Em 2017, investigadores norte-americanos realizaram pela primeira vez oficialmente uma compra controlada de drogas por bitcoins e através da darknet, e foi assim que conseguiram apanhar em flagrante Alaa Mohammed Allawi, proprietário de uma das maiores lojas de drogas no site AlphaBay, que em breve será encerrado. Allawi está agora a cumprir uma pena de trinta anos por tráfico de droga, branqueamento de capitais e outros crimes.
Os jornalistas corresponderam-se com Allawi durante quase dois anos e acabaram por conseguir reconstruir a sua complicada história. Descobriu-se que ele veio para os Estados Unidos depois de trabalhar como tradutor numa base militar americana no Iraque. Uma vez na América, começou a distribuir marijuana a estudantes para poder pagar os seus estudos. Allawi tomou então conhecimento da darknet e conseguiu tirar partido dela como ninguém antes dele.
Eis como conseguiu começar a produzir e a distribuir droga à escala industrial e porque é que acabou por ser levado à justiça.
Os jornalistas corresponderam-se com Allawi durante quase dois anos e acabaram por conseguir reconstruir a sua complicada história. Descobriu-se que ele veio para os Estados Unidos depois de trabalhar como tradutor numa base militar americana no Iraque. Uma vez na América, começou a distribuir marijuana a estudantes para poder pagar os seus estudos. Allawi tomou então conhecimento da darknet e conseguiu tirar partido dela como ninguém antes dele.
Eis como conseguiu começar a produzir e a distribuir droga à escala industrial e porque é que acabou por ser levado à justiça.
No início de 2017, Alaa Mohammed Allawi era um dos dez maiores vendedores do AlphaBay, na altura o maior mercado da darknet com todo o tipo de produtos ilegais. A loja de Allawi vendia cocaína, Xanax e OxyContin contrafeitos.
Allawi adicionava pequenas quantidades de fentanil aos seus comprimidos, o que lhes conferia um forte efeito e os tornava tão viciantes que muitas pessoas morreram de overdose enquanto os consumiam. Foi a sua contribuição para a epidemia de opiáceos nos EUA, que já custou mais de 230 000 vidas desde 2017. Agentes federais da Administração de Combate às Drogas dos EUA interceptaram as suas preparações de fentanil do Kansas para a Califórnia.
Atualmente, Allawi cumpre uma pena de trinta anos numa prisão federal no norte do estado de Nova Iorque. O seu caso foi a primeira vez que um criminoso foi julgado por traficar fentanil utilizando a darknet e a criptomoeda. Os jornalistas corresponderam-se com ele durante dois anos - e ele contou-lhes a sua história. Tudo começou numa base militar dos EUA no Iraque.
Allawi adicionava pequenas quantidades de fentanil aos seus comprimidos, o que lhes conferia um forte efeito e os tornava tão viciantes que muitas pessoas morreram de overdose enquanto os consumiam. Foi a sua contribuição para a epidemia de opiáceos nos EUA, que já custou mais de 230 000 vidas desde 2017. Agentes federais da Administração de Combate às Drogas dos EUA interceptaram as suas preparações de fentanil do Kansas para a Califórnia.
Atualmente, Allawi cumpre uma pena de trinta anos numa prisão federal no norte do estado de Nova Iorque. O seu caso foi a primeira vez que um criminoso foi julgado por traficar fentanil utilizando a darknet e a criptomoeda. Os jornalistas corresponderam-se com ele durante dois anos - e ele contou-lhes a sua história. Tudo começou numa base militar dos EUA no Iraque.
Quando os EUA invadiram o Iraque, Allawi tinha treze anos e vivia nos subúrbios de Bagdade. Aos dezoito anos, tornou-se intérprete do Exército dos EUA. Foi enviado para a Base Aérea de Rashid, perto de Bagdade, onde passou de uma unidade para outra. Para os padrões iraquianos, o trabalho pagava bem (1.350 dólares por mês), mas era perigoso. A Al-Qaeda não gostava de iraquianos que cooperavam com os Estados Unidos.
