2017. aastal viisid USA uurijad esimest korda ametlikult läbi kontrollitud uimastite ostu bitcoinide eest ja darkneti kaudu, mille käigus õnnestus neil tabada varsti suletava AlphaBay saidi ühe suurima uimastipoe omanik Alaa Mohammed Allawi. Allawi kannab praegu kolmekümneaastast karistust narkokaubanduse, rahapesu ja muude kuritegude eest.
Ajakirjanikud pidasid Allawiga peaaegu kaks aastat kirjavahetust ja suutsid lõpuks tema keerulise loo rekonstrueerida. Selgus, et ta tuli Ameerika Ühendriikidesse pärast seda, kui oli kõigepealt töötanud tõlkijana USA sõjaväebaasis Iraagis. Ameerikasse jõudes hakkas ta üliõpilastele marihuaanat jagama, et saaks oma hariduse eest maksta. Seejärel sai Allawi teada darknetist ja suutis seda ära kasutada nagu keegi teine enne teda.
Siin on, kuidas ta suutis hakata narkootikume tööstuslikus mahus tootma ja levitama ning miks ta lõpuks kohtu ette toodi.
Ajakirjanikud pidasid Allawiga peaaegu kaks aastat kirjavahetust ja suutsid lõpuks tema keerulise loo rekonstrueerida. Selgus, et ta tuli Ameerika Ühendriikidesse pärast seda, kui oli kõigepealt töötanud tõlkijana USA sõjaväebaasis Iraagis. Ameerikasse jõudes hakkas ta üliõpilastele marihuaanat jagama, et saaks oma hariduse eest maksta. Seejärel sai Allawi teada darknetist ja suutis seda ära kasutada nagu keegi teine enne teda.
Siin on, kuidas ta suutis hakata narkootikume tööstuslikus mahus tootma ja levitama ning miks ta lõpuks kohtu ette toodi.
2017. aasta alguses oli Alaa Mohammed Allawi üks kümnest parimast müüjast AlphaBay's, mis oli tol ajal suurim darkneti turuplats, kus pakuti igasuguseid ebaseaduslikke kaupu. Allawi kauplus müüs kokaiini, võltsitud Xanaxit ja OxyContinit.
Allawi lisas oma tablettidele väikese koguse fentanüüli - see andis neile tugeva toime ja muutis need nii sõltuvusttekitavaks; paljud inimesed surid nende kasutamisel üledoosi. See oli tema panus USA opioidiepideemiasse, mis on 2017. aastast alates nõudnud üle 230 000 inimese elu. USA uimastitevastase ameti föderaalagendid pidasid kinni tema fentanüülipreparaadid Kansasest Californiasse.
Täna kannab Allawi kolmekümneaastast karistust New Yorgi osariigi osariigi ülemises osariigis asuvas föderaalvanglas. Tema juhtum oli esimene kord, kui kurjategija sattus kohtu alla fentanüüli vahendamise eest, kasutades selleks pimedat võrku ja krüptoraha. Ajakirjanikud pidasid temaga kaks aastat kirjavahetust - ja ta rääkis neile oma lugu. See algas USA sõjaväebaasis Iraagis.
Allawi lisas oma tablettidele väikese koguse fentanüüli - see andis neile tugeva toime ja muutis need nii sõltuvusttekitavaks; paljud inimesed surid nende kasutamisel üledoosi. See oli tema panus USA opioidiepideemiasse, mis on 2017. aastast alates nõudnud üle 230 000 inimese elu. USA uimastitevastase ameti föderaalagendid pidasid kinni tema fentanüülipreparaadid Kansasest Californiasse.
Täna kannab Allawi kolmekümneaastast karistust New Yorgi osariigi osariigi ülemises osariigis asuvas föderaalvanglas. Tema juhtum oli esimene kord, kui kurjategija sattus kohtu alla fentanüüli vahendamise eest, kasutades selleks pimedat võrku ja krüptoraha. Ajakirjanikud pidasid temaga kaks aastat kirjavahetust - ja ta rääkis neile oma lugu. See algas USA sõjaväebaasis Iraagis.
