Laajamittainen rahanpesu

[HewHiSt]

Haluaisin oppia lisää rahanpesusta suurina määrinä

Mitä tekniikoita rahanpesijat käyttävät ?
Mihin yrityksiin he sijoittavat ?
Miten he saavat pankkitilit, joilla on käteistä rahaa ?

Tiedän, että monet kartellit menevät Dubaïhin ja antavat rahansa trust-yhtiölle, mutta miten trust-yhtiö pesee rahat?

 

[HustlerFox]

avaa pankkitili väärällä nimellä se on helppoa, jos kaivaa foorumilla on myös opetusohjelma, vain tarkistaa sen poispäin

 

[The-Hive]

Ei aina Minulla oli väärennetty pankkitili ja he mitoitettu rahani oli vain pari tuhatta, he halusivat todisteita siitä, mistä rahat tulevat ja henkilön tiedot, joka lähettää sen Tuck minulle 6 kuukautta saada se takaisin normaaliksi suljettu tili sen jälkeen kiinni BTC:hen

 

[DaxUK]

Lue viestiketjuni

 

[TheWaterman]

Luulen, että hän tarkoittaa sen saamista näyttämään täysin lailliselta. Temppuja on monia. Ystäväni isä ostaa auton joka kuukausi ja myy sen 30 päivän kuluttua. Hänellä on myös henkilökohtainen kytkös yhteen näistä lahjakorttimarkkinoista, joissa hän ostaa muutaman sadan telineen lahja-autoja ja myy ne takaisin kaverille miinus 3% saa kuitin ja koko 9 metriä. Hän tekee paljon kryptoa ja päiväkaupankäyntiä vuodattaa sen pois kuin 10% kuukaudessa ja se on kaikki laillista, kun hän on valmis.

 

[Jorg]

Etsi rikkaita ppl, anna heille likaista rahaa, jotta he sijoittavat lailliset rahansa yritykseesi. Anna heille esimerkiksi 50 000, jotta he sijoittavat 40-45 000 pankkitililtään yritykseesi. Nyt sinulla on laillinen yritys täysin maksettu. Avaa sitten jonkinlainen vain käteistä käyttävä yritys, kuten pesula, pikaruokala, pizza, autopesula, ja tee väärennettyjä laskuja tai kuitteja.

 

[SoldadoDeDrogas]

Liiketoiminta, jota ei voi tarkastaa - pesulat ovat hyviä. Solariumit. Hierontasalit. "Taiteen myynti" on toinen hyvä vaihtoehto - arvo on itseisarvo tai subjektiivinen, toisin sanoen tuote on ainutlaatuinen ja maksaa sen, minkä ostaja on valmis maksamaan. Maalausstudio tai erilaiset käsityöt. Jopa musiikki.

On olemassa pimeän netin foorumi nimeltä "Dread", joka voisi luultavasti kertoa sinulle kaiken, mitä haluat tietää. En ole viettänyt siellä aikaa, mutta eräs ystäväni vannoo tuon sivuston nimeen.
Se on täynnä hyödyllistä tietoa meidän kaltaisillemme ihmisille.

 

[miner21]

Mielestäni suuri asia on, että sinulla on laillinen yritys, jonka voit puhdistaa rahasi kuitenkin. Sinulla on siis keskinkertainen yritys (autopesula). Se ei tuota paljon rahaa, mutta voit laittaa siihen laittomia rahojasi ja kutsua sitä voitoksi.

 

[HustlerFox]

@miner21 se voi olla todella todella helpompaa, luo oma nft ja osta ne sitten monerolla. Sinun ei tarvitse vaihtaa kryptoa käteiseksi eikä sinun tarvitse avata jonkinlaista yritystä. Maksat veroja nft:stäsi saamastasi voitosta ja olet pessyt rahasi.

 

[miner21]

Unohdin NTF:t. Onko niitä vielä olemassa? Tiedän, että niiden suosio hiipui, kun krypto laski. Ovatko ne palanneet?

 

[HustlerFox]

@miner21 kyllä, niillä on vähemmän suosiota kuin vuosia sitten, mutta ne ovat edelleen käynnissä ja hyvät markkinat

 

[miner21]

Minun on katsottava niitä uudelleen. Hankin pari, kun ne alkoivat ja unohdin ne. Ehkä olen rikas! Haha