Nagyszabású pénzmosás

[HewHiSt]

Szeretnék többet megtudni a nagy mennyiségben történő pénzmosásról

Milyen technikákat alkalmaznak a pénzmosók ?
Milyen vállalatokba fektetnek be ?
Hogyan jutnak bankszámlákhoz a készpénzzel ?

Tudom, hogy sok kartell Dubaïba megy, és a pénzüket a tröszt cégnek adja, de hogyan mossa tisztára a pénzt a tröszt cég?

 

[HustlerFox]

bankszámlát nyitni álnéven könnyű, ha a fórumban kutakodsz, van egy tutorial is, csak nézd meg.

 

[The-Hive]

Nem mindig volt egy hamis bankszámla, és ők méretezett a pénzem csak pár ezer, akartak bizonyítékot, hogy honnan jön a pénz, és a személy adatait, hogy a küldő azt Tuck nekem 6 hónap, hogy kap vissza a normális zárt a számla után, hogy ragaszkodni BTC

 

[DaxUK]

Olvassa el a témámat

 

[TheWaterman]

Szerintem úgy érti, hogy teljesen legálisnak tűnjön. Sokféle trükk létezik. A barátom apja minden hónapban vesz egy autót, és 30 nap után eladja. Van egy személyes kapcsolata is az egyik ilyen ajándékkártya-piaccal, ahol megvásárol néhány száz csomag ajándék autót, és eladja őket vissza a fickónak mínusz 3% -ot kap egy nyugtát és az egész 9 yardot. Csinál egy csomó kripto és day trading vérzik le, mint 10% havonta, és ez mind legális, amikor végzett.

 

[Jorg]

Keresse meg a gazdag ppl-t, adjon nekik piszkos pénzt, hogy törvényes pénzüket a cégébe fektessék. Például adjon nekik 50 ezer dollárt, hogy 40-45 ezer dollárt fektessenek be a bankszámlájukról a cégébe. Most már teljesen kifizetett legális céged van. Aztán nyiss valamilyen csak készpénzes céget, mint pl. mosoda, gyorsétterem, pizza, autómosó, és készíts hamis számlákat vagy nyugtákat.

 

[SoldadoDeDrogas]

Nem auditálható üzletág - a mosodák jók. Szoláriumok. Masszázsszalonok. A "művészet értékesítése" szintén jó - az érték belső vagy szubjektív, más szóval a termék egyedi, és annyiba kerül, amennyit a vevő hajlandó fizetni. Festőműterem, vagy különböző kézműves foglalkozások. Még a zene is.

Van egy "Dread" nevű sötét netes fórum, amely valószínűleg mindent el tudna mondani, amit tudni szeretnél. Nem töltöttem ott időt, de van egy barátom, aki esküszik arra az oldalra.
Tele van hasznos információkkal a "magunkfajták" számára.

 

[miner21]

Azt hiszem, egy nagy dolog, hogy egy legális cég, amit tisztázni a pénzt, bár. Tehát van egy középszerű vállalkozásod (autómosó). Nem keres sok pénzt, de az illegális pénzed egy részét beleteheted, és nyereségnek nevezheted.

 

[HustlerFox]

@miner21 ez tényleg tényleg sokkal egyszerűbb lehet, hozzon létre saját nft-t, majd vásárolja meg őket a monero. Nem kell készpénzre váltani a kriptodat, és nem kell valamilyen céget nyitnod. Adót fogsz fizetni az nft-edből származó nyereséged után, és tisztára mosod a pénzed.

 

[miner21]

Elfelejtettem az NTF-eket. Azok még mindig léteznek? Tudom, hogy a népszerűségük csökkent, amikor a kripto leesett. Visszatértek?

 

[HustlerFox]

@miner21 igen, kevésbé népszerűek, mint évekkel ezelőtt, de még mindig futnak, és jó piacot jelentenek.

 

[miner21]

Ezeket újra át kell majd néznem. Kaptam néhányat, amikor először indultak, és elfelejtettem őket. Talán gazdag vagyok!!! Haha