Allawi disse que os insurgentes amarraram seu amigo intérprete a um carro e o conduziram até que seus membros fossem cortados. Penduraram o outro num poste e deixaram o seu corpo pendurado durante dias como aviso. Allawi começou a usar luvas e uma máscara para não ser reconhecido.
Allawi dava-se bastante bem com os americanos. Via muitos filmes de Hollywood, pelo que compreendia a sua cultura e não dizia nada quando eles cruzavam as pernas ou expunham as pernas, o que no mundo árabe é considerado um insulto.
Allawi disse que os insurgentes amarraram seu amigo intérprete a um carro e o conduziram até que seus membros fossem cortados. Penduraram o outro num poste e deixaram o seu corpo pendurado durante dias como aviso. Allawi começou a usar luvas e uma máscara para não ser reconhecido.
Allawi dava-se bastante bem com os americanos. Via muitos filmes de Hollywood, pelo que compreendia a sua cultura e não dizia nada quando eles cruzavam as pernas ou expunham as pernas, o que no mundo árabe é considerado um insulto.
Na altura, o uso de esteróides era muito comum nas bases militares americanas. Allawi começou a vendê-los a soldados americanos e foi dispensado da unidade onde servia. Poucos meses depois, conseguiu outro trabalho de transferência, desta vez para a AGS-AECOM, uma empresa privada que estava a reconstruir bases perto de Bagdade.
Allawi estava agora sentado ao computador o dia todo a traduzir manuais para os Humvees que os Estados Unidos estavam a vender ao Iraque. Allawi sempre gostou de computadores. Quando tinha catorze anos, comprou peças uma a uma - um disco rígido aqui, um módulo de RAM ali - até ter uma máquina a funcionar. Passava metade das suas horas de trabalho a aprender programação e técnicas de hacking.
Foi aí que conheceu Eric Goss, um texano travesso de 25 anos que partilhava a sua paixão pelo hip-hop e se tornou seu amigo. Goss recorda que um dia o diretor do campo anunciou que Allawi tinha sido impedido de aceder à Internet no seu computador. Segundo ele, Allawi tinha entrado no correio eletrónico do chefe, encontrado mensagens para a amante e enviado-as para a mulher (Allawi negou). O acampamento brincou dizendo que Allawi não deveria ser autorizado a usar o computador.
Allawi também usou suas habilidades fora da base. Ele criou o Iraqiaa.com, uma plataforma de encontros on-line para jovens iraquianos. No auge da popularidade do site, ele rendia US$ 5 mil por mês ao seu criador. As pessoas começaram a pedir a Allawi que criasse sites para elas. Ele comprou um servidor e abriu sua própria empresa de hospedagem.
Muitos dos colegas tradutores de Allawi deixaram o Iraque e foram para os Estados Unidos com um programa especial de vistos. Allawi foi o mesmo. Ele chegou aos EUA em 12 de setembro de 2012.
Allawi estava agora sentado ao computador o dia todo a traduzir manuais para os Humvees que os Estados Unidos estavam a vender ao Iraque. Allawi sempre gostou de computadores. Quando tinha catorze anos, comprou peças uma a uma - um disco rígido aqui, um módulo de RAM ali - até ter uma máquina a funcionar. Passava metade das suas horas de trabalho a aprender programação e técnicas de hacking.
Foi aí que conheceu Eric Goss, um texano travesso de 25 anos que partilhava a sua paixão pelo hip-hop e se tornou seu amigo. Goss recorda que um dia o diretor do campo anunciou que Allawi tinha sido impedido de aceder à Internet no seu computador. Segundo ele, Allawi tinha entrado no correio eletrónico do chefe, encontrado mensagens para a amante e enviado-as para a mulher (Allawi negou). O acampamento brincou dizendo que Allawi não deveria ser autorizado a usar o computador.
