En 2017, investigadores estadounidenses llevaron a cabo por primera vez de forma oficial una compra controlada de medicamentos a cambio de bitcoins y a través de la darknet, que es como consiguieron atrapar in fraganti a Alaa Mohammed Allawi, propietario de una de las mayores tiendas de medicamentos en el sitio AlphaBay, que pronto cerrará. Allawi cumple ahora una condena de treinta años por tráfico de drogas, blanqueo de dinero y otros delitos.
Los periodistas mantuvieron correspondencia con Allawi durante casi dos años y finalmente pudieron reconstruir su complicada historia. Resultó que llegó a Estados Unidos después de trabajar primero como traductor para una base militar estadounidense en Irak. Una vez en Estados Unidos, empezó a distribuir marihuana a estudiantes para poder pagarse los estudios. Allawi conoció entonces la darknet y supo aprovecharla como nadie antes que él.
He aquí cómo pudo empezar a producir y distribuir drogas a escala industrial y por qué finalmente fue llevado ante la justicia.
Los periodistas mantuvieron correspondencia con Allawi durante casi dos años y finalmente pudieron reconstruir su complicada historia. Resultó que llegó a Estados Unidos después de trabajar primero como traductor para una base militar estadounidense en Irak. Una vez en Estados Unidos, empezó a distribuir marihuana a estudiantes para poder pagarse los estudios. Allawi conoció entonces la darknet y supo aprovecharla como nadie antes que él.
He aquí cómo pudo empezar a producir y distribuir drogas a escala industrial y por qué finalmente fue llevado ante la justicia.
A principios de 2017, Alaa Mohammed Allawi era uno de los diez mayores vendedores de AlphaBay, en aquel momento el mayor mercado de la darknet con todo tipo de productos ilegales. La tienda de Allawi vendía cocaína, Xanax falsificado y OxyContin.
Allawi añadía pequeñas cantidades de fentanilo a sus pastillas: esto les daba un fuerte efecto y las hacía tan adictivas; muchas personas murieron de sobredosis mientras las consumían. Fue su contribución a la epidemia de opioides en Estados Unidos, que se ha cobrado más de 230.000 vidas desde 2017. Agentes federales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos interceptaron sus preparados de fentanilo desde Kansas hasta California.
En la actualidad, Allawi cumple una condena de treinta años en una prisión federal al norte del estado de Nueva York. Su caso fue la primera vez que se juzgaba a un delincuente por traficar con fentanilo utilizando la darknet y criptodivisas. Los periodistas mantuvieron correspondencia con él durante dos años y él les contó su historia. Empezó en una base militar estadounidense en Irak.
Allawi añadía pequeñas cantidades de fentanilo a sus pastillas: esto les daba un fuerte efecto y las hacía tan adictivas; muchas personas murieron de sobredosis mientras las consumían. Fue su contribución a la epidemia de opioides en Estados Unidos, que se ha cobrado más de 230.000 vidas desde 2017. Agentes federales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos interceptaron sus preparados de fentanilo desde Kansas hasta California.
En la actualidad, Allawi cumple una condena de treinta años en una prisión federal al norte del estado de Nueva York. Su caso fue la primera vez que se juzgaba a un delincuente por traficar con fentanilo utilizando la darknet y criptodivisas. Los periodistas mantuvieron correspondencia con él durante dos años y él les contó su historia. Empezó en una base militar estadounidense en Irak.
Cuando Estados Unidos invadió Irak, Allawi tenía trece años y vivía en los suburbios de Bagdad. A los dieciocho, se convirtió en intérprete del ejército estadounidense. Lo enviaron a la base aérea de Rashid, cerca de Bagdad, donde pasó de una unidad a otra. Para los estándares iraquíes, el trabajo estaba bien pagado (1.350 dólares al mes), pero era peligroso. A Al Qaeda no le gustaban los iraquíes que cooperaban con Estados Unidos.
Allawi dijo que los insurgentes ataron a su amigo intérprete a un coche y lo llevaron de un lado a otro hasta que le cortaron las extremidades. Colgaron al otro de un poste y dejaron su cuerpo colgando durante días como advertencia.Allawi empezó a llevar guantes y una máscara para que no le reconocieran.
Allawi se llevaba bastante bien con los estadounidenses. Veía muchas películas de Hollywood, por lo que entendía su cultura y no decía nada cuando cruzaban las piernas o las dejaban al descubierto, lo que en el mundo árabe se considera un insulto.
Allawi dijo que los insurgentes ataron a su amigo intérprete a un coche y lo llevaron de un lado a otro hasta que le cortaron las extremidades. Colgaron al otro de un poste y dejaron su cuerpo colgando durante días como advertencia.Allawi empezó a llevar guantes y una máscara para que no le reconocieran.
