Το 2017, οι ερευνητές των ΗΠΑ διεξήγαγαν για πρώτη φορά επίσημα μια ελεγχόμενη αγορά φαρμάκων για bitcoin και μέσω του darknet, με αποτέλεσμα να καταφέρουν να πιάσουν επ' αυτοφώρω τον Alaa Mohammed Allawi, ιδιοκτήτη ενός από τα μεγαλύτερα καταστήματα φαρμάκων στον ιστότοπο AlphaBay που σύντομα θα κλείσει. Ο Allawi εκτίει τώρα ποινή κάθειρξης τριάντα ετών για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και άλλα εγκλήματα.
Οι δημοσιογράφοι αλληλογραφούσαν με τον Allawi για σχεδόν δύο χρόνια και τελικά κατάφεραν να ανασυνθέσουν την περίπλοκη ιστορία του. Αποδείχθηκε ότι ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες αφού πρώτα εργάστηκε ως μεταφραστής σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Ιράκ. Μόλις έφτασε στην Αμερική, άρχισε να μοιράζει μαριχουάνα σε φοιτητές, ώστε να μπορεί να πληρώνει για την εκπαίδευσή του. Στη συνέχεια ο Allawi έμαθε για το darknet και μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί όπως κανείς άλλος πριν από αυτόν.
Δείτε πώς μπόρεσε να αρχίσει να παράγει και να διανέμει ναρκωτικά σε βιομηχανική κλίμακα και γιατί τελικά οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη.
Οι δημοσιογράφοι αλληλογραφούσαν με τον Allawi για σχεδόν δύο χρόνια και τελικά κατάφεραν να ανασυνθέσουν την περίπλοκη ιστορία του. Αποδείχθηκε ότι ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες αφού πρώτα εργάστηκε ως μεταφραστής σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Ιράκ. Μόλις έφτασε στην Αμερική, άρχισε να μοιράζει μαριχουάνα σε φοιτητές, ώστε να μπορεί να πληρώνει για την εκπαίδευσή του. Στη συνέχεια ο Allawi έμαθε για το darknet και μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί όπως κανείς άλλος πριν από αυτόν.
Δείτε πώς μπόρεσε να αρχίσει να παράγει και να διανέμει ναρκωτικά σε βιομηχανική κλίμακα και γιατί τελικά οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη.
Στις αρχές του 2017, ο Alaa Mohammed Allawi ήταν ένας από τους δέκα κορυφαίους πωλητές στο AlphaBay, τη μεγαλύτερη τότε αγορά darknet με κάθε είδους παράνομα αγαθά. Το κατάστημα του Allawi πωλούσε κοκαΐνη, πλαστά Xanax και OxyContin.
Ο Allawi πρόσθεσε μικρές ποσότητες φαιντανύλης στα χάπια του - αυτό τους έδινε ισχυρή επίδραση και τα έκανε τόσο εθιστικά- πολλοί άνθρωποι πέθαναν από υπερβολική δόση ενώ τα χρησιμοποιούσαν. Ήταν η συμβολή του στην επιδημία των οπιοειδών στις ΗΠΑ, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 230.000 ανθρώπους από το 2017. Ομοσπονδιακοί πράκτορες της αμερικανικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών υπέκλεψαν τα παρασκευάσματά του φαιντανύλης από το Κάνσας στην Καλιφόρνια.
Σήμερα, ο Αλάουι εκτίει ποινή κάθειρξης τριάντα ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή στα βόρεια της Νέας Υόρκης. Η υπόθεσή του ήταν η πρώτη φορά που δικάζεται εγκληματίας για διακίνηση φαιντανύλης με τη χρήση του darknet και κρυπτονομισμάτων. Οι δημοσιογράφοι αλληλογραφούσαν μαζί του επί δύο χρόνια - και εκείνος τους είπε την ιστορία του. Ξεκίνησε σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στο Ιράκ.
