Em 2017, pela primeira vez, investigadores dos EUA realizaram oficialmente uma compra controlada de drogas por bitcoins e por meio da darknet, e foi assim que conseguiram pegar em flagrante Alaa Mohammed Allawi, proprietário de uma das maiores lojas de drogas no site AlphaBay, que será fechado em breve. Allawi está cumprindo uma sentença de 30 anos por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes.
Os jornalistas se corresponderam com Allawi por quase dois anos e, por fim, conseguiram reconstruir sua história complicada. Descobriu-se que ele veio para os Estados Unidos depois de trabalhar como tradutor em uma base militar dos EUA no Iraque. Uma vez na América, ele começou a distribuir maconha para estudantes para poder pagar seus estudos. Allawi então tomou conhecimento da darknet e conseguiu tirar proveito dela como ninguém antes dele.
Veja como ele conseguiu começar a produzir e distribuir drogas em escala industrial e por que acabou sendo levado à justiça.
Os jornalistas se corresponderam com Allawi por quase dois anos e, por fim, conseguiram reconstruir sua história complicada. Descobriu-se que ele veio para os Estados Unidos depois de trabalhar como tradutor em uma base militar dos EUA no Iraque. Uma vez na América, ele começou a distribuir maconha para estudantes para poder pagar seus estudos. Allawi então tomou conhecimento da darknet e conseguiu tirar proveito dela como ninguém antes dele.
Veja como ele conseguiu começar a produzir e distribuir drogas em escala industrial e por que acabou sendo levado à justiça.
No início de 2017, Alaa Mohammed Allawi era um dos dez maiores vendedores do AlphaBay, na época o maior mercado da darknet com todos os tipos de produtos ilegais. A loja de Allawi vendia cocaína, Xanax e OxyContin falsificados.
Allawi adicionava pequenas quantidades de fentanil aos seus comprimidos, o que lhes dava um efeito forte e os tornava tão viciantes que muitas pessoas morreram de overdose ao usá-los. Essa foi sua contribuição para a epidemia de opioides nos EUA, que já ceifou mais de 230.000 vidas desde 2017. Agentes federais da Administração de Combate às Drogas dos EUA interceptaram suas preparações de fentanil do Kansas para a Califórnia.
Hoje, Allawi está cumprindo uma sentença de trinta anos em uma prisão federal no norte do estado de Nova York. Seu caso foi a primeira vez que um criminoso foi julgado por traficar fentanil usando a darknet e criptomoeda. Os jornalistas se corresponderam com ele por dois anos - e ele lhes contou sua história. Tudo começou em uma base militar dos EUA no Iraque.
Allawi adicionava pequenas quantidades de fentanil aos seus comprimidos, o que lhes dava um efeito forte e os tornava tão viciantes que muitas pessoas morreram de overdose ao usá-los. Essa foi sua contribuição para a epidemia de opioides nos EUA, que já ceifou mais de 230.000 vidas desde 2017. Agentes federais da Administração de Combate às Drogas dos EUA interceptaram suas preparações de fentanil do Kansas para a Califórnia.
Hoje, Allawi está cumprindo uma sentença de trinta anos em uma prisão federal no norte do estado de Nova York. Seu caso foi a primeira vez que um criminoso foi julgado por traficar fentanil usando a darknet e criptomoeda. Os jornalistas se corresponderam com ele por dois anos - e ele lhes contou sua história. Tudo começou em uma base militar dos EUA no Iraque.
Quando os EUA invadiram o Iraque, Allawi tinha treze anos de idade e morava nos subúrbios de Bagdá. Aos dezoito anos, tornou-se intérprete do Exército dos EUA. Foi enviado para a Base Aérea de Rashid, perto de Bagdá, onde passou de uma unidade para outra. Pelos padrões iraquianos, o trabalho pagava bem (US$ 1.350 por mês), mas era perigoso. A Al-Qaeda não gostava de iraquianos que cooperavam com os Estados Unidos.