Allawi também usou suas habilidades fora da base. Ele criou o Iraqiaa.com, uma plataforma de encontros on-line para jovens iraquianos. No auge da popularidade do site, ele rendia US$ 5 mil por mês ao seu criador. As pessoas começaram a pedir a Allawi que criasse sites para elas. Ele comprou um servidor e abriu sua própria empresa de hospedagem.
Muitos dos colegas tradutores de Allawi deixaram o Iraque e foram para os Estados Unidos com um programa especial de vistos. Allawi foi o mesmo. Ele chegou aos EUA em 12 de setembro de 2012.
No Texas, Allawi começou uma nova vida. A organização Caridades Católicas forneceu-lhe uma carta de condução, senhas de alimentação, um subsídio mensal de 200 dólares e alojamento gratuito.
Obteve um diploma do ensino secundário fazendo exames on-line e depois inscreveu-se num programa de formação médica. Só conseguiu terminar quatro semestres porque os vales de alimentação e a habitação gratuita só estavam disponíveis durante seis meses. No final desse período, Allawi aceitou um emprego como operador de máquinas numa fábrica de portas. O seu salário mal dava para cobrir as despesas de deslocação e da faculdade.
Allawi foi viver com outro ex-intérprete chamado Mohamed Al Salihi, que tinha ido recentemente para o Texas e trabalhava como segurança. Eles sempre tinham maconha em casa. Entretanto, Allawi passava bastante tempo com estudantes universitários americanos, tentando perceber as oportunidades de negócio. A certa altura, começou a vender erva aos estudantes da Universidade do Texas em San Antonio, apenas para sobreviver.
Inicialmente, o plano era simples: pagar as propinas vendendo marijuana em festas. Mas depois de conhecer outros traficantes, Allawi começou a vender substâncias mais pesadas.
Obteve um diploma do ensino secundário fazendo exames on-line e depois inscreveu-se num programa de formação médica. Só conseguiu terminar quatro semestres porque os vales de alimentação e a habitação gratuita só estavam disponíveis durante seis meses. No final desse período, Allawi aceitou um emprego como operador de máquinas numa fábrica de portas. O seu salário mal dava para cobrir as despesas de deslocação e da faculdade.
Allawi foi viver com outro ex-intérprete chamado Mohamed Al Salihi, que tinha ido recentemente para o Texas e trabalhava como segurança. Eles sempre tinham maconha em casa. Entretanto, Allawi passava bastante tempo com estudantes universitários americanos, tentando perceber as oportunidades de negócio. A certa altura, começou a vender erva aos estudantes da Universidade do Texas em San Antonio, apenas para sobreviver.
Inicialmente, o plano era simples: pagar as propinas vendendo marijuana em festas. Mas depois de conhecer outros traficantes, Allawi começou a vender substâncias mais pesadas.
Em 2014, foi despejado do seu apartamento por causa do atraso no pagamento do aluguer. Dormiu no seu carro durante algum tempo e depois começou a vender cocaína na rua. Em 14 de janeiro de 2015, Allawi foi detido. Foi acusado de fabrico e distribuição de droga, mas, como não tinha antecedentes criminais, foi condenado a prestar serviço comunitário.
Nesse mesmo ano de 2015, Eric Goss arranjou-lhe um emprego na conceção de um sítio Web para uma empresa de Austin. Um dos funcionários da empresa confidenciou a Allawi que ele estava a comprar drogas na darknet. Por isso, deixou de traficar na rua. Descobriu como fazer drogas falsificadas e comprou uma prensa manual de comprimidos de 600 dólares no eBay. Depois, Allawi melhorou-a - a máquina pesava agora mais de 90 quilos e podia fabricar 21 600 comprimidos por hora. Ali, no eBay, ele também comprou ingredientes encontrados na maioria dos medicamentos orais, como corantes. Em 23 de maio de 2015, Allawi criou uma conta DopeBoy210 no AlphaBay e abandonou definitivamente o ensino.
