Vuonna 2017 yhdysvaltalaiset tutkijat suorittivat ensimmäistä kertaa virallisesti valvotun huumeiden oston bitcoineja vastaan ja darknetin kautta, ja näin he onnistuivat nappaamaan kiinni punaisella kädellä Alaa Mohammed Allawin, joka omisti yhden suurimmista huumekaupoista pian suljettavassa AlphaBay-sivustossa. Allawi istuu nyt kolmenkymmenen vuoden tuomiota huumekaupasta, rahanpesusta ja muista rikoksista.
Toimittajat kirjeenvaihtoivat Allawin kanssa lähes kahden vuoden ajan ja pystyivät lopulta rekonstruoimaan hänen monimutkaisen tarinansa. Kävi ilmi, että hän tuli Yhdysvaltoihin työskenneltyään ensin kääntäjänä yhdysvaltalaisessa sotilastukikohdassa Irakissa. Amerikassa hän alkoi jakaa marihuanaa opiskelijoille, jotta hän voisi maksaa koulutuksensa. Sitten Allawi oppi tuntemaan darknetin ja pystyi hyödyntämään sitä paremmin kuin kukaan muu ennen häntä.
Tässä kerrotaan, miten hän pystyi aloittamaan huumeiden tuottamisen ja jakelun teollisessa mittakaavassa ja miksi hänet lopulta saatiin oikeuden eteen.
Toimittajat kirjeenvaihtoivat Allawin kanssa lähes kahden vuoden ajan ja pystyivät lopulta rekonstruoimaan hänen monimutkaisen tarinansa. Kävi ilmi, että hän tuli Yhdysvaltoihin työskenneltyään ensin kääntäjänä yhdysvaltalaisessa sotilastukikohdassa Irakissa. Amerikassa hän alkoi jakaa marihuanaa opiskelijoille, jotta hän voisi maksaa koulutuksensa. Sitten Allawi oppi tuntemaan darknetin ja pystyi hyödyntämään sitä paremmin kuin kukaan muu ennen häntä.
Tässä kerrotaan, miten hän pystyi aloittamaan huumeiden tuottamisen ja jakelun teollisessa mittakaavassa ja miksi hänet lopulta saatiin oikeuden eteen.
Vuoden 2017 alussa Alaa Mohammed Allawi oli yksi kymmenen parhaan myyjän joukossa AlphaBayssa, joka oli tuolloin suurin darknetin markkinapaikka, jossa oli kaikenlaisia laittomia tavaroita. Allawin kauppa myi kokaiinia, väärennettyä Xanaxia ja OxyContinia.
Allawi lisäsi pillereihin pieniä määriä fentanyyliä - tämä antoi niille voimakkaan vaikutuksen ja teki niistä niin riippuvuutta aiheuttavia; monet ihmiset kuolivat yliannostukseen niitä käyttäessään. Se oli hänen osuutensa Yhdysvaltojen opioidi-epidemiassa, joka on vaatinut yli 230 000 ihmisen hengen vuodesta 2017 lähtien. Yhdysvaltain huumeviraston liittovaltion agentit pysäyttivät hänen fentanyylivalmisteensa Kansasista Kaliforniaan.
Nykyään Allawi istuu kolmenkymmenen vuoden tuomiota liittovaltion vankilassa New Yorkin osavaltion pohjoisosassa. Hänen tapauksensa oli ensimmäinen kerta, kun rikollinen joutui oikeuteen fentanyylin välittämisestä darknetin ja kryptovaluutan avulla. Toimittajat kävivät hänen kanssaan kirjeenvaihtoa kahden vuoden ajan - ja hän kertoi heille tarinansa. Se alkoi Yhdysvaltain sotilastukikohdassa Irakissa.
Allawi lisäsi pillereihin pieniä määriä fentanyyliä - tämä antoi niille voimakkaan vaikutuksen ja teki niistä niin riippuvuutta aiheuttavia; monet ihmiset kuolivat yliannostukseen niitä käyttäessään. Se oli hänen osuutensa Yhdysvaltojen opioidi-epidemiassa, joka on vaatinut yli 230 000 ihmisen hengen vuodesta 2017 lähtien. Yhdysvaltain huumeviraston liittovaltion agentit pysäyttivät hänen fentanyylivalmisteensa Kansasista Kaliforniaan.
