În 2017, anchetatorii americani au efectuat pentru prima dată în mod oficial o achiziție controlată de medicamente pentru bitcoini și prin intermediul darknet-ului, acesta fiind modul în care au reușit să îl prindă în flagrant pe Alaa Mohammed Allawi, proprietarul unuia dintre cele mai mari magazine de medicamente de pe site-ul AlphaBay, care urmează să fie închis în curând. Allawi ispășește în prezent o pedeapsă de 30 de ani pentru trafic de droguri, spălare de bani și alte infracțiuni.
Jurnaliștii au corespondat cu Allawi timp de aproape doi ani și, în cele din urmă, au reușit să reconstituie povestea sa complicată. S-a dovedit că a venit în Statele Unite după ce a lucrat mai întâi ca translator pentru o bază militară americană din Irak. Odată ajuns în America, a început să distribuie marijuana studenților pentru a-și putea plăti studiile. Allawi a aflat apoi despre darknet și a reușit să profite de el ca nimeni altul înainte de el.
Iată cum a reușit să înceapă să producă și să distribuie droguri la scară industrială și de ce a fost în cele din urmă adus în fața justiției.
Jurnaliștii au corespondat cu Allawi timp de aproape doi ani și, în cele din urmă, au reușit să reconstituie povestea sa complicată. S-a dovedit că a venit în Statele Unite după ce a lucrat mai întâi ca translator pentru o bază militară americană din Irak. Odată ajuns în America, a început să distribuie marijuana studenților pentru a-și putea plăti studiile. Allawi a aflat apoi despre darknet și a reușit să profite de el ca nimeni altul înainte de el.
Iată cum a reușit să înceapă să producă și să distribuie droguri la scară industrială și de ce a fost în cele din urmă adus în fața justiției.
La începutul anului 2017, Alaa Mohammed Allawi era unul dintre primii zece vânzători de pe AlphaBay, la acea vreme cea mai mare piață de pe darknet cu tot felul de bunuri ilegale. Magazinul lui Allawi vindea cocaină, Xanax contrafăcut și OxyContin.
Allawi adăuga mici cantități de fentanil în pastilele sale - acest lucru le dădea un efect puternic și le făcea atât de dependente; mulți oameni au murit din cauza supradozelor în timp ce le foloseau. Aceasta a fost contribuția sa la epidemia de opioide din SUA, care a făcut peste 230 000 de victime din 2017. Agenții federali din cadrul U.S. Drug Enforcement Administration au interceptat preparatele sale de fentanil din Kansas până în California.
Astăzi, Allawi execută o pedeapsă de 30 de ani într-o închisoare federală din nordul statului New York. Cazul său a fost prima dată când un infractor a fost judecat pentru trafic de fentanil folosind darknet și criptomonede. Jurnaliștii au corespondat cu el timp de doi ani - iar el le-a spus povestea sa. Totul a început la o bază militară americană din Irak.
Allawi adăuga mici cantități de fentanil în pastilele sale - acest lucru le dădea un efect puternic și le făcea atât de dependente; mulți oameni au murit din cauza supradozelor în timp ce le foloseau. Aceasta a fost contribuția sa la epidemia de opioide din SUA, care a făcut peste 230 000 de victime din 2017. Agenții federali din cadrul U.S. Drug Enforcement Administration au interceptat preparatele sale de fentanil din Kansas până în California.
Astăzi, Allawi execută o pedeapsă de 30 de ani într-o închisoare federală din nordul statului New York. Cazul său a fost prima dată când un infractor a fost judecat pentru trafic de fentanil folosind darknet și criptomonede. Jurnaliștii au corespondat cu el timp de doi ani - iar el le-a spus povestea sa. Totul a început la o bază militară americană din Irak.
Când SUA a invadat Irakul, Allawi avea treisprezece ani și locuia în suburbiile Bagdadului. La optsprezece ani, a devenit interpret pentru armata americană. A fost trimis la baza aeriană Rashid de lângă Bagdad, unde s-a mutat de la o unitate la alta. După standardele irakiene, slujba era bine plătită (1.350 de dolari pe lună), dar era periculoasă. Al-Qaeda nu-i plăcea pe irakienii care cooperau cu Statele Unite.
