Lavagem de dinheiro em larga escala

[HewHiSt]

Gostaria de saber mais sobre lavagem de dinheiro em grandes quantidades

Quais são as técnicas usadas pelos lavadores de dinheiro?
Em quais empresas eles investem?
Como eles obtêm contas bancárias com dinheiro em espécie?

Sei que muitos cartéis vão a Dubai e entregam seu dinheiro a uma empresa fiduciária, mas como a empresa fiduciária lava o dinheiro?

 

[HustlerFox]

Abrir uma conta bancária com um nome falso é fácil. Se você pesquisar no fórum, há também um tutorial, basta dar uma olhada

 

[The-Hive]

Nem sempre, eu tinha uma conta bancária falsa e eles viram que meu dinheiro era apenas um par de mil dólares, queriam provas da origem do dinheiro e dos detalhes da pessoa que o estava enviando.

 

[DaxUK]

Leia meu tópico

 

[TheWaterman]

Acho que ele está se referindo a fazer com que pareça completamente legal. Há muitos truques. O pai de um amigo meu compra um carro todo mês e o vende depois de 30 dias. Ele também tem um contato pessoal com um desses mercados de cartões-presente, onde compra algumas centenas de carros-presente e os vende de volta para o cara, menos 3%, recebe um recibo e tudo mais. Ele trabalha com muitas criptomoedas e faz day trading, obtendo uma perda de 10% ao mês, e tudo é legal quando ele termina.

 

[Jorg]

Encontre pessoas ricas e dê a elas dinheiro sujo para que invistam seu dinheiro legal em sua empresa. Por exemplo, dê a eles 50 mil para que invistam 40-45 mil de suas contas bancárias em sua empresa. Agora você tem uma empresa legal totalmente paga. Em seguida, abra algum tipo de empresa que trabalhe apenas com dinheiro, como lavanderia, fast food, pizzaria, lava-rápido e faça faturas ou recibos falsos.

 

[SoldadoDeDrogas]

Negócios que não podem ser auditados - lavanderias são boas opções. Salões de bronzeamento artificial. Salões de massagem. "Venda de arte" é outro bom negócio - o valor é intrínseco ou subjetivo, em outras palavras, o produto é único e custa o que o comprador estiver disposto a pagar. Estúdio de pintura ou vários tipos de artesanato. Até mesmo música.

Há um fórum na dark net chamado "Dread" que provavelmente poderia lhe dizer tudo o que você gostaria de saber. Não passei nenhum tempo lá, mas tenho um amigo que confia nesse site.
Está repleto de informações úteis para pessoas "como nós".

 

[miner21]

Acho que o mais importante é ter uma empresa legal na qual você possa limpar seu dinheiro. Então, você tem um negócio medíocre (lavagem de carros). Ele não gera muito dinheiro, mas você pode investir parte de seu dinheiro ilegal nele e chamá-lo de lucro

 

[HustlerFox]

@miner21 pode ser realmente muito mais fácil, crie seu próprio nft e depois compre-o com seu monero. Você não precisa trocar suas criptomoedas por dinheiro e não precisa abrir algum tipo de empresa. Você pagará impostos sobre o lucro de sua nft e terá lavado seu dinheiro.

 

[miner21]

Eu me esqueci dos NTFs. Elas ainda existem? Sei que perderam a popularidade quando a criptografia caiu. Elas estão de volta?

 

[HustlerFox]

@miner21 sim, eles têm menos popularidade do que anos atrás, mas ainda estão funcionando e são um bom mercado

 

[miner21]

Vou ter que dar uma olhada nesses livros novamente. Comprei alguns quando eles começaram e me esqueci deles. Talvez eu seja rico! Haha