. Ľudia začali Allawiho žiadať, aby pre nich navrhol stránky. Kúpil si server a založil vlastnú hostingovú spoločnosť.
Mnohí Allawiho kolegovia odišli z Iraku do Spojených štátov v rámci špeciálneho vízového programu. Allawi to urobil. Do USA pricestoval 12. septembra 2012.
V Texase začal Allawi nový život. Katolícka charita mu poskytla vodičský preukaz, potravinové lístky, mesačné štipendium 200 dolárov a bezplatné bývanie.
Získal stredoškolský diplom absolvovaním skúšok online a potom sa zapísal do zdravotníckeho vzdelávacieho programu. Podarilo sa mu dokončiť len štyri semestre, pretože potravinové lístky a bezplatné bývanie boli k dispozícii len šesť mesiacov. Na konci tohto obdobia sa Allawi zamestnal ako operátor strojov v továrni na výrobu dverí. Jeho plat sotva pokryl dochádzanie do práce a výdavky na štúdium.
Allawi sa presťahoval k ďalšiemu bývalému tlmočníkovi Mohamedovi Al Salihimu, ktorý nedávno prišiel do Texasu a pracoval ako vyhadzovač. Doma mali vždy trávu. Medzitým Allawi trávil dosť času s americkými vysokoškolákmi a snažil sa získať prehľad o obchodných príležitostiach. V jednom momente začal predávať trávu študentom Texaskej univerzity v San Antoniu, len aby prežil.
Spočiatku bol plán jednoduchý: zaplatiť si školné predajom marihuany na večierkoch. Keď sa však Allawi zoznámil s ďalšími dílermi, začal predávať ťažšie látky.
Získal stredoškolský diplom absolvovaním skúšok online a potom sa zapísal do zdravotníckeho vzdelávacieho programu. Podarilo sa mu dokončiť len štyri semestre, pretože potravinové lístky a bezplatné bývanie boli k dispozícii len šesť mesiacov. Na konci tohto obdobia sa Allawi zamestnal ako operátor strojov v továrni na výrobu dverí. Jeho plat sotva pokryl dochádzanie do práce a výdavky na štúdium.
Allawi sa presťahoval k ďalšiemu bývalému tlmočníkovi Mohamedovi Al Salihimu, ktorý nedávno prišiel do Texasu a pracoval ako vyhadzovač. Doma mali vždy trávu. Medzitým Allawi trávil dosť času s americkými vysokoškolákmi a snažil sa získať prehľad o obchodných príležitostiach. V jednom momente začal predávať trávu študentom Texaskej univerzity v San Antoniu, len aby prežil.
Spočiatku bol plán jednoduchý: zaplatiť si školné predajom marihuany na večierkoch. Keď sa však Allawi zoznámil s ďalšími dílermi, začal predávať ťažšie látky.
V roku 2014 ho vysťahovali z bytu pre dlhy na nájomnom. Istý čas prespával v aute a potom začal na ulici predávať kokaín. Dňa 14. januára 2015 bol Allawi zatknutý. Bol obvinený z výroby a distribúcie drog, ale keďže nemal záznam v registri trestov, bol odsúdený na verejnoprospešné práce.
V tom istom roku 2015 mu Eric Goss zohnal prácu pri navrhovaní webovej stránky pre istú spoločnosť v Austine. Jeden zo zamestnancov spoločnosti sa Allawimu zveril, že nakupuje drogy na darknete. Prestal teda obchodovať na ulici. Prišiel na to, ako vyrábať falošné drogy, a na eBayi si kúpil manuálny lis na tabletky za 600 dolárov. Potom ho Allawi vylepšil - stroj teraz vážil viac ako 200 kilogramov a dokázal vyrobiť 21 600 tabletiek za hodinu. Na eBayi nakúpil aj zložky, ktoré sa nachádzajú vo väčšine perorálnych liekov, napríklad farbivá. Dňa 23. mája 2015 Allawi vytvoril účet DopeBoy210 na AlphaBay a nadobro zanechal vzdelávanie.