Kui USA tungis Iraaki, oli Allawi kolmeteistkümneaastane ja elas Bagdadi eeslinnas. Kaheksateistkümneaastaselt sai temast USA armee tõlk. Ta saadeti Bagdadi lähedal asuvasse Rashidi lennubaasi, kus ta liikus ühest üksusest teise. Iraagi standardite kohaselt oli töö hästi tasustatud (1350 dollarit kuus), kuid ohtlik. Al-Qaedale ei meeldinud USAga koostööd tegevad iraaklased.
Allawi ütles, et mässulised sidusid tema tõlk sõbra auto külge ja ajasid teda ringi, kuni tema jäsemed olid ära lõigatud. Teise riputasid nad posti külge ja jätsid tema keha hoiatuseks päevadeks rippuma. Allawi hakkas kandma kindaid ja maski, et teda ei tunneks ära.
Allawi sai ameeriklastega üsna hästi läbi. Ta vaatas palju Hollywoodi filme, nii et ta mõistis nende kultuuri ja ei öelnud midagi, kui nad oma jalgu ristasid või jalgu paljastasid, mida araabia maailmas peetakse solvanguks.
Allawi ütles, et mässulised sidusid tema tõlk sõbra auto külge ja ajasid teda ringi, kuni tema jäsemed olid ära lõigatud. Teise riputasid nad posti külge ja jätsid tema keha hoiatuseks päevadeks rippuma. Allawi hakkas kandma kindaid ja maski, et teda ei tunneks ära.
Allawi sai ameeriklastega üsna hästi läbi. Ta vaatas palju Hollywoodi filme, nii et ta mõistis nende kultuuri ja ei öelnud midagi, kui nad oma jalgu ristasid või jalgu paljastasid, mida araabia maailmas peetakse solvanguks.
Steroidide kasutamine oli tollal USA sõjaväebaasides väga levinud. Allawi hakkas neid ameerika sõduritele müüma ja ta vabastati üksusest, kus ta teenis. Mõni kuu hiljem sai ta uue üleviimistöö, seekord eratöövõtja AGS-AECOMi juurde, mis ehitas Bagdadi lähedal asuvaid baase ümber.
Nüüd istus Allawi kogu päeva arvuti taga, tõlkides Ameerika Ühendriikide poolt Iraagile müüdavate Humveede käsiraamatuid. Allawi oli alati armastanud arvuteid. Kui ta oli neljateistkümneaastane, ostis ta osad ükshaaval - kõvaketas siit, RAM-moodul sealt -, kuni tal oli töötav masin. Ta veetis poole oma tööajast programmeerimise ja häkkimise tehnikate õppimisega.
Seal kohtus ta Eric Gossiga, 25-aastase pahatahtliku Texase, kes jagas tema armastust hip-hopi vastu ja kellest sai tema sõber. Goss meenutab, et ühel päeval teatas laagri direktor, et Allawi ei pääse oma arvutis internetti. Tema sõnul oli Allawi häkkinud nende ülemuse e-kirja, leidnud sõnumeid tema armukesele ja edastanud need oma naisele (Allawi eitas seda). Laagris tehti nalja, et Allawi ei tohiks üldse arvutit kasutada.
Allawi kasutas oma oskusi ka väljaspool baasi. Ta lõi Iraqiaa.com, noorte iraaklaste veebipõhise tutvumisplatvormi. Saidi populaarsuse tipphetkel tõi see loojale 5000 dollarit kuus. Inimesed hakkasid Allawilt paluma, et ta kujundaks nende jaoks veebilehti. Ta ostis serveri ja asutas oma hostingufirma.
Paljud Allawi kolleegid lahkusid Iraagist Ameerika Ühendriikidesse spetsiaalse viisaprogrammi raames. Allawi tegi seda. Ta saabus USAsse 12. septembril 2012.
Nüüd istus Allawi kogu päeva arvuti taga, tõlkides Ameerika Ühendriikide poolt Iraagile müüdavate Humveede käsiraamatuid. Allawi oli alati armastanud arvuteid. Kui ta oli neljateistkümneaastane, ostis ta osad ükshaaval - kõvaketas siit, RAM-moodul sealt -, kuni tal oli töötav masin. Ta veetis poole oma tööajast programmeerimise ja häkkimise tehnikate õppimisega.