Allawi se llevaba bastante bien con los estadounidenses. Veía muchas películas de Hollywood, por lo que entendía su cultura y no decía nada cuando cruzaban las piernas o las dejaban al descubierto, lo que en el mundo árabe se considera un insulto.
El uso de esteroides era muy común en las bases militares estadounidenses de la época. Allawi empezó a venderlos a soldados estadounidenses y fue licenciado de la unidad en la que servía. Unos meses después consiguió otro trabajo de traslado, esta vez en AGS-AECOM, un contratista privado que estaba reconstruyendo bases cerca de Bagdad.
Allawi se pasaba el día frente al ordenador traduciendo manuales para los Humvees que Estados Unidos vendía a Irak. A Alaui siempre le habían gustado los ordenadores. A los catorce años compraba piezas una a una -un disco duro por aquí, un módulo RAM por allá- hasta que tuvo una máquina que funcionaba. Pasaba la mitad de sus horas de trabajo aprendiendo técnicas de programación y hacking.
Allí conoció a Eric Goss, un tejano travieso de 25 años que compartía su afición por el hip-hop y se hizo su amigo. Goss recuerda que un día el director del campo anunció que a Allawi se le había denegado el acceso a Internet en su ordenador. Según él, Allawi había pirateado el correo electrónico de su jefe, había encontrado mensajes para su amante y se los había reenviado a su mujer (Allawi lo negó). En el campamento bromearon diciendo que no se debería permitir a Allawi utilizar el ordenador.
Allawi también utilizó sus habilidades fuera de la base. Creó Iraqiaa.com, una plataforma de citas en línea para jóvenes iraquíes. En su momento de mayor popularidad, el sitio reportaba 5.000 dólares al mes a su creador. La gente empezó a pedirle que diseñara sitios para ellos. Compró un servidor y creó su propia empresa de alojamiento.
Muchos de los traductores de Allawi se marcharon de Iraq a Estados Unidos con un programa especial de visados. Allawi lo hizo. Llegó a Estados Unidos el 12 de septiembre de 2012.
Allawi se pasaba el día frente al ordenador traduciendo manuales para los Humvees que Estados Unidos vendía a Irak. A Alaui siempre le habían gustado los ordenadores. A los catorce años compraba piezas una a una -un disco duro por aquí, un módulo RAM por allá- hasta que tuvo una máquina que funcionaba. Pasaba la mitad de sus horas de trabajo aprendiendo técnicas de programación y hacking.
Allí conoció a Eric Goss, un tejano travieso de 25 años que compartía su afición por el hip-hop y se hizo su amigo. Goss recuerda que un día el director del campo anunció que a Allawi se le había denegado el acceso a Internet en su ordenador. Según él, Allawi había pirateado el correo electrónico de su jefe, había encontrado mensajes para su amante y se los había reenviado a su mujer (Allawi lo negó). En el campamento bromearon diciendo que no se debería permitir a Allawi utilizar el ordenador.
Allawi también utilizó sus habilidades fuera de la base. Creó Iraqiaa.com, una plataforma de citas en línea para jóvenes iraquíes. En su momento de mayor popularidad, el sitio reportaba 5.000 dólares al mes a su creador. La gente empezó a pedirle que diseñara sitios para ellos. Compró un servidor y creó su propia empresa de alojamiento.
Muchos de los traductores de Allawi se marcharon de Iraq a Estados Unidos con un programa especial de visados. Allawi lo hizo. Llegó a Estados Unidos el 12 de septiembre de 2012.
En Texas, Allawi comenzó una nueva vida. Caridades Católicas le proporcionó un carné de conducir, vales de comida, un estipendio mensual de 200 dólares y alojamiento gratuito.
Obtuvo un diploma de bachillerato haciendo exámenes en línea y luego se matriculó en un programa de formación médica. Sólo pudo terminar cuatro semestres porque los vales de comida y la vivienda gratuita sólo estaban disponibles durante seis meses. Al final de ese periodo, Allawi aceptó un trabajo como maquinista en una fábrica de puertas. Su salario apenas cubría los gastos de desplazamiento y los de la universidad.
Allawi se fue a vivir con otro antiguo intérprete llamado Mohamed Al Salihi, que había llegado recientemente a Texas y trabajaba como portero de discoteca. Siempre tenían marihuana en casa. Mientras tanto, Allawi pasaba bastante tiempo con estudiantes universitarios estadounidenses, intentando hacerse una idea de las oportunidades de negocio. En un momento dado empezó a vender hierba a estudiantes de la Universidad de Texas en San Antonio, simplemente para sobrevivir.
