Olá, tenho visto muito neste site falar sobre como lavar dinheiro e torná-lo legal, e notei que as respostas eram superficiais e não aprofundadas, sabendo que existem novos métodos que não aparecerão na mídia antes, e vou informá-los agora. Bem, vamos primeiro entender o significado do termo "lavagem de dinheiro". A lavagem de dinheiro envolve dinheiro gerado pelo tráfico de drogas, armas ou fraude, e você quer depositá-lo na sua conta bancária. O branqueamento clássico não funciona como antes. Por exemplo, dar dinheiro a um gerente de uma empresa e dar-lhe instruções para o transferir para a sua conta bancária. Agora, os governos auditam as empresas ou instituições que transferem dinheiro para a conta do criminoso e medem o seu crescimento económico. Vou contar-vos uma história e um método de branqueamento que considero ser um dos métodos mais adequados, mas muito complexo. Bem, digamos que, por exemplo, estou na Malásia e dei a uma pessoa, chamemos-lhe Vladimir, uma certa quantia, digamos 10 milhões de euros, e ele devolveu-me após um curto período, não muito longo, 8 milhões de euros. Fiquei espantado com a rapidez do processo e perguntei-lhe como funcionava este método. Ele disse-me que, assim que lhe dei este montante, contactou pessoas na Alemanha e em mais do que um país europeu e disse-lhes que, se quisessem transferir dinheiro para as suas famílias na Malásia, não deviam ir aos bancos. Eu próprio lhes daria o dinheiro, a uma taxa mais baixa do que a dos bancos e no próprio dia. É preciso dar o dinheiro a uma pessoa, digamos que o seu nome é João, por exemplo. Assim que o João recebe 10 milhões de euros, o Vladimir distribui o meu dinheiro, que é de 10 milhões, pelos familiares das pessoas que fizeram a transferência. O que é que o João fez assim que recebeu a quantia? Entregou-a a uma empresa de eletrónica na Alemanha e disse-lhes que queria comprar-vos uma quantia de 10 milhões de euros, sabendo que a empresa também está a cooperar com eles na organização. Transferiram os aparelhos electrónicos para a Malásia e venderam-nos à empresa de eletrónica do Vladimir. O resultado é que eu fiquei com 8 milhões após operações de venda falsas dentro da empresa e registadas como contribuição para a empresa, e ele ficou com 2 milhões e os benefícios de transferência para os indivíduos que fizeram a transferência, e produtos que podem ser transaccionados pelo dobro do valor. No entanto, algumas coisas eram misteriosas, como a quota da empresa na Alemanha. Esta é considerada uma organização completa de lavagem de dinheiro. Agora parece que todo o quadro lhe foi esclarecido, sabendo que a organização está a funcionar há muito tempo, por isso tem uma forte base de clientes e o processo foi rápido. Lembrete: Os países e os nomes das pessoas mencionadas são fictícios para sua segurança.
Obrigado pela leitura e cumprimentos,
DAX
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