Nesse mesmo ano de 2015, Eric Goss arranjou-lhe um emprego na conceção de um sítio Web para uma empresa de Austin. Um dos funcionários da empresa confidenciou a Allawi que ele estava a comprar drogas na darknet. Por isso, deixou de traficar na rua. Descobriu como fazer drogas falsificadas e comprou uma prensa manual de comprimidos de 600 dólares no eBay. Depois, Allawi melhorou-a - a máquina pesava agora mais de 90 quilos e podia fabricar 21 600 comprimidos por hora. Ali, no eBay, ele também comprou ingredientes encontrados na maioria dos medicamentos orais, como corantes. Em 23 de maio de 2015, Allawi criou uma conta DopeBoy210 no AlphaBay e abandonou definitivamente o ensino.
A AlphaBay era usada para comprar drogas a granel, armas, dados de cartões de crédito roubados e muito mais - com o que os clientes acreditavam ser o anonimato total. De acordo com o FBI, mais de mil milhões de dólares em transacções ilegais de criptomoedas foram feitas no site entre 2015 e 2017.
DopeBoy210 ofereceu nada menos do que 80 artigos diferentes. O X50, um pacote de 50 comprimidos falsos de xanax, era um dos principais produtos de Allawi e recebeu ótimas críticas.
No início, Allawi misturou produtos químicos com metanfetamina e usou sua prensa para carimbar comprimidos rotulados como Adderall e Xanax. Depois, passou a falsificar comprimidos de OxyContin com a adição de fentanil (que encomendava na darknet a partir da China).
Allawi recusou-se a explicar por que razão passou a usar fentanil, mas os investigadores explicaram-me que os traficantes de droga o preferem porque é mais económico.
DopeBoy210 ofereceu nada menos do que 80 artigos diferentes. O X50, um pacote de 50 comprimidos falsos de xanax, era um dos principais produtos de Allawi e recebeu ótimas críticas.
No início, Allawi misturou produtos químicos com metanfetamina e usou sua prensa para carimbar comprimidos rotulados como Adderall e Xanax. Depois, passou a falsificar comprimidos de OxyContin com a adição de fentanil (que encomendava na darknet a partir da China).
Allawi recusou-se a explicar por que razão passou a usar fentanil, mas os investigadores explicaram-me que os traficantes de droga o preferem porque é mais económico.
Mais tarde, Allawi expandiu as suas operações e contratou empregados. Os comprimidos de Adderall entraram nos dormitórios dos estudantes e foram consumidos em massa nas festas. Começaram as overdoses. Depois de testes laboratoriais revelarem que os comprimidos continham metanfetamina. O país estava a afogar-se em opiáceos. As mortes por overdose dispararam de 1.663 em 2011 para 18.335 em 2016, ultrapassando as mortes por analgésicos de prescrição médica e heroína.
Os agentes do gabinete da Administração de Combate às Drogas de San Antonio que decidiram investigar o comércio da darknet ficaram espantados com o âmbito das actividades do DopeBoy210. Em princípio, rastrear as transacções de Allawi era fácil, mas para prender este homem por tráfico de droga, precisavam ironicamente de o ligar à conta AlphaBay correspondente, o que significava que os polícias precisavam de lhe comprar droga com bitcoins.
Os agentes do gabinete da Administração de Combate às Drogas de San Antonio que decidiram investigar o comércio da darknet ficaram espantados com o âmbito das actividades do DopeBoy210. Em princípio, rastrear as transacções de Allawi era fácil, mas para prender este homem por tráfico de droga, precisavam ironicamente de o ligar à conta AlphaBay correspondente, o que significava que os polícias precisavam de lhe comprar droga com bitcoins.