Al principio el plan era sencillo: pagar la matrícula vendiendo marihuana en fiestas. Pero tras conocer a otros traficantes, Allawi empezó a vender sustancias más pesadas.
Obtuvo un diploma de bachillerato haciendo exámenes en línea y luego se matriculó en un programa de formación médica. Sólo pudo terminar cuatro semestres porque los vales de comida y la vivienda gratuita sólo estaban disponibles durante seis meses. Al final de ese periodo, Allawi aceptó un trabajo como maquinista en una fábrica de puertas. Su salario apenas cubría los gastos de desplazamiento y los de la universidad.
Allawi se fue a vivir con otro antiguo intérprete llamado Mohamed Al Salihi, que había llegado recientemente a Texas y trabajaba como portero de discoteca. Siempre tenían marihuana en casa. Mientras tanto, Allawi pasaba bastante tiempo con estudiantes universitarios estadounidenses, intentando hacerse una idea de las oportunidades de negocio. En un momento dado empezó a vender hierba a estudiantes de la Universidad de Texas en San Antonio, simplemente para sobrevivir.
Al principio el plan era sencillo: pagar la matrícula vendiendo marihuana en fiestas. Pero tras conocer a otros traficantes, Allawi empezó a vender sustancias más pesadas.
En 2014 fue desahuciado de su apartamento por retrasos en el pago del alquiler. Durmió un tiempo en su coche y luego empezó a vender cocaína en la calle. El 14 de enero de 2015, Allawi fue detenido. Se le acusó de fabricación y distribución de drogas, pero como no tenía antecedentes penales, fue condenado a trabajos comunitarios.
Ese mismo año, 2015, Eric Goss le consiguió un trabajo diseñando una página web para una empresa de Austin. Uno de los empleados de la empresa le confió a Allawi que estaba comprando drogas en la darknet. Así que dejó de traficar en la calle. Averiguó cómo fabricar medicamentos falsificados y compró en eBay una prensa de pastillas manual de 600 dólares. Después, Allawi la mejoró: la máquina pesaba ahora más de 90 kilos y podía fabricar 21.600 pastillas a la hora. Allí, en eBay, también compró ingredientes que se encuentran en la mayoría de los medicamentos orales, como colorantes. El 23 de mayo de 2015, Allawi creó una cuenta DopeBoy210 en AlphaBay y abandonó definitivamente la educación.
Ese mismo año, 2015, Eric Goss le consiguió un trabajo diseñando una página web para una empresa de Austin. Uno de los empleados de la empresa le confió a Allawi que estaba comprando drogas en la darknet. Así que dejó de traficar en la calle. Averiguó cómo fabricar medicamentos falsificados y compró en eBay una prensa de pastillas manual de 600 dólares. Después, Allawi la mejoró: la máquina pesaba ahora más de 90 kilos y podía fabricar 21.600 pastillas a la hora. Allí, en eBay, también compró ingredientes que se encuentran en la mayoría de los medicamentos orales, como colorantes. El 23 de mayo de 2015, Allawi creó una cuenta DopeBoy210 en AlphaBay y abandonó definitivamente la educación.
AlphaBay se utilizaba para comprar drogas a granel, armas, datos de tarjetas de crédito robadas y mucho más, con lo que los clientes creían que era el anonimato total. Según el FBI, entre 2015 y 2017 se realizaron en el sitio más de 1.000 millones de dólares en transacciones ilegales de criptodivisas.
DopeBoy210 ofrecía nada menos que 80 artículos diferentes. X50, un paquete de 50 pastillas falsas de xanax, era uno de los productos estrella de Allawi y recibía críticas muy favorables.
Al principio, Allawi mezclaba productos químicos con metanfetamina y utilizaba su prensa para estampar pastillas etiquetadas como Adderall y Xanax. Luego pasó a falsificar pastillas de OxyContin añadiéndoles fentanilo (que encargaba en la red oscura a China).
Allawi se negó a explicar por qué se pasó al fentanilo, pero los investigadores me explicaron que los traficantes lo prefieren porque es más económico de utilizar.
DopeBoy210 ofrecía nada menos que 80 artículos diferentes. X50, un paquete de 50 pastillas falsas de xanax, era uno de los productos estrella de Allawi y recibía críticas muy favorables.
Al principio, Allawi mezclaba productos químicos con metanfetamina y utilizaba su prensa para estampar pastillas etiquetadas como Adderall y Xanax. Luego pasó a falsificar pastillas de OxyContin añadiéndoles fentanilo (que encargaba en la red oscura a China).