Allawi a declarat că insurgenții l-au legat pe prietenul său interpret de o mașină și l-au plimbat până i-au tăiat membrele. L-au spânzurat pe celălalt de un stâlp și i-au lăsat corpul atârnat zile întregi, ca avertisment. Allawi a început să poarte mănuși și o mască pentru a nu fi recunoscut.
Allawi se înțelegea destul de bine cu americanii. Se uita la o mulțime de filme de la Hollywood, așa că le înțelegea cultura și nu spunea nimic când își încrucișau picioarele sau își expuneau picioarele, ceea ce în lumea arabă este considerat o insultă.
Allawi a declarat că insurgenții l-au legat pe prietenul său interpret de o mașină și l-au plimbat până i-au tăiat membrele. L-au spânzurat pe celălalt de un stâlp și i-au lăsat corpul atârnat zile întregi, ca avertisment. Allawi a început să poarte mănuși și o mască pentru a nu fi recunoscut.
Allawi se înțelegea destul de bine cu americanii. Se uita la o mulțime de filme de la Hollywood, așa că le înțelegea cultura și nu spunea nimic când își încrucișau picioarele sau își expuneau picioarele, ceea ce în lumea arabă este considerat o insultă.
Utilizarea steroizilor era foarte frecventă în bazele militare americane la acea vreme. Allawi a început să le vândă soldaților americani și a fost lăsat la vatră din unitatea în care servea. Câteva luni mai târziu, a primit o altă slujbă de transfer, de data aceasta la AGS-AECOM, un contractor privat care reconstruia baze în apropiere de Bagdad.
Allawi stătea acum toată ziua la calculator și traducea manuale pentru Humvee-urile pe care Statele Unite le vindeau Irakului. Allawi iubise întotdeauna calculatoarele. Când avea 14 ani, a cumpărat piese una câte una - un hard disk aici, un modul RAM acolo - până când a avut o mașină funcțională. Își petrecea jumătate din orele de lucru învățând tehnici de programare și hacking.
Acolo l-a întâlnit pe Eric Goss, un texan neastâmpărat de 25 de ani care îi împărtășea dragostea pentru hip-hop și i-a devenit prieten. Goss își amintește că, într-o zi, directorul taberei a anunțat că lui Allawi i-a fost interzis accesul la internet pe computerul său. Potrivit acestuia, Allawi intrase în e-mailul șefului lor, găsise mesaje pentru amanta sa și le trimisese soției sale (Allawi a negat). Cei din tabără au glumit spunând că lui Allawi nu ar trebui să i se permită deloc să folosească computerul.
Allawi și-a folosit abilitățile și în afara bazei. El a creat Iraqiaa.com, o platformă de întâlniri online pentru tinerii irakieni. La vârful popularității site-ului, acesta aducea creatorului său 5.000 de dolari pe lună. Oamenii au început să îi ceară lui Allawi să creeze site-uri pentru ei. A cumpărat un server și și-a înființat propria companie de găzduire.
Mulți dintre colegii traducători ai lui Allawi au părăsit Irakul pentru Statele Unite în cadrul unui program special de vize. Allawi a făcut același lucru. Acesta a sosit în SUA la 12 septembrie 2012.
Allawi stătea acum toată ziua la calculator și traducea manuale pentru Humvee-urile pe care Statele Unite le vindeau Irakului. Allawi iubise întotdeauna calculatoarele. Când avea 14 ani, a cumpărat piese una câte una - un hard disk aici, un modul RAM acolo - până când a avut o mașină funcțională. Își petrecea jumătate din orele de lucru învățând tehnici de programare și hacking.
Acolo l-a întâlnit pe Eric Goss, un texan neastâmpărat de 25 de ani care îi împărtășea dragostea pentru hip-hop și i-a devenit prieten. Goss își amintește că, într-o zi, directorul taberei a anunțat că lui Allawi i-a fost interzis accesul la internet pe computerul său. Potrivit acestuia, Allawi intrase în e-mailul șefului lor, găsise mesaje pentru amanta sa și le trimisese soției sale (Allawi a negat). Cei din tabără au glumit spunând că lui Allawi nu ar trebui să i se permită deloc să folosească computerul.