Nykyään Allawi istuu kolmenkymmenen vuoden tuomiota liittovaltion vankilassa New Yorkin osavaltion pohjoisosassa. Hänen tapauksensa oli ensimmäinen kerta, kun rikollinen joutui oikeuteen fentanyylin välittämisestä darknetin ja kryptovaluutan avulla. Toimittajat kävivät hänen kanssaan kirjeenvaihtoa kahden vuoden ajan - ja hän kertoi heille tarinansa. Se alkoi Yhdysvaltain sotilastukikohdassa Irakissa.
Kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin, Allawi oli kolmetoistavuotias ja asui Bagdadin esikaupungissa. Kahdeksantoistavuotiaana hänestä tuli Yhdysvaltain armeijan tulkki. Hänet lähetettiin Bagdadin lähellä sijaitsevalle Rashidin lentotukikohdalle, jossa hän siirtyi yksiköstä toiseen. Työstä maksettiin irakilaisen mittapuun mukaan hyvin (1350 dollaria kuukaudessa), mutta se oli vaarallista. Al-Qaida ei pitänyt irakilaisista, jotka tekivät yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa.
Allawi kertoi, että kapinalliset sitoivat hänen tulkkiystävänsä autoon ja ajelivat häntä ympäriinsä, kunnes hänen raajansa katkaistiin. He ripustivat toisen miehen tolppaan ja jättivät hänen ruumiinsa roikkumaan päiviksi varoitukseksi. Allawi alkoi käyttää hanskoja ja naamiota, jotta häntä ei tunnistettaisi.
Allawi tuli varsin hyvin toimeen amerikkalaisten kanssa. Hän katsoi paljon Hollywood-elokuvia, joten hän ymmärsi heidän kulttuuriaan eikä sanonut mitään, kun he ristivät jalkansa tai paljastivat jalkansa, mitä arabimaailmassa pidetään loukkauksena.
Allawi kertoi, että kapinalliset sitoivat hänen tulkkiystävänsä autoon ja ajelivat häntä ympäriinsä, kunnes hänen raajansa katkaistiin. He ripustivat toisen miehen tolppaan ja jättivät hänen ruumiinsa roikkumaan päiviksi varoitukseksi. Allawi alkoi käyttää hanskoja ja naamiota, jotta häntä ei tunnistettaisi.
Allawi tuli varsin hyvin toimeen amerikkalaisten kanssa. Hän katsoi paljon Hollywood-elokuvia, joten hän ymmärsi heidän kulttuuriaan eikä sanonut mitään, kun he ristivät jalkansa tai paljastivat jalkansa, mitä arabimaailmassa pidetään loukkauksena.
Steroidien käyttö oli tuohon aikaan hyvin yleistä Yhdysvaltain sotilastukikohdissa. Allawi alkoi myydä niitä amerikkalaisille sotilaille, ja hänet erotettiin yksiköstä, jossa hän palveli. Muutamaa kuukautta myöhemmin hän sai uuden siirtotyöpaikan, tällä kertaa AGS-AECOM:n, yksityisen urakoitsijan, joka rakensi tukikohtia Bagdadin lähellä.
Allawi istui nyt päivät pitkät tietokoneen ääressä kääntämässä Yhdysvaltojen Irakille myymien Humveenien käyttöohjeita. Allawi oli aina rakastanut tietokoneita. Kun hän oli neljätoistavuotias, hän osti osia yksi kerrallaan - kiintolevyn sieltä, RAM-moduulin täältä - kunnes hänellä oli toimiva kone. Hän käytti puolet työajastaan ohjelmoinnin ja hakkerointitekniikoiden opetteluun.
Siellä hän tapasi Eric Gossin, ilkikurisen 25-vuotiaan teksasilaisen, joka jakoi hänen rakkautensa hiphopiin ja josta tuli hänen ystävänsä. Goss muistelee, että eräänä päivänä leirin vartija ilmoitti, että Allawi ei saanut käyttää tietokonettaan internetiin. Hänen mukaansa Allawi oli hakkeroitunut heidän pomonsa sähköpostiin, löytänyt viestejä hänen rakastajattarelleen ja lähettänyt ne edelleen vaimolleen (Allawi kiisti asian). Leirissä vitsailtiin, että Allawi ei saisi käyttää tietokonetta lainkaan.