Allawi disse que os insurgentes amarraram seu amigo intérprete em um carro e o conduziram até que seus membros fossem cortados. Eles penduraram o outro em um poste e deixaram seu corpo pendurado por dias como advertência. Allawi começou a usar luvas e uma máscara para não ser reconhecido.
Allawi se dava muito bem com os americanos. Ele assistia a muitos filmes de Hollywood, por isso entendia a cultura deles e não dizia nada quando eles cruzavam as pernas ou expunham as pernas, o que no mundo árabe é considerado um insulto.
Allawi disse que os insurgentes amarraram seu amigo intérprete em um carro e o conduziram até que seus membros fossem cortados. Eles penduraram o outro em um poste e deixaram seu corpo pendurado por dias como advertência. Allawi começou a usar luvas e uma máscara para não ser reconhecido.
Allawi se dava muito bem com os americanos. Ele assistia a muitos filmes de Hollywood, por isso entendia a cultura deles e não dizia nada quando eles cruzavam as pernas ou expunham as pernas, o que no mundo árabe é considerado um insulto.
O uso de esteroides era muito comum nas bases militares dos EUA na época. Allawi começou a vendê-los a soldados americanos e foi dispensado da unidade em que servia. Alguns meses depois, ele conseguiu outro emprego de transferência, dessa vez na AGS-AECOM, uma empreiteira privada que estava reconstruindo bases perto de Bagdá.
Allawi agora ficava sentado em frente ao computador o dia todo traduzindo manuais dos Humvees que os Estados Unidos estavam vendendo para o Iraque. Allawi sempre gostou de computadores. Quando tinha quatorze anos, comprou peças uma a uma - um disco rígido aqui, um módulo de RAM ali - até ter uma máquina funcionando. Ele passava metade de suas horas de trabalho aprendendo programação e técnicas de hacking.
Lá ele conheceu Eric Goss, um texano travesso de 25 anos que compartilhava seu amor pelo hip-hop e se tornou seu amigo. Goss lembra que um dia o diretor do campo anunciou que Allawi havia sido impedido de acessar a Internet em seu computador. Segundo ele, Allawi havia invadido o e-mail do chefe, encontrado mensagens para sua amante e as encaminhado para sua esposa (Allawi negou). O acampamento brincou dizendo que Allawi não deveria ter permissão para usar o computador.
Allawi também usou suas habilidades fora da base. Ele criou o Iraqiaa.com, uma plataforma de encontros on-line para jovens iraquianos. No auge da popularidade do site, ele gerava US$ 5.000 por mês para seu criador. As pessoas começaram a pedir a Allawi que criasse sites para elas. Ele comprou um servidor e abriu sua própria empresa de hospedagem.
Muitos dos colegas tradutores de Allawi deixaram o Iraque e foram para os Estados Unidos com um programa especial de vistos. Allawi também. Ele chegou aos EUA em 12 de setembro de 2012.
Allawi agora ficava sentado em frente ao computador o dia todo traduzindo manuais dos Humvees que os Estados Unidos estavam vendendo para o Iraque. Allawi sempre gostou de computadores. Quando tinha quatorze anos, comprou peças uma a uma - um disco rígido aqui, um módulo de RAM ali - até ter uma máquina funcionando. Ele passava metade de suas horas de trabalho aprendendo programação e técnicas de hacking.
Lá ele conheceu Eric Goss, um texano travesso de 25 anos que compartilhava seu amor pelo hip-hop e se tornou seu amigo. Goss lembra que um dia o diretor do campo anunciou que Allawi havia sido impedido de acessar a Internet em seu computador. Segundo ele, Allawi havia invadido o e-mail do chefe, encontrado mensagens para sua amante e as encaminhado para sua esposa (Allawi negou). O acampamento brincou dizendo que Allawi não deveria ter permissão para usar o computador.