Allawi și-a folosit abilitățile și în afara bazei. El a creat Iraqiaa.com, o platformă de întâlniri online pentru tinerii irakieni. La vârful popularității site-ului, acesta aducea creatorului său 5.000 de dolari pe lună. Oamenii au început să îi ceară lui Allawi să creeze site-uri pentru ei. A cumpărat un server și și-a înființat propria companie de găzduire.
Mulți dintre colegii traducători ai lui Allawi au părăsit Irakul pentru Statele Unite în cadrul unui program special de vize. Allawi a făcut același lucru. Acesta a sosit în SUA la 12 septembrie 2012.
În Texas, Allawi a început o nouă viață. Catholic Charities i-a oferit un permis de conducere, bonuri de masă, o alocație lunară de 200 de dolari și o locuință gratuită.
A obținut o diplomă de liceu susținând examene online și apoi s-a înscris la un program de formare medicală. A reușit să termine doar patru semestre, deoarece bonurile de masă și locuința gratuită au fost disponibile doar pentru șase luni. La sfârșitul acestei perioade, Allawi și-a luat un loc de muncă ca operator de mașini într-o fabrică de uși. Salariul său abia îi acoperea naveta și cheltuielile pentru facultate.
Allawi s-a mutat cu un alt fost interpret pe nume Mohamed Al Salihi, care venise recent în Texas și lucra ca bodyguard. Întotdeauna aveau iarbă acasă. Între timp, Allawi a petrecut destul de mult timp cu studenți americani, încercând să se familiarizeze cu oportunitățile de afaceri. La un moment dat, a început să vândă iarbă studenților de la Universitatea Texas din San Antonio, doar pentru a supraviețui.
Inițial, planul era simplu: să plătească taxele de școlarizare vânzând marijuana la petreceri. Dar, după ce a ajuns să cunoască alți traficanți, Allawi a început să vândă substanțe mai grele.
A obținut o diplomă de liceu susținând examene online și apoi s-a înscris la un program de formare medicală. A reușit să termine doar patru semestre, deoarece bonurile de masă și locuința gratuită au fost disponibile doar pentru șase luni. La sfârșitul acestei perioade, Allawi și-a luat un loc de muncă ca operator de mașini într-o fabrică de uși. Salariul său abia îi acoperea naveta și cheltuielile pentru facultate.
Allawi s-a mutat cu un alt fost interpret pe nume Mohamed Al Salihi, care venise recent în Texas și lucra ca bodyguard. Întotdeauna aveau iarbă acasă. Între timp, Allawi a petrecut destul de mult timp cu studenți americani, încercând să se familiarizeze cu oportunitățile de afaceri. La un moment dat, a început să vândă iarbă studenților de la Universitatea Texas din San Antonio, doar pentru a supraviețui.
Inițial, planul era simplu: să plătească taxele de școlarizare vânzând marijuana la petreceri. Dar, după ce a ajuns să cunoască alți traficanți, Allawi a început să vândă substanțe mai grele.
În 2014 a fost evacuat din apartamentul său pentru restanțe la plata chiriei. A dormit o vreme în mașina sa și apoi a început să vândă cocaină pe stradă. La 14 ianuarie 2015, Allawi a fost arestat. A fost acuzat de fabricarea și distribuirea de droguri, dar, deoarece nu avea cazier, a fost condamnat la muncă în folosul comunității.
În același an, 2015, Eric Goss i-a găsit un loc de muncă pentru proiectarea unui site web pentru o companie din Austin. Unul dintre angajații companiei i-a mărturisit lui Allawi că cumpăra droguri de pe darknet. Așa că a încetat să mai vândă pe stradă. Și-a dat seama cum să producă medicamente contrafăcute și a cumpărat o presă manuală de pastile de 600 de dolari pe eBay. Apoi Allawi a îmbunătățit-o - mașina cântărea acum mai mult de 200 de kilograme și putea produce 21.600 de pastile pe oră. Acolo, pe eBay, a cumpărat și ingrediente care se găsesc în majoritatea medicamentelor orale, cum ar fi coloranții. La 23 mai 2015, Allawi a creat un cont DopeBoy210 pe AlphaBay și a renunțat definitiv la educație.