Allawi käytti taitojaan myös tukikohdan ulkopuolella. Hän loi Iraqiaa.com-sivuston, joka on nuorille irakilaisille suunnattu online-deittipalvelu. Sivuston suosion ollessa huipussaan se tuotti luojalleen 5000 dollaria kuukaudessa. Ihmiset alkoivat pyytää Allawia suunnittelemaan sivustoja heille. Hän osti palvelimen ja perusti oman hosting-yrityksen.
Monet Allawin kääntäjätoverit lähtivät Irakista Yhdysvaltoihin erityisen viisumiohjelman kautta. Allawi teki niin. Hän saapui Yhdysvaltoihin 12. syyskuuta 2012.
Allawi istui nyt päivät pitkät tietokoneen ääressä kääntämässä Yhdysvaltojen Irakille myymien Humveenien käyttöohjeita. Allawi oli aina rakastanut tietokoneita. Kun hän oli neljätoistavuotias, hän osti osia yksi kerrallaan - kiintolevyn sieltä, RAM-moduulin täältä - kunnes hänellä oli toimiva kone. Hän käytti puolet työajastaan ohjelmoinnin ja hakkerointitekniikoiden opetteluun.
Siellä hän tapasi Eric Gossin, ilkikurisen 25-vuotiaan teksasilaisen, joka jakoi hänen rakkautensa hiphopiin ja josta tuli hänen ystävänsä. Goss muistelee, että eräänä päivänä leirin vartija ilmoitti, että Allawi ei saanut käyttää tietokonettaan internetiin. Hänen mukaansa Allawi oli hakkeroitunut heidän pomonsa sähköpostiin, löytänyt viestejä hänen rakastajattarelleen ja lähettänyt ne edelleen vaimolleen (Allawi kiisti asian). Leirissä vitsailtiin, että Allawi ei saisi käyttää tietokonetta lainkaan.
Allawi käytti taitojaan myös tukikohdan ulkopuolella. Hän loi Iraqiaa.com-sivuston, joka on nuorille irakilaisille suunnattu online-deittipalvelu. Sivuston suosion ollessa huipussaan se tuotti luojalleen 5000 dollaria kuukaudessa. Ihmiset alkoivat pyytää Allawia suunnittelemaan sivustoja heille. Hän osti palvelimen ja perusti oman hosting-yrityksen.
Monet Allawin kääntäjätoverit lähtivät Irakista Yhdysvaltoihin erityisen viisumiohjelman kautta. Allawi teki niin. Hän saapui Yhdysvaltoihin 12. syyskuuta 2012.
Teksasissa Allawi aloitti uuden elämän. Catholic Charities antoi hänelle ajokortin, ruokakuponkeja, 200 dollarin kuukausittaisen stipendin ja ilmaisen asunnon.
Hän suoritti lukion päättötodistuksen tekemällä kokeet verkossa ja ilmoittautui sitten lääketieteen koulutusohjelmaan. Hän ehti suorittaa loppuun vain neljä lukukautta, koska ruokakuponkeja ja ilmaista asuntoa oli saatavilla vain kuuden kuukauden ajan. Tuon ajanjakson päätyttyä Allawi otti vastaan työpaikan koneenkäyttäjänä ovitehtaassa. Hänen palkkansa kattoi hädin tuskin työmatkat ja opiskelukulut.
Allawi muutti yhteen toisen entisen tulkin, Mohamed Al Salihin kanssa, joka oli hiljattain tullut Teksasiin ja työskenteli portsarina. Heillä oli kotona aina pilveä. Samaan aikaan Allawi vietti melko paljon aikaa amerikkalaisten opiskelijoiden kanssa yrittäen saada tuntumaa liiketoimintamahdollisuuksiin. Eräässä vaiheessa hän alkoi myydä ruohoa San Antonion Texasin yliopiston opiskelijoille selviytyäkseen.
Suunnitelma oli aluksi yksinkertainen: lukukausimaksujen maksaminen myymällä marihuanaa juhlissa. Mutta tutustuttuaan muihin diilereihin Allawi alkoi myydä raskaampia aineita.