Allawi também usou suas habilidades fora da base. Ele criou o Iraqiaa.com, uma plataforma de encontros on-line para jovens iraquianos. No auge da popularidade do site, ele gerava US$ 5.000 por mês para seu criador. As pessoas começaram a pedir a Allawi que criasse sites para elas. Ele comprou um servidor e abriu sua própria empresa de hospedagem.
Muitos dos colegas tradutores de Allawi deixaram o Iraque e foram para os Estados Unidos com um programa especial de vistos. Allawi também. Ele chegou aos EUA em 12 de setembro de 2012.
No Texas, Allawi começou uma nova vida. A Catholic Charities lhe forneceu uma carteira de motorista, vale-refeição, uma bolsa mensal de US$ 200 e moradia gratuita.
Ele obteve um diploma de ensino médio fazendo exames on-line e depois se matriculou em um programa de treinamento médico. Ele só conseguiu concluir quatro semestres porque os cupons de alimentação e a moradia gratuita só estavam disponíveis por seis meses. No final desse período, Allawi conseguiu um emprego como operador de máquina em uma fábrica de portas. Seu salário mal cobria o deslocamento e as despesas da faculdade.
Allawi foi morar com outro ex-intérprete chamado Mohamed Al Salihi, que havia chegado recentemente ao Texas e trabalhava como segurança. Eles sempre tinham maconha em casa. Enquanto isso, Allawi passava boa parte do tempo com estudantes universitários americanos, tentando sentir as oportunidades de negócios. Em determinado momento, ele começou a vender maconha para estudantes da Universidade do Texas em San Antonio, apenas para sobreviver.
Inicialmente, o plano era simples: pagar as mensalidades vendendo maconha em festas. Mas depois de conhecer outros traficantes, Allawi começou a vender substâncias mais pesadas.
Ele obteve um diploma de ensino médio fazendo exames on-line e depois se matriculou em um programa de treinamento médico. Ele só conseguiu concluir quatro semestres porque os cupons de alimentação e a moradia gratuita só estavam disponíveis por seis meses. No final desse período, Allawi conseguiu um emprego como operador de máquina em uma fábrica de portas. Seu salário mal cobria o deslocamento e as despesas da faculdade.
Allawi foi morar com outro ex-intérprete chamado Mohamed Al Salihi, que havia chegado recentemente ao Texas e trabalhava como segurança. Eles sempre tinham maconha em casa. Enquanto isso, Allawi passava boa parte do tempo com estudantes universitários americanos, tentando sentir as oportunidades de negócios. Em determinado momento, ele começou a vender maconha para estudantes da Universidade do Texas em San Antonio, apenas para sobreviver.
Inicialmente, o plano era simples: pagar as mensalidades vendendo maconha em festas. Mas depois de conhecer outros traficantes, Allawi começou a vender substâncias mais pesadas.
Em 2014, ele foi despejado de seu apartamento por atraso no aluguel. Ele dormiu em seu carro por um tempo e depois começou a vender cocaína nas ruas. Em 14 de janeiro de 2015, Allawi foi preso. Foi acusado de fabricar e distribuir drogas, mas, como não tinha antecedentes criminais, foi condenado a prestar serviços comunitários.
Naquele mesmo ano de 2015, Eric Goss conseguiu para ele um emprego para projetar um site para uma empresa de Austin. Um dos funcionários da empresa confidenciou a Allawi que ele estava comprando drogas na darknet. Então ele parou de traficar nas ruas. Ele descobriu como fabricar drogas falsificadas e comprou uma prensa manual de comprimidos de US$ 600 no eBay. Em seguida, Allawi a aprimorou - a máquina agora pesava mais de 90 quilos e podia fabricar 21.600 comprimidos por hora. Lá, no eBay, ele também comprou ingredientes encontrados na maioria dos medicamentos orais, como corantes. Em 23 de maio de 2015, Allawi criou uma conta DopeBoy210 no AlphaBay e abandonou de vez os estudos.