În același an, 2015, Eric Goss i-a găsit un loc de muncă pentru proiectarea unui site web pentru o companie din Austin. Unul dintre angajații companiei i-a mărturisit lui Allawi că cumpăra droguri de pe darknet. Așa că a încetat să mai vândă pe stradă. Și-a dat seama cum să producă medicamente contrafăcute și a cumpărat o presă manuală de pastile de 600 de dolari pe eBay. Apoi Allawi a îmbunătățit-o - mașina cântărea acum mai mult de 200 de kilograme și putea produce 21.600 de pastile pe oră. Acolo, pe eBay, a cumpărat și ingrediente care se găsesc în majoritatea medicamentelor orale, cum ar fi coloranții. La 23 mai 2015, Allawi a creat un cont DopeBoy210 pe AlphaBay și a renunțat definitiv la educație.
AlphaBay a fost folosit pentru a cumpăra droguri în vrac, arme, date furate de pe carduri de credit și multe altele - cu ceea ce clienții credeau a fi anonimatul complet. Potrivit FBI, între 2015 și 2017, pe site au fost efectuate tranzacții ilegale cu criptomonede în valoare de peste 1 miliard de dolari.
DopeBoy210 a oferit nu mai puțin de 80 de articole diferite. X50, un pachet de 50 de comprimate false de xanax, a fost unul dintre produsele emblematice ale lui Allawi și a primit recenzii foarte bune.
La început, Allawi a amestecat substanțe chimice cu metamfetamină și și-a folosit presa pentru a ștampila pastile etichetate Adderall și Xanax. Apoi a trecut la contrafacerea pastilelor OxyContin cu adăugarea de fentanil (pe care l-a comandat din China pe rețeaua neagră).
Allawi a refuzat să explice de ce a trecut la fentanil, dar anchetatorii mi-au explicat că traficanții de droguri îl preferă pentru că este mai economic de utilizat.
DopeBoy210 a oferit nu mai puțin de 80 de articole diferite. X50, un pachet de 50 de comprimate false de xanax, a fost unul dintre produsele emblematice ale lui Allawi și a primit recenzii foarte bune.
La început, Allawi a amestecat substanțe chimice cu metamfetamină și și-a folosit presa pentru a ștampila pastile etichetate Adderall și Xanax. Apoi a trecut la contrafacerea pastilelor OxyContin cu adăugarea de fentanil (pe care l-a comandat din China pe rețeaua neagră).
Allawi a refuzat să explice de ce a trecut la fentanil, dar anchetatorii mi-au explicat că traficanții de droguri îl preferă pentru că este mai economic de utilizat.
Ulterior, Allawi și-a extins operațiunile și a angajat angajați. Pastilele de Adderall au ajuns în căminele studențești și au fost consumate în masă la petreceri. Au început supradozele. După ce testele de laborator au arătat că pastilele conțineau metamfetamină. Țara se îneca în opiacee. Decesele cauzate de supradoze au crescut vertiginos de la 1 663 în 2011 la 18 335 în 2016, depășind decesele cauzate de analgezicele eliberate pe bază de rețetă și de heroină.
Ofițerii de la biroul San Antonio Drug Enforcement Administration care au decis să investigheze comerțul pe darknet au fost uimiți de amploarea activităților lui DopeBoy210. În principiu, urmărirea tranzacțiilor lui Allawi era ușoară, dar pentru a-l aresta pe acest om pentru trafic de droguri, trebuiau, în mod ironic, să îl lege de contul AlphaBay corespunzător, ceea ce însemna că polițiștii trebuiau să cumpere droguri de la el cu bitcoini.
Ofițerii de la biroul San Antonio Drug Enforcement Administration care au decis să investigheze comerțul pe darknet au fost uimiți de amploarea activităților lui DopeBoy210. În principiu, urmărirea tranzacțiilor lui Allawi era ușoară, dar pentru a-l aresta pe acest om pentru trafic de droguri, trebuiau, în mod ironic, să îl lege de contul AlphaBay corespunzător, ceea ce însemna că polițiștii trebuiau să cumpere droguri de la el cu bitcoini.