Hunter Westbrook, que estava a investigar o caso, sabia que seria difícil para uma agência governamental montar uma operação destas. Normalmente, Westbrook sentava-se sozinho, mas a 17 de março toda a força de intervenção estava a olhar por cima do seu ombro - um polícia sentado no AlphaBay. A equipa recebeu luz verde: podiam comprar bitcoins e gastá-los em drogas de Allawi. Na página DopeBoy210, Westbrook comprou quinhentos comprimidos de Adderall por 1.400 dólares e uma onça de cocaína por 1.200 dólares.
Cerca de uma semana depois, foi buscar uma encomenda.Continha apenas 447 comprimidos e nenhuma cocaína, pelo que Westbrook iniciou um litígio com a AlphaBay, que terminou a favor de Allawi.
Mas isto são pormenores. O que importava era que a DEA tinha entrado num mundo que os seus agentes mal sabiam que existia um ano antes.
Os lucros de Allawi estavam a disparar, mas todos os fundos continuavam a vir em bitcoins que ainda precisavam de ser levantados. Conheceu Kunal Kalr na bolsa de criptomoedas LocalBitcoins. Juntos, levantaram mais de meio milhão de dólares.
Cerca de uma semana depois, foi buscar uma encomenda.Continha apenas 447 comprimidos e nenhuma cocaína, pelo que Westbrook iniciou um litígio com a AlphaBay, que terminou a favor de Allawi.
Mas isto são pormenores. O que importava era que a DEA tinha entrado num mundo que os seus agentes mal sabiam que existia um ano antes.
Os lucros de Allawi estavam a disparar, mas todos os fundos continuavam a vir em bitcoins que ainda precisavam de ser levantados. Conheceu Kunal Kalr na bolsa de criptomoedas LocalBitcoins. Juntos, levantaram mais de meio milhão de dólares.
Allawi começou a comprar imóveis e carros caros. Ao reparar um dos carros, os mecânicos descobriram uma curiosa caixa preta dentro dele. Tratava-se de um aparelho de vigilância. Allawi destruiu-a imediatamente, mas isso não o impediu de continuar o seu negócio - precisava do dinheiro.
Alguns dos comprimidos de Allawi continham uma dose letal de fentanil. Assim, o Serviço de Investigação Criminal investigou a morte de um homem de vinte anos. Conseguiram descobrir exatamente onde ele comprava a droga.
Em 17 de maio, Allawi foi revistado. Entre o equipamento de fabrico de droga havia duas prensas de comprimidos, caixas de cartão da China com ingredientes e droga suficiente para prender Allawi durante muito tempo: 500 g de fentanil, 500 g de metanfetamina, 500 g de cocaína, 10 kg de comprimidos de oxicodona falsificados com fentanil, 4 kg de Adderall falsificados com metanfetamina e 5 kg de comprimidos de Xanax falsificados. Os agentes encontraram um revólver Ruger e uma pistola Sig Sauer escondidos no sofá da sala.
Alguns dos comprimidos de Allawi continham uma dose letal de fentanil. Assim, o Serviço de Investigação Criminal investigou a morte de um homem de vinte anos. Conseguiram descobrir exatamente onde ele comprava a droga.
Em 17 de maio, Allawi foi revistado. Entre o equipamento de fabrico de droga havia duas prensas de comprimidos, caixas de cartão da China com ingredientes e droga suficiente para prender Allawi durante muito tempo: 500 g de fentanil, 500 g de metanfetamina, 500 g de cocaína, 10 kg de comprimidos de oxicodona falsificados com fentanil, 4 kg de Adderall falsificados com metanfetamina e 5 kg de comprimidos de Xanax falsificados. Os agentes encontraram um revólver Ruger e uma pistola Sig Sauer escondidos no sofá da sala.
Allawi começou então a planear a sua fuga.
Ia esconder-se em Dallas ou na Califórnia para, quando as coisas se acalmassem, poder regressar ao Iraque, para onde tinha enviado dinheiro para a sua família durante todos estes anos - o suficiente para os seus familiares abrirem o seu próprio centro comercial.Allawi ia regressar ao seu país através do México.