Naquele mesmo ano de 2015, Eric Goss conseguiu para ele um emprego para projetar um site para uma empresa de Austin. Um dos funcionários da empresa confidenciou a Allawi que ele estava comprando drogas na darknet. Então ele parou de traficar nas ruas. Ele descobriu como fabricar drogas falsificadas e comprou uma prensa manual de comprimidos de US$ 600 no eBay. Em seguida, Allawi a aprimorou - a máquina agora pesava mais de 90 quilos e podia fabricar 21.600 comprimidos por hora. Lá, no eBay, ele também comprou ingredientes encontrados na maioria dos medicamentos orais, como corantes. Em 23 de maio de 2015, Allawi criou uma conta DopeBoy210 no AlphaBay e abandonou de vez os estudos.
A AlphaBay era usada para comprar drogas a granel, armas, dados de cartões de crédito roubados e muito mais - com o que os clientes acreditavam ser o anonimato completo. De acordo com o FBI, mais de US$ 1 bilhão em transações ilegais de criptomoedas foram feitas no site entre 2015 e 2017.
DopeBoy210 ofereceu nada menos que 80 itens diferentes. O X50, um pacote de 50 comprimidos falsos de xanax, foi um dos principais produtos de Allawi e recebeu ótimas críticas.
No início, Allawi misturou produtos químicos com metanfetamina e usou sua prensa para carimbar comprimidos rotulados como Adderall e Xanax. Depois, passou a falsificar comprimidos de OxyContin com a adição de fentanil (que ele encomendava na darknet da China).
Allawi se recusou a explicar por que passou a usar fentanil, mas os investigadores me explicaram que os traficantes de drogas o preferem porque é mais econômico.
DopeBoy210 ofereceu nada menos que 80 itens diferentes. O X50, um pacote de 50 comprimidos falsos de xanax, foi um dos principais produtos de Allawi e recebeu ótimas críticas.
No início, Allawi misturou produtos químicos com metanfetamina e usou sua prensa para carimbar comprimidos rotulados como Adderall e Xanax. Depois, passou a falsificar comprimidos de OxyContin com a adição de fentanil (que ele encomendava na darknet da China).
Allawi se recusou a explicar por que passou a usar fentanil, mas os investigadores me explicaram que os traficantes de drogas o preferem porque é mais econômico.
Mais tarde, Allawi expandiu suas operações e contratou funcionários. Os comprimidos de Adderall chegaram aos dormitórios dos estudantes e foram consumidos em massa nas festas. Começaram as overdoses. Depois que os testes de laboratório revelaram que os comprimidos continham metanfetamina. O país estava se afogando em opioides. As mortes por overdose dispararam de 1.663 em 2011 para 18.335 em 2016, superando as mortes por analgésicos prescritos e heroína.
Os policiais do escritório da San Antonio Drug Enforcement Administration que decidiram investigar o comércio da darknet ficaram surpresos com o escopo das atividades do DopeBoy210. Em princípio, rastrear as transações de Allawi era fácil, mas para prender esse homem por tráfico de drogas, eles precisavam ironicamente vinculá-lo à conta AlphaBay correspondente, o que significava que os policiais precisavam comprar drogas dele com bitcoins.
Os policiais do escritório da San Antonio Drug Enforcement Administration que decidiram investigar o comércio da darknet ficaram surpresos com o escopo das atividades do DopeBoy210. Em princípio, rastrear as transações de Allawi era fácil, mas para prender esse homem por tráfico de drogas, eles precisavam ironicamente vinculá-lo à conta AlphaBay correspondente, o que significava que os policiais precisavam comprar drogas dele com bitcoins.