Hän suoritti lukion päättötodistuksen tekemällä kokeet verkossa ja ilmoittautui sitten lääketieteen koulutusohjelmaan. Hän ehti suorittaa loppuun vain neljä lukukautta, koska ruokakuponkeja ja ilmaista asuntoa oli saatavilla vain kuuden kuukauden ajan. Tuon ajanjakson päätyttyä Allawi otti vastaan työpaikan koneenkäyttäjänä ovitehtaassa. Hänen palkkansa kattoi hädin tuskin työmatkat ja opiskelukulut.
Allawi muutti yhteen toisen entisen tulkin, Mohamed Al Salihin kanssa, joka oli hiljattain tullut Teksasiin ja työskenteli portsarina. Heillä oli kotona aina pilveä. Samaan aikaan Allawi vietti melko paljon aikaa amerikkalaisten opiskelijoiden kanssa yrittäen saada tuntumaa liiketoimintamahdollisuuksiin. Eräässä vaiheessa hän alkoi myydä ruohoa San Antonion Texasin yliopiston opiskelijoille selviytyäkseen.
Suunnitelma oli aluksi yksinkertainen: lukukausimaksujen maksaminen myymällä marihuanaa juhlissa. Mutta tutustuttuaan muihin diilereihin Allawi alkoi myydä raskaampia aineita.
Vuonna 2014 hänet häädettiin asunnostaan vuokrarästien vuoksi. Hän nukkui jonkin aikaa autossaan ja alkoi sitten myydä kokaiinia kadulla. Tammikuun 14. päivänä 2015 Allawi pidätettiin. Häntä syytettiin huumeiden valmistuksesta ja jakelusta, mutta koska hänellä ei ollut rikosrekisteriä, hänet tuomittiin yhdyskuntapalveluun.
Samana vuonna 2015 Eric Goss hankki hänelle työpaikan, jossa hän suunnitteli verkkosivuja Austinissa toimivalle yritykselle. Yksi yrityksen työntekijöistä uskoutui Allawille, että tämä osti huumeita darknetistä. Niinpä hän lopetti diilaamisen kadulla. Hän keksi, miten tehdä väärennettyjä huumeita, ja osti eBaysta 600 dollarin hintaisen käsikäyttöisen pilleripuristimen. Sitten Allawi paransi sitä - kone painoi nyt yli 200 kiloa ja pystyi valmistamaan 21 600 pilleriä tunnissa. Sieltä eBaysta hän osti myös ainesosia, joita löytyy useimmista suun kautta otettavista lääkkeistä, kuten väriaineita. Toukokuun 23. päivänä 2015 Allawi loi DopeBoy210-tilin AlphaBayhin ja jätti koulutuksen lopullisesti.
Samana vuonna 2015 Eric Goss hankki hänelle työpaikan, jossa hän suunnitteli verkkosivuja Austinissa toimivalle yritykselle. Yksi yrityksen työntekijöistä uskoutui Allawille, että tämä osti huumeita darknetistä. Niinpä hän lopetti diilaamisen kadulla. Hän keksi, miten tehdä väärennettyjä huumeita, ja osti eBaysta 600 dollarin hintaisen käsikäyttöisen pilleripuristimen. Sitten Allawi paransi sitä - kone painoi nyt yli 200 kiloa ja pystyi valmistamaan 21 600 pilleriä tunnissa. Sieltä eBaysta hän osti myös ainesosia, joita löytyy useimmista suun kautta otettavista lääkkeistä, kuten väriaineita. Toukokuun 23. päivänä 2015 Allawi loi DopeBoy210-tilin AlphaBayhin ja jätti koulutuksen lopullisesti.
AlphaBayta käytettiin bulkkihuumeiden, aseiden, varastettujen luottokorttitietojen ja muun muassa muiden ostamiseen - asiakkaat uskoivat olevansa täysin anonyymejä. FBI:n mukaan sivustolla tehtiin vuosina 2015-2017 yli miljardi dollaria laittomia kryptovaluuttatransaktioita.
DopeBoy210 tarjosi peräti 80 erilaista tuotetta. X50, 50 väärennetyn xanax-tabletin pakkaus, oli yksi Allawin lippulaivatuotteista, ja se sai ylistäviä arvioita.