Hunter Westbrook, care investiga cazul, știa că ar fi dificil pentru o agenție guvernamentală să organizeze o astfel de operațiune. Westbrook stătea de obicei singur, dar pe 17 martie întreaga echipă operativă privea peste umărul său - un polițist care stătea pe AlphaBay. Echipa a primit undă verde: puteau cumpăra bitcoini și îi puteau cheltui pe droguri de la Allawi. Accesând pagina DopeBoy210, Westbrook a cumpărat 500 de pastile Adderall pentru 1 400 de dolari și o uncie de cocaină pentru 1 200 de dolari.
După aproximativ o săptămână, a mers să ridice un pachet.Acesta conținea doar 447 de pastile și nicio cocaină, astfel încât Westbrook a inițiat un litigiu cu AlphaBay, care s-a încheiat în favoarea lui Allawi.
Dar acestea sunt detalii. Ceea ce contează este că DEA a intrat într-o lume despre care agenții săi abia dacă știau că există cu un an înainte.
Profiturile lui Allawi creșteau vertiginos, dar toate fondurile veneau încă în bitcoini care trebuiau încă încasați. L-a întâlnit pe Kunal Kalr la bursa de criptografie LocalBitcoins. Împreună au încasat mai mult de o jumătate de milion de dolari.
După aproximativ o săptămână, a mers să ridice un pachet.Acesta conținea doar 447 de pastile și nicio cocaină, astfel încât Westbrook a inițiat un litigiu cu AlphaBay, care s-a încheiat în favoarea lui Allawi.
Dar acestea sunt detalii. Ceea ce contează este că DEA a intrat într-o lume despre care agenții săi abia dacă știau că există cu un an înainte.
Profiturile lui Allawi creșteau vertiginos, dar toate fondurile veneau încă în bitcoini care trebuiau încă încasați. L-a întâlnit pe Kunal Kalr la bursa de criptografie LocalBitcoins. Împreună au încasat mai mult de o jumătate de milion de dolari.
Allawi a început să cumpere proprietăți imobiliare și mașini scumpe. În timp ce reparau una dintre mașini, mecanicii au descoperit în ea o cutie neagră ciudată. Era un dispozitiv de supraveghere. Allawi a distrus-o imediat, dar asta nu l-a împiedicat să-și continue afacerile - avea nevoie de bani.
Unele dintre pastilele lui Allawi conțineau o doză letală de fentanil. Astfel, Serviciul de Investigații Criminale a investigat moartea unui tânăr de douăzeci de ani. Ei au reușit să afle exact de unde a cumpărat drogurile.
La 17 mai, Allawi a fost percheziționat. Printre echipamentele de fabricare a drogurilor se aflau două prese de pilule, cutii de carton din China cu ingrediente și suficiente droguri pentru a-l închide pe Allawi pentru o lungă perioadă de timp: 500 g de fentanil, 500 g de metamfetamină, 500 g de cocaină, 10 kg de pastile de oxycodone contrafăcute cu fentanil, 4 kg de Adderall contrafăcute cu metamfetamină și 5 kg de pastile Xanax contrafăcute. Agenții au găsit un revolver Ruger și un pistol Sig Sauer ascunse pe canapeaua din camera de zi.
Unele dintre pastilele lui Allawi conțineau o doză letală de fentanil. Astfel, Serviciul de Investigații Criminale a investigat moartea unui tânăr de douăzeci de ani. Ei au reușit să afle exact de unde a cumpărat drogurile.
La 17 mai, Allawi a fost percheziționat. Printre echipamentele de fabricare a drogurilor se aflau două prese de pilule, cutii de carton din China cu ingrediente și suficiente droguri pentru a-l închide pe Allawi pentru o lungă perioadă de timp: 500 g de fentanil, 500 g de metamfetamină, 500 g de cocaină, 10 kg de pastile de oxycodone contrafăcute cu fentanil, 4 kg de Adderall contrafăcute cu metamfetamină și 5 kg de pastile Xanax contrafăcute. Agenții au găsit un revolver Ruger și un pistol Sig Sauer ascunse pe canapeaua din camera de zi.
Apoi Allawi a început să își planifice evadarea.
Avea de gând să se ascundă în Dallas sau California pentru ca, atunci când lucrurile se vor liniști, să se poată întoarce în Irak, unde a trimis bani pentru familia sa în toți acești ani - suficient pentru ca rudele să își deschidă propriul mall.Allawi avea de gând să ajungă acasă prin Mexic.