Allawi se negó a explicar por qué se pasó al fentanilo, pero los investigadores me explicaron que los traficantes lo prefieren porque es más económico de utilizar.
Más tarde, Allawi amplió sus operaciones y contrató empleados. Las pastillas de Adderall llegaban a las residencias de estudiantes y se consumían en masa en las fiestas. Comenzaron las sobredosis. Las pruebas de laboratorio revelaron que las pastillas contenían metanfetamina. El país se ahogaba en opioides. Las muertes por sobredosis se dispararon de 1.663 en 2011 a 18.335 en 2016, superando las muertes por analgésicos con receta y heroína.
Los agentes de la oficina de la Administración para el Control de Drogas de San Antonio que decidieron investigar el comercio en la darknet se quedaron asombrados ante el alcance de las actividades de DopeBoy210. En principio, rastrear las transacciones de Allawi era fácil, pero para detener a este hombre por tráfico de drogas, necesitaban relacionarlo irónicamente con la correspondiente cuenta de AlphaBay, lo que significaba que los policías necesitaban comprarle drogas con bitcoins.
Los agentes de la oficina de la Administración para el Control de Drogas de San Antonio que decidieron investigar el comercio en la darknet se quedaron asombrados ante el alcance de las actividades de DopeBoy210. En principio, rastrear las transacciones de Allawi era fácil, pero para detener a este hombre por tráfico de drogas, necesitaban relacionarlo irónicamente con la correspondiente cuenta de AlphaBay, lo que significaba que los policías necesitaban comprarle drogas con bitcoins.
Hunter Westbrook, que estaba investigando el caso, sabía que sería difícil para una agencia gubernamental montar una operación así. Westbrook solía sentarse solo, pero el 17 de marzo todo el equipo especial estaba mirando por encima de su hombro: un policía sentado en AlphaBay. El equipo recibió luz verde: podían comprar bitcoins y gastarlos en drogas de Allawi. Entrando en la página DopeBoy210, Westbrook compró quinientas pastillas de Adderall por 1.400 dólares y una onza de cocaína por 1.200.
Una semana después fue a recoger un paquete.Sólo contenía 447 pastillas y nada de cocaína, por lo que Westbrook inició una disputa con AlphaBay, que terminó a favor de Allawi.
Pero esto son detalles. Lo que importaba era que la DEA se había adentrado en un mundo que sus agentes apenas sabían que existía un año antes.
Los beneficios de Allawi se disparaban, pero todos los fondos seguían llegando en bitcoins que aún había que cobrar. Conoció a Kunal Kalr en la bolsa de criptomonedas LocalBitcoins. Juntos cobraron más de medio millón de dólares.
Una semana después fue a recoger un paquete.Sólo contenía 447 pastillas y nada de cocaína, por lo que Westbrook inició una disputa con AlphaBay, que terminó a favor de Allawi.
Pero esto son detalles. Lo que importaba era que la DEA se había adentrado en un mundo que sus agentes apenas sabían que existía un año antes.
Los beneficios de Allawi se disparaban, pero todos los fondos seguían llegando en bitcoins que aún había que cobrar. Conoció a Kunal Kalr en la bolsa de criptomonedas LocalBitcoins. Juntos cobraron más de medio millón de dólares.
Allawi empezó a comprar inmuebles y coches caros. Mientras reparaba uno de los coches, los mecánicos descubrieron una curiosa caja negra en su interior. Era un dispositivo de vigilancia. Allawi la destruyó inmediatamente, pero eso no le impidió seguir con su negocio: necesitaba el dinero.
Algunas de las pastillas de Allawi contenían una dosis letal de fentanilo. Así, el Servicio de Investigación Criminal investigó la muerte de un hombre de veinte años. Pudieron averiguar exactamente dónde compraba las drogas.
El 17 de mayo, se registró a Allawi. Entre el material para fabricar drogas había dos prensas de pastillas, cajas de cartón procedentes de China con ingredientes y drogas suficientes para encerrar a Allawi durante mucho tiempo: 500 g de fentanilo, 500 g de metanfetamina, 500 g de cocaína, 10 kg de pastillas de oxicodona falsificadas mezcladas con fentanilo, 4 kg de Adderall falsificado mezclado con metanfetamina y 5 kg de pastillas de Xanax falsificadas. Los agentes encontraron un revólver Ruger y una pistola Sig Sauer escondidos en el sofá del salón.
Algunas de las pastillas de Allawi contenían una dosis letal de fentanilo. Así, el Servicio de Investigación Criminal investigó la muerte de un hombre de veinte años. Pudieron averiguar exactamente dónde compraba las drogas.