Durante semanas após a rusga, não foi visto qualquer agente da polícia. Por fim, Allawi sentiu-se confiante o suficiente para voltar ao Texas. No final de junho, a Drug Enforcement Administration começou a prender a equipa de Allawi em Dallas, San Antonio e Houston. Uno, Robinson, Al Salihi e Goss foram presos.
Allawi foi encontrado numa casa gigante alugada num subúrbio de Houston. Ele estava vestido com calças pretas e uma camisa polo branca. Os investigadores apreenderam uma carteira de criptomoedas, doze telemóveis, quatro pequenos sacos de droga e um revólver. Depois de os agentes da DEA terem deixado claro que tinham provas mais do que suficientes, Allawi deitou-se sobre o seu lado esquerdo, enrolou-se numa bola no passeio e fechou os olhos.
Ia esconder-se em Dallas ou na Califórnia para, quando as coisas se acalmassem, poder regressar ao Iraque, para onde tinha enviado dinheiro para a sua família durante todos estes anos - o suficiente para os seus familiares abrirem o seu próprio centro comercial.Allawi ia regressar ao seu país através do México.
Durante semanas após a rusga, não foi visto qualquer agente da polícia. Por fim, Allawi sentiu-se confiante o suficiente para voltar ao Texas. No final de junho, a Drug Enforcement Administration começou a prender a equipa de Allawi em Dallas, San Antonio e Houston. Uno, Robinson, Al Salihi e Goss foram presos.
Allawi foi encontrado numa casa gigante alugada num subúrbio de Houston. Ele estava vestido com calças pretas e uma camisa polo branca. Os investigadores apreenderam uma carteira de criptomoedas, doze telemóveis, quatro pequenos sacos de droga e um revólver. Depois de os agentes da DEA terem deixado claro que tinham provas mais do que suficientes, Allawi deitou-se sobre o seu lado esquerdo, enrolou-se numa bola no passeio e fechou os olhos.
Em junho de 2017, o tribunal acusou Allawi de distribuição de fentanil, metanfetamina e cocaína; posse de uma arma de fogo na prática de um crime de tráfico de droga; branqueamento de capitais; e vários outros crimes em grupo.
Allawi declarou-se culpado de posse de 400 gramas ou mais de fentanil, resultando em morte ou lesões corporais graves, e uso de uma arma. Os investigadores estimam que Allawi ganhou pelo menos 14 milhões de dólares com as suas actividades criminosas, vendendo pelo menos 850.000 comprimidos falsificados em 38 Estados. Allawi afirmou que nunca tinha ouvido falar de overdoses. Foi um dos primeiros a gerir um negócio de droga online em tão grande escala.
Allawi declarou-se culpado de posse de 400 gramas ou mais de fentanil, resultando em morte ou lesões corporais graves, e uso de uma arma. Os investigadores estimam que Allawi ganhou pelo menos 14 milhões de dólares com as suas actividades criminosas, vendendo pelo menos 850.000 comprimidos falsificados em 38 Estados. Allawi afirmou que nunca tinha ouvido falar de overdoses. Foi um dos primeiros a gerir um negócio de droga online em tão grande escala.
Aquando da sentença, Allawi admitiu que tudo não passava de um grande erro e pediu clemência, mas o tribunal não teve piedade. O traficante foi condenado a trinta anos de prisão numa prisão federal no norte do Louisiana; foi depois transferido para um estabelecimento de segurança máxima em Nova Iorque. Depois de cumprir a sua pena, será deportado para o Iraque.
Cerca de um mês após a detenção de Allawi, as autoridades fecharam a AlphaBay. Mas isso não acabou com a epidemia de opiáceos nos Estados Unidos. Em 2021, mais de 106.000 pessoas morreram de overdose, um recorde.