Hallo, ik heb veel op deze site gezien over hoe geld wit te wassen en legaal te maken, en het viel me op dat de antwoorden oppervlakkig en niet diepgaand waren, wetende dat er nieuwe methoden zijn die niet eerder in de media zijn verschenen, en ik zal je er nu over informeren. Laten we eerst de betekenis van de term "witwassen" begrijpen. Bij witwassen gaat het om geld dat afkomstig is van drugshandel, wapenhandel of fraude en dat je op je bankrekening wilt storten. Klassiek witwassen werkt niet zoals vroeger. Je geeft bijvoorbeeld een bedrijfsmanager geld en geeft hem de opdracht om het over te maken naar jouw bankrekening. Regeringen controleren nu bedrijven of instellingen die geld overmaken naar de rekening van de crimineel en meten hun economische groei. Ik zal je een verhaal en een witwasmethode geven die ik als een van de meest geschikte methoden beschouw, maar die erg complex is. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat ik in Maleisië was en ik iemand, laten we hem Vladimir noemen, een bepaald bedrag gaf, laten we zeggen 10 miljoen euro, en hij gaf het na een korte periode, niet lang, aan mij terug, 8 miljoen euro. Ik was verbaasd over de snelheid van het proces en ik vroeg hem hoe deze methode werkt. Hij vertelde me dat zodra ik hem dit bedrag had gegeven, hij contact had opgenomen met mensen in Duitsland en meer dan één Europees land en hen had verteld dat als ze geld wilden overmaken naar hun familie in Maleisië, ze niet naar banken moesten gaan. Ik zal ze het geld zelf geven en tegen lagere kosten dan de banken en op dezelfde dag. Je moet het aan een persoon geven, laten we zeggen dat hij bijvoorbeeld John heet. Zodra John 10 miljoen euro heeft ontvangen, verdeelt Vladimir mijn geld, dat 10 miljoen is, onder de familieleden van de mensen die de overschrijving hebben gedaan. Wat deed John zodra hij het bedrag had ontvangen? Hij gaf het aan een elektronicabedrijf in Duitsland en vertelde hen dat ik van jullie wil kopen met een bedrag van 10 miljoen euro, wetende dat het bedrijf ook met hen samenwerkt in de organisatie. Ze brachten de elektronica over naar Maleisië en verkochten ze aan het elektronicabedrijf van Vladimir. Het resultaat hier is dat ik 8 miljoen nam na nepverkopen binnen het bedrijf en geregistreerd als bijdrage aan het bedrijf, en hij nam 2 miljoen en de overdrachtsvoordelen aan individuen die de overdracht deden, en producten die verhandeld kunnen worden tegen het dubbele bedrag. Sommige dingen waren echter mysterieus, zoals het aandeel van het bedrijf in Duitsland. Dit wordt beschouwd als een complete witwasorganisatie. Nu lijkt het erop dat het hele plaatje voor je is opgehelderd, wetende dat de organisatie al lange tijd actief is, dus ze hebben een sterk klantenbestand en het proces was snel. Herinnering: De landen en de namen van de genoemde personen zijn gefingeerd voor hun veiligheid.
Bedankt voor het lezen met vriendelijke groet,
DAX
Bedankt voor het lezen met vriendelijke groet,
DAX