V tom istom roku 2015 mu Eric Goss zohnal prácu pri navrhovaní webovej stránky pre istú spoločnosť v Austine. Jeden zo zamestnancov spoločnosti sa Allawimu zveril, že nakupuje drogy na darknete. Prestal teda obchodovať na ulici. Prišiel na to, ako vyrábať falošné drogy, a na eBayi si kúpil manuálny lis na tabletky za 600 dolárov. Potom ho Allawi vylepšil - stroj teraz vážil viac ako 200 kilogramov a dokázal vyrobiť 21 600 tabletiek za hodinu. Na eBayi nakúpil aj zložky, ktoré sa nachádzajú vo väčšine perorálnych liekov, napríklad farbivá. Dňa 23. mája 2015 Allawi vytvoril účet DopeBoy210 na AlphaBay a nadobro zanechal vzdelávanie.
AlphaBay používal na nákup drog vo veľkom, zbraní, ukradnutých údajov z kreditných kariet a ďalších vecí - pričom zákazníci verili, že sú úplne anonymní. Podľa FBI sa v rokoch 2015 až 2017 na tejto stránke uskutočnili nelegálne transakcie s kryptomenami v hodnote viac ako 1 miliardy dolárov.
DopeBoy210 ponúkal nie menej ako 80 rôznych položiek. X50, balenie 50 falošných tabliet xanaxu, bol jedným z Allawiho vlajkových produktov a získal nadšené recenzie.
Allawi najprv miešal chemikálie s metamfetamínom a pomocou lisu razil tabletky s označením Adderall a Xanax. Potom prešiel na falšovanie tabletiek OxyContin s prídavkom fentanylu (ktorý si objednal na darknete z Číny).
Allawi odmietol vysvetliť, prečo prešiel na fentanyl, ale vyšetrovatelia mi vysvetlili, že drogoví díleri ho uprednostňujú, pretože je ekonomickejší na použitie.
DopeBoy210 ponúkal nie menej ako 80 rôznych položiek. X50, balenie 50 falošných tabliet xanaxu, bol jedným z Allawiho vlajkových produktov a získal nadšené recenzie.
Allawi najprv miešal chemikálie s metamfetamínom a pomocou lisu razil tabletky s označením Adderall a Xanax. Potom prešiel na falšovanie tabletiek OxyContin s prídavkom fentanylu (ktorý si objednal na darknete z Číny).
Allawi odmietol vysvetliť, prečo prešiel na fentanyl, ale vyšetrovatelia mi vysvetlili, že drogoví díleri ho uprednostňujú, pretože je ekonomickejší na použitie.
Neskôr Allawi rozšíril svoje operácie a najal zamestnancov. Tabletky adderallu prúdili do študentských internátov a masovo sa konzumovali na večierkoch. Začalo sa predávkovanie. Po laboratórnych testoch sa zistilo, že tabletky obsahujú metamfetamín. Krajina sa topila v opiátoch. Počet úmrtí na predávkovanie prudko vzrástol z 1 663 v roku 2011 na 18 335 v roku 2016, čím prekročil počet úmrtí na lieky proti bolesti na predpis a heroín.
Policajti z úradu San Antonio Drug Enforcement Administration, ktorí sa rozhodli vyšetriť obchod s darknetom, boli ohromení rozsahom aktivít DopeBoy210. V zásade bolo sledovanie Allawiho transakcií jednoduché, ale aby mohli tohto muža zatknúť za obchodovanie s drogami, museli ho paradoxne prepojiť s príslušným účtom na AlphaBay, čo znamenalo, že policajti od neho museli kúpiť drogy za bitcoiny.
Policajti z úradu San Antonio Drug Enforcement Administration, ktorí sa rozhodli vyšetriť obchod s darknetom, boli ohromení rozsahom aktivít DopeBoy210. V zásade bolo sledovanie Allawiho transakcií jednoduché, ale aby mohli tohto muža zatknúť za obchodovanie s drogami, museli ho paradoxne prepojiť s príslušným účtom na AlphaBay, čo znamenalo, že policajti od neho museli kúpiť drogy za bitcoiny.