Aluksi Allawi sekoitti kemikaaleja metamfetamiiniin ja leimasi puristimellaan Adderall- ja Xanax-merkinnällä varustettuja pillereitä. Sitten hän siirtyi väärennettyihin OxyContin-pillereihin, joihin hän lisäsi fentanyyliä (jonka hän tilasi pimeästä verkosta Kiinasta).
Allawi kieltäytyi selittämästä, miksi hän siirtyi fentanyyliin, mutta tutkijat selittivät minulle, että huumekauppiaat suosivat sitä, koska sen käyttö on taloudellisempaa.
DopeBoy210 tarjosi peräti 80 erilaista tuotetta. X50, 50 väärennetyn xanax-tabletin pakkaus, oli yksi Allawin lippulaivatuotteista, ja se sai ylistäviä arvioita.
Aluksi Allawi sekoitti kemikaaleja metamfetamiiniin ja leimasi puristimellaan Adderall- ja Xanax-merkinnällä varustettuja pillereitä. Sitten hän siirtyi väärennettyihin OxyContin-pillereihin, joihin hän lisäsi fentanyyliä (jonka hän tilasi pimeästä verkosta Kiinasta).
Allawi kieltäytyi selittämästä, miksi hän siirtyi fentanyyliin, mutta tutkijat selittivät minulle, että huumekauppiaat suosivat sitä, koska sen käyttö on taloudellisempaa.
Myöhemmin Allawi laajensi toimintaansa ja palkkasi työntekijöitä. Adderall-pillereitä virtasi opiskelija-asuntoloihin ja niitä kulutettiin massoittain juhlissa. Yliannostukset alkoivat. Laboratoriokokeiden jälkeen pillereiden todettiin sisältävän metamfetamiinia. Maa hukkui opioideihin. Yliannostuskuolemat nousivat räjähdysmäisesti 1 663: sta vuonna 2011 18 335:een vuonna 2016, mikä ylitti reseptillä saatavien kipulääkkeiden ja heroiinin aiheuttamat kuolemantapaukset.
San Antonion huumeviraston virkailijat, jotka päättivät tutkia pimeän verkon kauppaa, olivat hämmästyneitä DopeBoy210:n toiminnan laajuudesta. Periaatteessa Allawin liiketoimien jäljittäminen oli helppoa, mutta jotta tämä mies voitiin pidättää huumekaupasta, heidän oli ironisesti yhdistettävä hänet vastaavaan AlphaBay-tiliin, mikä tarkoitti, että poliisien oli ostettava häneltä huumeita bitcoineilla.
San Antonion huumeviraston virkailijat, jotka päättivät tutkia pimeän verkon kauppaa, olivat hämmästyneitä DopeBoy210:n toiminnan laajuudesta. Periaatteessa Allawin liiketoimien jäljittäminen oli helppoa, mutta jotta tämä mies voitiin pidättää huumekaupasta, heidän oli ironisesti yhdistettävä hänet vastaavaan AlphaBay-tiliin, mikä tarkoitti, että poliisien oli ostettava häneltä huumeita bitcoineilla.
Hunter Westbrook, joka tutki tapausta, tiesi, että valtion viraston olisi vaikea järjestää tällaista operaatiota. Westbrook istui yleensä yksin, mutta 17. maaliskuuta koko erikoisryhmä katseli hänen olkansa yli - poliisi istui AlphaBayssa. Ryhmä sai vihreää valoa: he saivat ostaa bitcoineja ja käyttää ne huumeisiin Allawilta. Käymällä DopeBoy210-sivulla Westbrook osti viisisataa Adderall-pilleriä 1 400 dollarilla ja unssin kokaiinia 1 200 dollarilla.
Noin viikkoa myöhemmin hän kävi hakemassa paketin.Se sisälsi vain 447 pilleriä eikä kokaiinia, joten Westbrook aloitti riidan AlphaBayn kanssa, joka päättyi Allawin hyväksi.
Mutta nämä ovat yksityiskohtia. Tärkeintä oli, että DEA oli astunut maailmaan, jonka olemassaolosta sen agentit tuskin tiesivät vuotta aiemmin.