Seal kohtus ta Eric Gossiga, 25-aastase pahatahtliku Texase, kes jagas tema armastust hip-hopi vastu ja kellest sai tema sõber. Goss meenutab, et ühel päeval teatas laagri direktor, et Allawi ei pääse oma arvutis internetti. Tema sõnul oli Allawi häkkinud nende ülemuse e-kirja, leidnud sõnumeid tema armukesele ja edastanud need oma naisele (Allawi eitas seda). Laagris tehti nalja, et Allawi ei tohiks üldse arvutit kasutada.
Allawi kasutas oma oskusi ka väljaspool baasi. Ta lõi Iraqiaa.com, noorte iraaklaste veebipõhise tutvumisplatvormi. Saidi populaarsuse tipphetkel tõi see loojale 5000 dollarit kuus. Inimesed hakkasid Allawilt paluma, et ta kujundaks nende jaoks veebilehti. Ta ostis serveri ja asutas oma hostingufirma.
Paljud Allawi kolleegid lahkusid Iraagist Ameerika Ühendriikidesse spetsiaalse viisaprogrammi raames. Allawi tegi seda. Ta saabus USAsse 12. septembril 2012.
Texases alustas Allawi uut elu. Catholic Charities andis talle juhiloa, toidutalonid, 200 dollarit kuus ja tasuta eluaseme.
Ta omandas keskkooli diplomi, sooritades eksameid internetis, ja seejärel registreerus meditsiiniõppesse. Ta jõudis lõpetada vaid neli semestrit, sest toidutalonid ja tasuta eluase olid saadaval vaid kuus kuud. Selle aja lõpus asus Allawi tööle masinaoperaatorina uksetehases. Tema palk kattis vaevu töölesõidu ja kolledžikulud.
Allawi kolis kokku teise endise tõlgi Mohamed Al Salihiga, kes oli hiljuti Texasesse tulnud ja töötas hoopis hüppajana. Neil oli kodus alati potti. Vahepeal veetis Allawi üsna palju aega koos Ameerika kolledži üliõpilastega, püüdes saada aimu ärivõimalustest. Ühel hetkel hakkas ta San Antonio Texase ülikooli tudengitele rohtu müüma, lihtsalt selleks, et ellu jääda.
Algselt oli plaan lihtne: maksta õppemaksu eest, müües marihuaanat pidudel. Kuid pärast teiste diileritega tutvumist hakkas Allawi müüma raskemaid aineid.
Ta omandas keskkooli diplomi, sooritades eksameid internetis, ja seejärel registreerus meditsiiniõppesse. Ta jõudis lõpetada vaid neli semestrit, sest toidutalonid ja tasuta eluase olid saadaval vaid kuus kuud. Selle aja lõpus asus Allawi tööle masinaoperaatorina uksetehases. Tema palk kattis vaevu töölesõidu ja kolledžikulud.
Allawi kolis kokku teise endise tõlgi Mohamed Al Salihiga, kes oli hiljuti Texasesse tulnud ja töötas hoopis hüppajana. Neil oli kodus alati potti. Vahepeal veetis Allawi üsna palju aega koos Ameerika kolledži üliõpilastega, püüdes saada aimu ärivõimalustest. Ühel hetkel hakkas ta San Antonio Texase ülikooli tudengitele rohtu müüma, lihtsalt selleks, et ellu jääda.
Algselt oli plaan lihtne: maksta õppemaksu eest, müües marihuaanat pidudel. Kuid pärast teiste diileritega tutvumist hakkas Allawi müüma raskemaid aineid.
2014. aastal visati ta oma korterist välja üürivõlgnevuste tõttu. Ta magas mõnda aega oma autos ja hakkas siis tänaval kokaiini müüma. 14. jaanuaril 2015 arreteeriti Allawi. Teda süüdistati narkootikumide valmistamises ja levitamises, kuid kuna tal puudus karistusregister, mõisteti talle üldkasulikku tööd.
Samal, 2015. aastal sai Eric Goss talle tööd ühe Austini ettevõtte veebilehe kujundajana. Üks ettevõtte töötajatest usaldas Allawile, et ta ostab narkootikume darknetist. Nii lõpetas ta tänaval diilimise. Ta mõtles välja, kuidas võltsitud narkootikume valmistada, ja ostis eBayst 600 dollari eest käsitsi kasutatava tabletipressi. Siis täiustas Allawi seda - masin kaalus nüüd üle 200 naela ja suutis teha 21 600 tabletti tunnis. Sealt, eBayst, ostis ta ka koostisosi, mida leidub enamikus suukaudsetes ravimites, näiteks värvaineid. 23. mail 2015 lõi Allawi AlphaBay's DopeBoy210 konto ja loobus haridusest lõplikult.