Hunter Westbrook, que estava investigando o caso, sabia que seria difícil para uma agência governamental montar uma operação como essa. Westbrook geralmente ficava sozinho, mas em 17 de março toda a força-tarefa estava olhando por cima de seu ombro - um policial sentado no AlphaBay. A equipe recebeu o sinal verde: eles poderiam comprar bitcoins e gastá-los em drogas de Allawi. Ao acessar a página DopeBoy210, Westbrook comprou quinhentos comprimidos de Adderall por US$ 1.400 e uma onça de cocaína por US$ 1.200.
Cerca de uma semana depois, ele foi buscar um pacote.O pacote continha apenas 447 comprimidos e nenhuma cocaína, então Westbrook iniciou uma disputa com a AlphaBay, que terminou em favor de Allawi.
Mas isso são detalhes. O que importava era que a DEA havia entrado em um mundo que seus agentes mal sabiam que existia um ano antes.
Os lucros de Allawi estavam disparando, mas todos os fundos ainda vinham em bitcoins que ainda precisavam ser sacados. Ele conheceu Kunal Kalr na bolsa de criptomoedas LocalBitcoins. Juntos, eles sacaram mais de meio milhão de dólares.
Cerca de uma semana depois, ele foi buscar um pacote.O pacote continha apenas 447 comprimidos e nenhuma cocaína, então Westbrook iniciou uma disputa com a AlphaBay, que terminou em favor de Allawi.
Mas isso são detalhes. O que importava era que a DEA havia entrado em um mundo que seus agentes mal sabiam que existia um ano antes.
Os lucros de Allawi estavam disparando, mas todos os fundos ainda vinham em bitcoins que ainda precisavam ser sacados. Ele conheceu Kunal Kalr na bolsa de criptomoedas LocalBitcoins. Juntos, eles sacaram mais de meio milhão de dólares.
Allawi começou a comprar imóveis e carros caros. Ao consertar um dos carros, os mecânicos descobriram uma curiosa caixa preta dentro dele. Era um dispositivo de vigilância. Allawi a destruiu imediatamente, mas isso não o impediu de continuar seu negócio - ele precisava do dinheiro.
Algumas das pílulas de Allawi continham uma dose letal de fentanil. Assim, o Serviço de Investigação Criminal investigou a morte de um homem de 20 anos. Eles conseguiram descobrir exatamente onde ele comprou as drogas.
Em 17 de maio, Allawi foi revistado. Entre os equipamentos de fabricação de drogas havia duas prensas de comprimidos, caixas de papelão da China com ingredientes e drogas suficientes para prender Allawi por um longo tempo: 500 g de fentanil, 500 g de metanfetamina, 500 g de cocaína, 10 kg de pílulas falsificadas de oxicodona misturadas com fentanil, 4 kg de Adderall falsificado misturado com metanfetamina e 5 kg de pílulas falsificadas de Xanax. Os agentes encontraram um revólver Ruger e uma pistola Sig Sauer escondidos no sofá da sala.
Algumas das pílulas de Allawi continham uma dose letal de fentanil. Assim, o Serviço de Investigação Criminal investigou a morte de um homem de 20 anos. Eles conseguiram descobrir exatamente onde ele comprou as drogas.
Em 17 de maio, Allawi foi revistado. Entre os equipamentos de fabricação de drogas havia duas prensas de comprimidos, caixas de papelão da China com ingredientes e drogas suficientes para prender Allawi por um longo tempo: 500 g de fentanil, 500 g de metanfetamina, 500 g de cocaína, 10 kg de pílulas falsificadas de oxicodona misturadas com fentanil, 4 kg de Adderall falsificado misturado com metanfetamina e 5 kg de pílulas falsificadas de Xanax. Os agentes encontraram um revólver Ruger e uma pistola Sig Sauer escondidos no sofá da sala.
Então, Allawi começou a planejar sua fuga.