Allawin voitot olivat huimassa nousussa, mutta kaikki varat tulivat edelleen bitcoineina, jotka piti vielä lunastaa. Hän tapasi Kunal Kalrin kryptopörssissä LocalBitcoins. Yhdessä he lunastivat yli puoli miljoonaa dollaria.
Noin viikkoa myöhemmin hän kävi hakemassa paketin.Se sisälsi vain 447 pilleriä eikä kokaiinia, joten Westbrook aloitti riidan AlphaBayn kanssa, joka päättyi Allawin hyväksi.
Mutta nämä ovat yksityiskohtia. Tärkeintä oli, että DEA oli astunut maailmaan, jonka olemassaolosta sen agentit tuskin tiesivät vuotta aiemmin.
Allawin voitot olivat huimassa nousussa, mutta kaikki varat tulivat edelleen bitcoineina, jotka piti vielä lunastaa. Hän tapasi Kunal Kalrin kryptopörssissä LocalBitcoins. Yhdessä he lunastivat yli puoli miljoonaa dollaria.
Allawi alkoi ostaa kiinteistöjä ja kalliita autoja. Korjatessaan yhtä autoa mekaanikot löysivät siitä oudon mustan laatikon. Se oli valvontalaite. Allawi tuhosi sen välittömästi, mutta se ei estänyt häntä jatkamasta liiketoimiaan - hän tarvitsi rahaa.
Osa Allawin pillereistä sisälsi tappavan annoksen fentanyyliä. Niinpä rikospoliisi tutki kaksikymmenvuotiaan miehen kuolemaa. He saivat selville tarkalleen, mistä hän osti huumeet.
Allawiin tehtiin kotietsintä 17. toukokuuta. Huumeiden valmistusvälineiden joukossa oli kaksi pilleripuristinta, Kiinasta tuotuja pahvilaatikoita, joissa oli ainesosia, ja tarpeeksi huumeita, jotta Allawi olisi joutunut vankilaan pitkäksi aikaa: 500 g fentanyyliä, 500 g metamfetamiinia, 500 g kokaiinia, 10 kg väärennettyjä oksikodonipillereitä, joissa oli fentanyyliä, 4 kg väärennettyä Adderallia, jossa oli metamfetamiinia, ja 5 kg väärennettyjä Xanax-pillereitä. Agentit löysivät Ruger-revolverin ja Sig Sauer -pistoolin piilotettuna olohuoneen sohvalle.
Osa Allawin pillereistä sisälsi tappavan annoksen fentanyyliä. Niinpä rikospoliisi tutki kaksikymmenvuotiaan miehen kuolemaa. He saivat selville tarkalleen, mistä hän osti huumeet.
Allawiin tehtiin kotietsintä 17. toukokuuta. Huumeiden valmistusvälineiden joukossa oli kaksi pilleripuristinta, Kiinasta tuotuja pahvilaatikoita, joissa oli ainesosia, ja tarpeeksi huumeita, jotta Allawi olisi joutunut vankilaan pitkäksi aikaa: 500 g fentanyyliä, 500 g metamfetamiinia, 500 g kokaiinia, 10 kg väärennettyjä oksikodonipillereitä, joissa oli fentanyyliä, 4 kg väärennettyä Adderallia, jossa oli metamfetamiinia, ja 5 kg väärennettyjä Xanax-pillereitä. Agentit löysivät Ruger-revolverin ja Sig Sauer -pistoolin piilotettuna olohuoneen sohvalle.
Sitten Allawi alkoi suunnitella pakoaan.
Hän aikoi piileskellä Dallasissa tai Kaliforniassa, jotta asioiden rauhoittuessa hän voisi palata Irakiin, jonne hän oli lähettänyt rahaa perheelleen kaikki nämä vuodet - tarpeeksi, jotta sukulaiset voisivat avata oman ostoskeskuksen.Allawi aikoi päästä kotiin Meksikon kautta.
Viikkoihin ratsian jälkeen poliiseja ei näkynyt. Lopulta Allawi tunsi olonsa tarpeeksi varmaksi palatakseen Teksasiin. Kesäkuun lopulla huumevirasto alkoi pidättää Allawin tiimiä Dallasissa, San Antoniossa ja Houstonissa. Uno, Robinson, Al Salihi ja Goss pidätettiin.