El 17 de mayo, se registró a Allawi. Entre el material para fabricar drogas había dos prensas de pastillas, cajas de cartón procedentes de China con ingredientes y drogas suficientes para encerrar a Allawi durante mucho tiempo: 500 g de fentanilo, 500 g de metanfetamina, 500 g de cocaína, 10 kg de pastillas de oxicodona falsificadas mezcladas con fentanilo, 4 kg de Adderall falsificado mezclado con metanfetamina y 5 kg de pastillas de Xanax falsificadas. Los agentes encontraron un revólver Ruger y una pistola Sig Sauer escondidos en el sofá del salón.
Entonces Allawi empezó a planear su huida.
Iba a esconderse en Dallas o California para, cuando las cosas se calmaran, regresar a Irak, donde había estado enviando dinero para su familia todos estos años, lo suficiente para que sus parientes abrieran su propio centro comercial.Allawi iba a volver a casa a través de México.
Durante las semanas siguientes a la redada, no se vio a ningún agente de policía. Finalmente, Allawi se sintió lo bastante seguro como para regresar a Texas. A finales de junio, la Drug Enforcement Administration empezó a detener al equipo de Allawi en Dallas, San Antonio y Houston. Uno, Robinson, Al Salihi y Goss fueron detenidos.
Allawi fue descubierto en una gigantesca casa alquilada en un suburbio de Houston. Vestía pantalones negros y un polo blanco. Los investigadores se incautaron de una cartera de criptomoneda, doce teléfonos, cuatro bolsas pequeñas de droga y un revólver. Después de que los agentes de la DEA dejaran claro que tenían pruebas más que suficientes, Allawi se tumbó sobre su costado izquierdo, se hizo un ovillo en la acera y cerró los ojos.
Iba a esconderse en Dallas o California para, cuando las cosas se calmaran, regresar a Irak, donde había estado enviando dinero para su familia todos estos años, lo suficiente para que sus parientes abrieran su propio centro comercial.Allawi iba a volver a casa a través de México.
Durante las semanas siguientes a la redada, no se vio a ningún agente de policía. Finalmente, Allawi se sintió lo bastante seguro como para regresar a Texas. A finales de junio, la Drug Enforcement Administration empezó a detener al equipo de Allawi en Dallas, San Antonio y Houston. Uno, Robinson, Al Salihi y Goss fueron detenidos.
Allawi fue descubierto en una gigantesca casa alquilada en un suburbio de Houston. Vestía pantalones negros y un polo blanco. Los investigadores se incautaron de una cartera de criptomoneda, doce teléfonos, cuatro bolsas pequeñas de droga y un revólver. Después de que los agentes de la DEA dejaran claro que tenían pruebas más que suficientes, Allawi se tumbó sobre su costado izquierdo, se hizo un ovillo en la acera y cerró los ojos.
En junio de 2017, el tribunal acusó a Allawi de distribución de fentanilo, metanfetamina y cocaína; posesión de un arma de fuego en la comisión de un delito de tráfico de drogas; blanqueo de capitales; y varios delitos más en grupo.
Allawi se declaró culpable de posesión de 400 gramos o más de fentanilo, con resultado de muerte o lesiones corporales graves, y de uso de un arma. Los investigadores calculan que Allawi ganó al menos 14 millones de dólares con sus actividades delictivas vendiendo al menos 850.000 pastillas falsificadas en 38 estados. Allawi afirmó que nunca había oído hablar de sobredosis. Fue uno de los primeros en dirigir un tráfico de drogas por Internet a tan gran escala.
Allawi se declaró culpable de posesión de 400 gramos o más de fentanilo, con resultado de muerte o lesiones corporales graves, y de uso de un arma. Los investigadores calculan que Allawi ganó al menos 14 millones de dólares con sus actividades delictivas vendiendo al menos 850.000 pastillas falsificadas en 38 estados. Allawi afirmó que nunca había oído hablar de sobredosis. Fue uno de los primeros en dirigir un tráfico de drogas por Internet a tan gran escala.
En la sentencia, Allawi admitió que todo había sido un gran error y pidió clemencia, pero el tribunal no tuvo piedad. El traficante fue condenado a treinta años en una prisión federal del norte de Luisiana; después fue trasladado a un centro de máxima seguridad de Nueva York. Tras cumplir su condena, será deportado a Irak.
Aproximadamente un mes después de la detención de Allawi, las autoridades cerraron AlphaBay. Pero eso no puso fin a la epidemia de opioides en Estados Unidos. En 2021, más de 106.000 personas murieron por sobredosis, una cifra récord.