Hunter Westbrook, ktorý prípad vyšetroval, vedel, že pre vládnu agentúru bude ťažké pripraviť takúto operáciu. Westbrook zvyčajne sedel sám, ale 17. marca sa mu cez plece pozerala celá pracovná skupina - policajt sediaci na AlphaBay. Tím dostal zelenú: mohli si kúpiť bitcoiny a minúť ich na drogy od Allawiho. Keď Westbrook prešiel na stránku DopeBoy210, kúpil päťsto tabletiek Adderallu za 1 400 dolárov a uncu kokaínu za 1 200 dolárov.
O týždeň neskôr si išiel vyzdvihnúť balíček.Obsahoval len 447 tabletiek a žiadny kokaín, takže Westbrook inicioval spor s AlphaBay, ktorý sa skončil v prospech Allawiho.
Ale to sú detaily. Dôležité bolo, že DEA vstúpila do sveta, o ktorom jej agenti pred rokom sotva tušili, že existuje.
Allawiho zisky prudko rástli, ale všetky prostriedky stále prichádzali v bitcoinoch, ktoré bolo ešte potrebné speňažiť. Na kryptografickej burze LocalBitcoins sa stretol s Kunalom Kalrom. Spoločne vyplatili viac ako pol milióna dolárov.
O týždeň neskôr si išiel vyzdvihnúť balíček.Obsahoval len 447 tabletiek a žiadny kokaín, takže Westbrook inicioval spor s AlphaBay, ktorý sa skončil v prospech Allawiho.
Ale to sú detaily. Dôležité bolo, že DEA vstúpila do sveta, o ktorom jej agenti pred rokom sotva tušili, že existuje.
Allawiho zisky prudko rástli, ale všetky prostriedky stále prichádzali v bitcoinoch, ktoré bolo ešte potrebné speňažiť. Na kryptografickej burze LocalBitcoins sa stretol s Kunalom Kalrom. Spoločne vyplatili viac ako pol milióna dolárov.
Allawi začal nakupovať nehnuteľnosti a drahé autá. Pri oprave jedného z áut v ňom mechanici objavili zvláštnu čiernu skrinku. Bolo to sledovacie zariadenie. Allawi ju okamžite zničil, ale to mu nezabránilo pokračovať v podnikaní - potreboval peniaze.
Niektoré Allawiho tabletky obsahovali smrteľnú dávku fentanylu. Kriminálna služba teda vyšetrovala smrť dvadsaťročného muža. Podarilo sa im zistiť, kde presne drogy kúpil.
17. mája Allawiho prehľadali. Medzi vybavením na výrobu drog boli dva lisy na tabletky, kartónové škatule z Číny s prísadami a dostatok drog na to, aby Allawiho na dlhý čas zavreli: 500 g fentanylu, 500 g metamfetamínu, 500 g kokaínu, 10 kg falošných tabletiek oxykodónu s prímesou fentanylu, 4 kg falošného Adderallu s prímesou metamfetamínu a 5 kg falošných tabletiek Xanaxu. Agenti našli revolver Ruger a pištoľ Sig Sauer ukryté v gauči v obývačke.
Niektoré Allawiho tabletky obsahovali smrteľnú dávku fentanylu. Kriminálna služba teda vyšetrovala smrť dvadsaťročného muža. Podarilo sa im zistiť, kde presne drogy kúpil.
17. mája Allawiho prehľadali. Medzi vybavením na výrobu drog boli dva lisy na tabletky, kartónové škatule z Číny s prísadami a dostatok drog na to, aby Allawiho na dlhý čas zavreli: 500 g fentanylu, 500 g metamfetamínu, 500 g kokaínu, 10 kg falošných tabletiek oxykodónu s prímesou fentanylu, 4 kg falošného Adderallu s prímesou metamfetamínu a 5 kg falošných tabletiek Xanaxu. Agenti našli revolver Ruger a pištoľ Sig Sauer ukryté v gauči v obývačke.
Potom Allawi začal plánovať svoj útek.
Chystal sa ukryť v Dallase alebo Kalifornii, aby sa po upokojení situácie mohol vrátiť do Iraku, kam celé tie roky posielal peniaze pre svoju rodinu - dosť na to, aby si príbuzní mohli otvoriť vlastné nákupné centrum.Allawi sa chystal dostať domov cez Mexiko.