Samal, 2015. aastal sai Eric Goss talle tööd ühe Austini ettevõtte veebilehe kujundajana. Üks ettevõtte töötajatest usaldas Allawile, et ta ostab narkootikume darknetist. Nii lõpetas ta tänaval diilimise. Ta mõtles välja, kuidas võltsitud narkootikume valmistada, ja ostis eBayst 600 dollari eest käsitsi kasutatava tabletipressi. Siis täiustas Allawi seda - masin kaalus nüüd üle 200 naela ja suutis teha 21 600 tabletti tunnis. Sealt, eBayst, ostis ta ka koostisosi, mida leidub enamikus suukaudsetes ravimites, näiteks värvaineid. 23. mail 2015 lõi Allawi AlphaBay's DopeBoy210 konto ja loobus haridusest lõplikult.
AlphaBayt kasutati lahtiste narkootikumide, relvade, varastatud krediitkaardiandmete ja muu sellise ostmiseks, mida kliendid pidasid täielikuks anonüümsuseks. FBI andmetel tehti saidil aastatel 2015-2017 üle 1 miljardi dollari ulatuses ebaseaduslikke krüptoraha tehinguid.
DopeBoy210 pakkus mitte vähem kui 80 erinevat toodet. X50, 50 võltsitud Xanaxi tabletist koosnev pakend, oli üks Allawi lipulaevatoodetest ja sai kiidusõnu.
Alguses segas Allawi kemikaale metamfetamiiniga ja kasutas oma pressi Adderalli ja Xanaxi märgistusega tablettide tembeldamiseks. Seejärel läks ta üle võltsitud OxyContin'i tablettidele, millele oli lisatud fentanüüli (mida ta tellis darknetist Hiinast).
Allawi keeldus selgitamast, miks ta fentanüülile üle läks, kuid uurijad selgitasid mulle, et narkodiilerid eelistavad seda, sest seda on odavam kasutada.
DopeBoy210 pakkus mitte vähem kui 80 erinevat toodet. X50, 50 võltsitud Xanaxi tabletist koosnev pakend, oli üks Allawi lipulaevatoodetest ja sai kiidusõnu.
Alguses segas Allawi kemikaale metamfetamiiniga ja kasutas oma pressi Adderalli ja Xanaxi märgistusega tablettide tembeldamiseks. Seejärel läks ta üle võltsitud OxyContin'i tablettidele, millele oli lisatud fentanüüli (mida ta tellis darknetist Hiinast).
Allawi keeldus selgitamast, miks ta fentanüülile üle läks, kuid uurijad selgitasid mulle, et narkodiilerid eelistavad seda, sest seda on odavam kasutada.
Hiljem laiendas Allawi oma tegevust ja palkas töötajaid. Adderalli tablette voolas üliõpilaskodudesse ja neid tarbiti massiliselt pidudel. Hakkasid tekkima üledoosid. Pärast laborikatsed näitasid, et pillid sisaldasid metamfetamiini. Riik uppus opioididesse. Üledoosisurmad tõusid hüppeliselt 1663-lt 2011. aastal 18 335-le 2016. aastal, ületades retseptiravimite ja heroiini surmajuhtumeid.
San Antonio uimastitevastase ameti ametnikud, kes otsustasid uurida darknet-kaubandust, olid hämmingus DopeBoy210 tegevuse ulatuse üle. Põhimõtteliselt oli Allawi tehingute jälgimine lihtne, kuid selleks, et see mees narkokaubanduse eest kinni pidada, oli neil vaja teda irooniliselt siduda vastava AlphaBay kontoga, mis tähendas, et politseinikud pidid temalt bitcoinidega narkootikume ostma.
San Antonio uimastitevastase ameti ametnikud, kes otsustasid uurida darknet-kaubandust, olid hämmingus DopeBoy210 tegevuse ulatuse üle. Põhimõtteliselt oli Allawi tehingute jälgimine lihtne, kuid selleks, et see mees narkokaubanduse eest kinni pidada, oli neil vaja teda irooniliselt siduda vastava AlphaBay kontoga, mis tähendas, et politseinikud pidid temalt bitcoinidega narkootikume ostma.