Allawi löydettiin jättimäisestä vuokratusta talosta Houstonin esikaupungista. Hän oli pukeutunut mustiin housuihin ja valkoiseen poolopaitaan. Tutkijat takavarikoivat kryptovaluuttalompakon, kaksitoista puhelinta, neljä pientä huumepussia ja revolverin. Kun DEA:n agentit olivat tehneet selväksi, että heillä oli enemmän kuin tarpeeksi todisteita, Allawi makasi vasemmalla kyljellään, käpertyi palloksi jalkakäytävällä ja sulki silmänsä.
Hän aikoi piileskellä Dallasissa tai Kaliforniassa, jotta asioiden rauhoittuessa hän voisi palata Irakiin, jonne hän oli lähettänyt rahaa perheelleen kaikki nämä vuodet - tarpeeksi, jotta sukulaiset voisivat avata oman ostoskeskuksen.Allawi aikoi päästä kotiin Meksikon kautta.
Viikkoihin ratsian jälkeen poliiseja ei näkynyt. Lopulta Allawi tunsi olonsa tarpeeksi varmaksi palatakseen Teksasiin. Kesäkuun lopulla huumevirasto alkoi pidättää Allawin tiimiä Dallasissa, San Antoniossa ja Houstonissa. Uno, Robinson, Al Salihi ja Goss pidätettiin.
Allawi löydettiin jättimäisestä vuokratusta talosta Houstonin esikaupungista. Hän oli pukeutunut mustiin housuihin ja valkoiseen poolopaitaan. Tutkijat takavarikoivat kryptovaluuttalompakon, kaksitoista puhelinta, neljä pientä huumepussia ja revolverin. Kun DEA:n agentit olivat tehneet selväksi, että heillä oli enemmän kuin tarpeeksi todisteita, Allawi makasi vasemmalla kyljellään, käpertyi palloksi jalkakäytävällä ja sulki silmänsä.
Kesäkuussa 2017 oikeus nosti Allawia vastaan syytteen fentanyylin, metamfetamiinin ja kokaiinin levittämisestä, ampuma-aseen hallussapidosta huumausainerikoksen yhteydessä, rahanpesusta ja useista muista rikoksista ryhmänä.
Allawi tunnusti syyllisyytensä vähintään 400 gramman fentanyylin hallussapitoon, joka johti kuolemaan tai vakavaan ruumiinvammaan, sekä aseen käyttöön. Tutkijat arvioivat Allawin tienanneen rikollisella toiminnallaan vähintään 14 miljoonaa dollaria myymällä vähintään 850 000 väärennettyä pilleriä 38 osavaltiossa. Allawi väitti, ettei ollut koskaan kuullut yliannostuksista. Hän oli yksi ensimmäisistä, jotka pyörittivät näin laajamittaista huumekauppaa verkossa.
Allawi tunnusti syyllisyytensä vähintään 400 gramman fentanyylin hallussapitoon, joka johti kuolemaan tai vakavaan ruumiinvammaan, sekä aseen käyttöön. Tutkijat arvioivat Allawin tienanneen rikollisella toiminnallaan vähintään 14 miljoonaa dollaria myymällä vähintään 850 000 väärennettyä pilleriä 38 osavaltiossa. Allawi väitti, ettei ollut koskaan kuullut yliannostuksista. Hän oli yksi ensimmäisistä, jotka pyörittivät näin laajamittaista huumekauppaa verkossa.
Allawi myönsi tuomiossa, että kaikki oli suuri virhe, ja pyysi armoa, mutta oikeus ei osoittanut armoa. Diileri tuomittiin kolmeksikymmeneksi vuodeksi liittovaltion vankilaan Pohjois-Louisianassa; sen jälkeen hänet siirrettiin New Yorkissa sijaitsevaan korkeimman turvallisuuden laitokseen. Rangaistuksensa kärsittyään hänet karkotetaan Irakiin.
Noin kuukausi Allawin pidätyksen jälkeen viranomaiset sulkivat AlphaBayn. Se ei kuitenkaan lopettanut opioidiepidemiaa Yhdysvalloissa. Vuonna 2021 yli 106 000 ihmistä kuoli yliannostukseen, mikä on ennätysmäärä.