Ele iria se esconder em Dallas ou na Califórnia para que, quando as coisas se acalmassem, pudesse voltar ao Iraque, para onde vinha enviando dinheiro para sua família durante todos esses anos - o suficiente para que os parentes abrissem seu próprio shopping.Allawi voltaria para casa pelo México.
Durante semanas após a batida, nenhum policial foi visto. Por fim, Allawi se sentiu confiante o suficiente para voltar ao Texas. No final de junho, a Drug Enforcement Administration começou a prender a equipe de Allawi em Dallas, San Antonio e Houston. Uno, Robinson, Al Salihi e Goss foram presos.
Allawi foi encontrado em uma grande casa alugada em um subúrbio de Houston. Ele estava vestido com calças pretas e uma camisa polo branca. Os investigadores apreenderam uma carteira de criptomoedas, doze telefones, quatro pequenos sacos de drogas e um revólver. Depois que os agentes da DEA deixaram claro que tinham provas mais do que suficientes, Allawi deitou-se sobre seu lado esquerdo, enrolou-se em uma bola na calçada e fechou os olhos.
Ele iria se esconder em Dallas ou na Califórnia para que, quando as coisas se acalmassem, pudesse voltar ao Iraque, para onde vinha enviando dinheiro para sua família durante todos esses anos - o suficiente para que os parentes abrissem seu próprio shopping.Allawi voltaria para casa pelo México.
Durante semanas após a batida, nenhum policial foi visto. Por fim, Allawi se sentiu confiante o suficiente para voltar ao Texas. No final de junho, a Drug Enforcement Administration começou a prender a equipe de Allawi em Dallas, San Antonio e Houston. Uno, Robinson, Al Salihi e Goss foram presos.
Allawi foi encontrado em uma grande casa alugada em um subúrbio de Houston. Ele estava vestido com calças pretas e uma camisa polo branca. Os investigadores apreenderam uma carteira de criptomoedas, doze telefones, quatro pequenos sacos de drogas e um revólver. Depois que os agentes da DEA deixaram claro que tinham provas mais do que suficientes, Allawi deitou-se sobre seu lado esquerdo, enrolou-se em uma bola na calçada e fechou os olhos.
Em junho de 2017, o tribunal acusou Allawi de distribuição de fentanil, metanfetamina e cocaína; posse de arma de fogo no cometimento de crime de tráfico de drogas; lavagem de dinheiro; e vários outros crimes em grupo.
Allawi se declarou culpado de posse de 400 gramas ou mais de fentanil, resultando em morte ou lesão corporal grave, e uso de arma. Os investigadores estimam que Allawi ganhou pelo menos US$ 14 milhões com suas atividades criminosas ao vender pelo menos 850.000 comprimidos falsificados em 38 estados. Allawi alegou que nunca tinha ouvido falar de overdoses. Ele foi um dos primeiros a administrar um comércio on-line de drogas em uma escala tão grande.
Allawi se declarou culpado de posse de 400 gramas ou mais de fentanil, resultando em morte ou lesão corporal grave, e uso de arma. Os investigadores estimam que Allawi ganhou pelo menos US$ 14 milhões com suas atividades criminosas ao vender pelo menos 850.000 comprimidos falsificados em 38 estados. Allawi alegou que nunca tinha ouvido falar de overdoses. Ele foi um dos primeiros a administrar um comércio on-line de drogas em uma escala tão grande.
Na sentença, Allawi admitiu que tudo não passou de um grande erro e pediu clemência, mas o tribunal não demonstrou misericórdia. O traficante foi condenado a trinta anos em uma prisão federal no norte da Louisiana; em seguida, foi transferido para uma instalação de segurança máxima em Nova York. Depois de cumprir sua sentença, ele será deportado para o Iraque.
Cerca de um mês após a prisão de Allawi, as autoridades fecharam a AlphaBay. Mas isso não acabou com a epidemia de opioides nos Estados Unidos. Em 2021, mais de 106.000 pessoas morreram de overdose, um recorde.