Hunter Westbrook, kes juhtumit uuris, teadis, et valitsusasutusel on raske sellist operatsiooni korraldada. Tavaliselt istus Westbrook üksi, kuid 17. märtsil vaatas talle üle õla terve eriüksus - AlphaBayl istuv politseinik. Meeskond sai rohelise tule: nad võisid osta bitcoine ja kulutada neid Allawilt narkootikumide eest. DopeBoy210 lehele minnes ostis Westbrook 1400 dollari eest viissada Adderalli tabletti ja 1200 dollari eest untsi kokaiini.
Umbes nädal hiljem läks ta pakki järele.See sisaldas ainult 447 tabletti ja mitte kokaiini, mistõttu Westbrook algatas AlphaBayga vaidluse, mis lõppes Allawi kasuks.
Kuid need on üksikasjad. Oluline oli see, et DEA oli sisenenud maailma, mille olemasolust tema agendid aasta varem vaevalt teadsid.
Allawi kasum oli hüppeliselt kasvanud, kuid kõik vahendid tulid endiselt bitcoinides, mis tuli veel sisse maksta. Ta kohtus Kunal Kalriga krüptovahetuses LocalBitcoins. Koos lunastasid nad üle poole miljoni dollari.
Umbes nädal hiljem läks ta pakki järele.See sisaldas ainult 447 tabletti ja mitte kokaiini, mistõttu Westbrook algatas AlphaBayga vaidluse, mis lõppes Allawi kasuks.
Kuid need on üksikasjad. Oluline oli see, et DEA oli sisenenud maailma, mille olemasolust tema agendid aasta varem vaevalt teadsid.
Allawi kasum oli hüppeliselt kasvanud, kuid kõik vahendid tulid endiselt bitcoinides, mis tuli veel sisse maksta. Ta kohtus Kunal Kalriga krüptovahetuses LocalBitcoins. Koos lunastasid nad üle poole miljoni dollari.
Allawi hakkas ostma kinnisvara ja kalleid autosid. Ühe auto remondi ajal avastasid mehaanikud sellest kummalise musta kasti. See oli jälgimisseade. Allawi hävitas selle kohe, kuid see ei takistanud teda äri jätkamast - tal oli raha vaja.
Mõned Allawi tabletid sisaldasid surmavat annust fentanüüli. Nii uuris kriminaaluurimisosakond kahekümneaastase mehe surma. Nad said täpselt teada, kust ta narkootikume ostis.
17. mail otsiti Allawi läbi. Narkootikumide valmistamise seadmete hulgas olid kaks pillipressi, Hiinast pärit pappkarbid koostisainetega ja piisavalt uimasteid, et panna Allawi pikaks ajaks vangi: 500 g fentanüüli, 500 g metamfetamiini, 500 g kokaiini, 10 kg võltsitud fentanüüliga segatud oksükodoonipille, 4 kg võltsitud Adderalli, mis oli segatud metamfetamiiniga, ja 5 kg võltsitud Xanax'i tablette. Agendid leidsid elutoa diivanile peidetud revolvri Ruger ja püstoli Sig Sauer.
Mõned Allawi tabletid sisaldasid surmavat annust fentanüüli. Nii uuris kriminaaluurimisosakond kahekümneaastase mehe surma. Nad said täpselt teada, kust ta narkootikume ostis.
17. mail otsiti Allawi läbi. Narkootikumide valmistamise seadmete hulgas olid kaks pillipressi, Hiinast pärit pappkarbid koostisainetega ja piisavalt uimasteid, et panna Allawi pikaks ajaks vangi: 500 g fentanüüli, 500 g metamfetamiini, 500 g kokaiini, 10 kg võltsitud fentanüüliga segatud oksükodoonipille, 4 kg võltsitud Adderalli, mis oli segatud metamfetamiiniga, ja 5 kg võltsitud Xanax'i tablette. Agendid leidsid elutoa diivanile peidetud revolvri Ruger ja püstoli Sig Sauer.
Seejärel hakkas Allawi kavandama oma põgenemist.