Týždne po zásahu nebolo vidieť žiadnych policajtov. Nakoniec sa Allawi cítil dostatočne sebaisto, aby sa vrátil do Texasu. Koncom júna začal Úrad pre kontrolu liečiv zatýkať Allawiho tím v Dallase, San Antoniu a Houstone. Uno, Robinson, Al Salihi a Goss boli zatknutí.
Allawiho objavili v obrovskom prenajatom dome na predmestí Houstonu. Bol oblečený v čiernych nohaviciach a bielej polokošeli. Vyšetrovatelia zhabali peňaženku s kryptomenami, dvanásť telefónov, štyri malé vrecká s drogami a revolver. Po tom, čo agenti DEA dali jasne najavo, že majú dôkazov viac než dosť, Allawi si ľahol na ľavý bok, schúlil sa do klbka na chodníku a zavrel oči.
Chystal sa ukryť v Dallase alebo Kalifornii, aby sa po upokojení situácie mohol vrátiť do Iraku, kam celé tie roky posielal peniaze pre svoju rodinu - dosť na to, aby si príbuzní mohli otvoriť vlastné nákupné centrum.Allawi sa chystal dostať domov cez Mexiko.
Týždne po zásahu nebolo vidieť žiadnych policajtov. Nakoniec sa Allawi cítil dostatočne sebaisto, aby sa vrátil do Texasu. Koncom júna začal Úrad pre kontrolu liečiv zatýkať Allawiho tím v Dallase, San Antoniu a Houstone. Uno, Robinson, Al Salihi a Goss boli zatknutí.
Allawiho objavili v obrovskom prenajatom dome na predmestí Houstonu. Bol oblečený v čiernych nohaviciach a bielej polokošeli. Vyšetrovatelia zhabali peňaženku s kryptomenami, dvanásť telefónov, štyri malé vrecká s drogami a revolver. Po tom, čo agenti DEA dali jasne najavo, že majú dôkazov viac než dosť, Allawi si ľahol na ľavý bok, schúlil sa do klbka na chodníku a zavrel oči.
V júni 2017 súd obvinil Allawiho z distribúcie fentanylu, metamfetamínu a kokaínu; držby strelnej zbrane pri páchaní trestného činu obchodovania s drogami; prania špinavých peňazí a niekoľkých ďalších trestných činov v skupine.
Allawi sa priznal k držbe 400 gramov alebo viac fentanylu s následkom smrti alebo vážneho ublíženia na zdraví a k použitiu zbrane. Vyšetrovatelia odhadujú, že Allawi na svojej trestnej činnosti zarobil najmenej 14 miliónov USD predajom najmenej 850 000 falošných tabletiek v 38 štátoch. Allawi tvrdil, že o predávkovaní nikdy nepočul. Bol jedným z prvých, ktorí prevádzkovali online obchod s drogami v takom veľkom rozsahu.
Allawi sa priznal k držbe 400 gramov alebo viac fentanylu s následkom smrti alebo vážneho ublíženia na zdraví a k použitiu zbrane. Vyšetrovatelia odhadujú, že Allawi na svojej trestnej činnosti zarobil najmenej 14 miliónov USD predajom najmenej 850 000 falošných tabletiek v 38 štátoch. Allawi tvrdil, že o predávkovaní nikdy nepočul. Bol jedným z prvých, ktorí prevádzkovali online obchod s drogami v takom veľkom rozsahu.
Pri vynesení rozsudku Allawi priznal, že to všetko bola veľká chyba, a požiadal o milosť, ale súd nemal zľutovanie. Díler bol odsúdený na tridsať rokov vo federálnej väznici v severnej Louisiane; potom ho previezli do zariadenia s maximálnym stupňom stráženia v New Yorku. Po odpykaní trestu bude deportovaný do Iraku.
Približne mesiac po Allawiho zatknutí úrady zatvorili AlphaBay. Tým sa však epidémia opiátov v Spojených štátoch neskončila. V roku 2021 zomrelo na predávkovanie viac ako 106 000 ľudí, čo je rekordný počet.