Timp de câteva săptămâni după raid, niciun polițist nu a fost văzut. În cele din urmă, Allawi s-a simțit suficient de încrezător pentru a se întoarce în Texas. La sfârșitul lunii iunie, Drug Enforcement Administration a început să aresteze echipa lui Allawi în Dallas, San Antonio și Houston. Uno, Robinson, Al Salihi și Goss au fost arestați.
Allawi a fost descoperit într-o casă uriașă închiriată într-o suburbie din Houston. Era îmbrăcat în pantaloni negri și un tricou polo alb. Anchetatorii au confiscat un portofel cu criptomonede, douăsprezece telefoane, patru pungi mici cu droguri și un revolver. După ce agenții DEA au precizat că aveau dovezi mai mult decât suficiente, Allawi s-a întins pe partea stângă, s-a ghemuit într-o minge pe trotuar și a închis ochii.
Avea de gând să se ascundă în Dallas sau California pentru ca, atunci când lucrurile se vor liniști, să se poată întoarce în Irak, unde a trimis bani pentru familia sa în toți acești ani - suficient pentru ca rudele să își deschidă propriul mall.Allawi avea de gând să ajungă acasă prin Mexic.
Timp de câteva săptămâni după raid, niciun polițist nu a fost văzut. În cele din urmă, Allawi s-a simțit suficient de încrezător pentru a se întoarce în Texas. La sfârșitul lunii iunie, Drug Enforcement Administration a început să aresteze echipa lui Allawi în Dallas, San Antonio și Houston. Uno, Robinson, Al Salihi și Goss au fost arestați.
Allawi a fost descoperit într-o casă uriașă închiriată într-o suburbie din Houston. Era îmbrăcat în pantaloni negri și un tricou polo alb. Anchetatorii au confiscat un portofel cu criptomonede, douăsprezece telefoane, patru pungi mici cu droguri și un revolver. După ce agenții DEA au precizat că aveau dovezi mai mult decât suficiente, Allawi s-a întins pe partea stângă, s-a ghemuit într-o minge pe trotuar și a închis ochii.
În iunie 2017, instanța l-a acuzat pe Allawi de distribuire de fentanil, metamfetamină și cocaină, de deținere de armă de foc în timpul comiterii unei infracțiuni de trafic de droguri, de spălare de bani și de alte câteva infracțiuni în grup.
Allawi a pledat vinovat pentru deținerea a 400 de grame sau mai mult de fentanil, având ca rezultat moartea sau vătămarea corporală gravă, și pentru utilizarea unei arme. Anchetatorii estimează că Allawi a obținut cel puțin 14 milioane de dolari din activitățile sale infracționale prin vânzarea a cel puțin 850 000 de pastile contrafăcute în 38 de state. Allawi a susținut că nu a auzit niciodată de supradoze. El a fost unul dintre primii care a condus un comerț online cu droguri la o scară atât de mare.
Allawi a pledat vinovat pentru deținerea a 400 de grame sau mai mult de fentanil, având ca rezultat moartea sau vătămarea corporală gravă, și pentru utilizarea unei arme. Anchetatorii estimează că Allawi a obținut cel puțin 14 milioane de dolari din activitățile sale infracționale prin vânzarea a cel puțin 850 000 de pastile contrafăcute în 38 de state. Allawi a susținut că nu a auzit niciodată de supradoze. El a fost unul dintre primii care a condus un comerț online cu droguri la o scară atât de mare.
La pronunțarea sentinței, Allawi a recunoscut că totul a fost o mare greșeală și a cerut îndurare, însă instanța nu a arătat milă. Traficantul a fost condamnat la treizeci de ani de închisoare într-o închisoare federală din nordul statului Louisiana; apoi a fost transferat într-un centru de maximă securitate din New York. După executarea pedepsei, acesta va fi deportat în Irak.
La aproximativ o lună după arestarea lui Allawi, autoritățile au închis AlphaBay. Dar acest lucru nu a pus capăt epidemiei de opioide din Statele Unite. În 2021, peste 106 000 de persoane au murit din cauza supradozelor, un nivel record.