Ta kavatses end Dallases või Californias varjata, et kui asjad rahunevad, saaks ta naasta Iraaki, kuhu ta oli kõik need aastad oma perele raha saatnud - piisavalt, et sugulased saaksid avada oma kaubanduskeskuse.Allawi kavatses koju jõuda Mehhiko kaudu.
Nädalate jooksul pärast haarangut ei olnud politseinikke näha. Lõpuks tundis Allawi end piisavalt enesekindlalt, et naasta Texasesse. Juuni lõpus hakkas narkopolitsei Dallases, San Antonios ja Houstonis Allawi meeskonda vahistama. Uno, Robinson, Al Salihi ja Goss arreteeriti.
Allawi avastati hiiglaslikus üüritud majas Houstoni äärelinnas. Ta oli riietatud mustadesse pükstesse ja valges polosärgis. Uurijad konfiskeerisid krüptoraha rahakoti, kaksteist telefoni, neli väikest kotti narkootikume ja revolvri. Pärast seda, kui DEA agendid tegid selgeks, et neil on rohkem kui piisavalt tõendeid, lamas Allawi vasakule küljele, keris end kõnniteel kokku ja sulges silmad.
Ta kavatses end Dallases või Californias varjata, et kui asjad rahunevad, saaks ta naasta Iraaki, kuhu ta oli kõik need aastad oma perele raha saatnud - piisavalt, et sugulased saaksid avada oma kaubanduskeskuse.Allawi kavatses koju jõuda Mehhiko kaudu.
Nädalate jooksul pärast haarangut ei olnud politseinikke näha. Lõpuks tundis Allawi end piisavalt enesekindlalt, et naasta Texasesse. Juuni lõpus hakkas narkopolitsei Dallases, San Antonios ja Houstonis Allawi meeskonda vahistama. Uno, Robinson, Al Salihi ja Goss arreteeriti.
Allawi avastati hiiglaslikus üüritud majas Houstoni äärelinnas. Ta oli riietatud mustadesse pükstesse ja valges polosärgis. Uurijad konfiskeerisid krüptoraha rahakoti, kaksteist telefoni, neli väikest kotti narkootikume ja revolvri. Pärast seda, kui DEA agendid tegid selgeks, et neil on rohkem kui piisavalt tõendeid, lamas Allawi vasakule küljele, keris end kõnniteel kokku ja sulges silmad.
2017. aasta juunis esitas kohus Allawile süüdistuse fentanüüli, metamfetamiini ja kokaiini levitamises, tulirelva valdamises narkokaubanduse kuriteo toimepanemisel, rahapesu ja mitmete teiste kuritegude grupina.
Allawi tunnistas end süüdi 400 grammi või rohkem fentanüüli valdamises, mille tagajärjel tekkis surm või raske kehavigastus, ja relva kasutamises. Uurijate hinnangul teenis Allawi oma kuritegeliku tegevusega vähemalt 14 miljonit dollarit, müües vähemalt 850 000 võltsitud tabletti 38 osariigis. Allawi väitis, et ta ei ole kunagi kuulnud üledoosidest. Ta oli üks esimesi, kes nii suures mahus narkokaubandust internetis korraldas.
Allawi tunnistas end süüdi 400 grammi või rohkem fentanüüli valdamises, mille tagajärjel tekkis surm või raske kehavigastus, ja relva kasutamises. Uurijate hinnangul teenis Allawi oma kuritegeliku tegevusega vähemalt 14 miljonit dollarit, müües vähemalt 850 000 võltsitud tabletti 38 osariigis. Allawi väitis, et ta ei ole kunagi kuulnud üledoosidest. Ta oli üks esimesi, kes nii suures mahus narkokaubandust internetis korraldas.
Allawi tunnistas süüdimõistmisel, et see kõik oli suur viga ja palus armu, kuid kohus ei näidanud halastust. Diiler mõisteti kolmekümneks aastaks Põhja-Louisianas asuvasse föderaalvanglasse; seejärel viidi ta üle New Yorgis asuvasse maksimaalselt turvalisse asutusse. Pärast karistuse kandmist saadetakse ta Iraaki.
Umbes kuu aega pärast Allawi vahistamist sulgesid ametiasutused AlphaBay. Kuid see ei lõpetanud opioidiepideemiat Ameerika Ühendriikides. Aastal 2021 suri üle 106 000 inimest üledoosi, mis on rekordiline näitaja.