Ο Allawi πρόσθεσε μικρές ποσότητες φαιντανύλης στα χάπια του - αυτό τους έδινε ισχυρή επίδραση και τα έκανε τόσο εθιστικά- πολλοί άνθρωποι πέθαναν από υπερβολική δόση ενώ τα χρησιμοποιούσαν. Ήταν η συμβολή του στην επιδημία των οπιοειδών στις ΗΠΑ, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 230.000 ανθρώπους από το 2017. Ομοσπονδιακοί πράκτορες της αμερικανικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών υπέκλεψαν τα παρασκευάσματά του φαιντανύλης από το Κάνσας στην Καλιφόρνια.
Σήμερα, ο Αλάουι εκτίει ποινή κάθειρξης τριάντα ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή στα βόρεια της Νέας Υόρκης. Η υπόθεσή του ήταν η πρώτη φορά που δικάζεται εγκληματίας για διακίνηση φαιντανύλης με τη χρήση του darknet και κρυπτονομισμάτων. Οι δημοσιογράφοι αλληλογραφούσαν μαζί του επί δύο χρόνια - και εκείνος τους είπε την ιστορία του. Ξεκίνησε σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στο Ιράκ.
Όταν οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ, ο Allawi ήταν δεκατριών ετών και ζούσε στα προάστια της Βαγδάτης. Στα δεκαοκτώ του έγινε διερμηνέας για τον αμερικανικό στρατό. Τον έστειλαν στην αεροπορική βάση Rashid κοντά στη Βαγδάτη, όπου μετακινήθηκε από τη μία μονάδα στην άλλη. Για τα ιρακινά δεδομένα, η δουλειά πληρωνόταν καλά (1.350 δολάρια το μήνα) αλλά ήταν επικίνδυνη. Η Αλ Κάιντα δεν συμπαθούσε τους Ιρακινούς που συνεργάζονταν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Αλάουι είπε ότι οι αντάρτες έδεσαν τον φίλο του διερμηνέα σε ένα αυτοκίνητο και τον οδηγούσαν μέχρι που του έκοψαν τα άκρα. Τον άλλο τον κρέμασαν από έναν στύλο και άφησαν το σώμα του κρεμασμένο για μέρες ως προειδοποίηση. Ο Αλάουι άρχισε να φοράει γάντια και μάσκα για να μην τον αναγνωρίζουν.
Ο Αλάουι τα πήγαινε αρκετά καλά με τους Αμερικανούς. Έβλεπε πολλές ταινίες του Χόλιγουντ, οπότε καταλάβαινε την κουλτούρα τους και δεν έλεγε τίποτα όταν σταύρωναν τα πόδια τους ή εξέθεταν τα πόδια τους, κάτι που στον αραβικό κόσμο θεωρείται προσβολή.
Ο Αλάουι είπε ότι οι αντάρτες έδεσαν τον φίλο του διερμηνέα σε ένα αυτοκίνητο και τον οδηγούσαν μέχρι που του έκοψαν τα άκρα. Τον άλλο τον κρέμασαν από έναν στύλο και άφησαν το σώμα του κρεμασμένο για μέρες ως προειδοποίηση. Ο Αλάουι άρχισε να φοράει γάντια και μάσκα για να μην τον αναγνωρίζουν.
Ο Αλάουι τα πήγαινε αρκετά καλά με τους Αμερικανούς. Έβλεπε πολλές ταινίες του Χόλιγουντ, οπότε καταλάβαινε την κουλτούρα τους και δεν έλεγε τίποτα όταν σταύρωναν τα πόδια τους ή εξέθεταν τα πόδια τους, κάτι που στον αραβικό κόσμο θεωρείται προσβολή.
Η χρήση στεροειδών ήταν πολύ συνηθισμένη στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις εκείνη την εποχή. Ο Αλάουι άρχισε να τα πουλάει σε Αμερικανούς στρατιώτες και απολύθηκε από τη μονάδα όπου υπηρετούσε. Λίγους μήνες αργότερα πήρε άλλη μια θέση μετάθεσης, αυτή τη φορά στην AGS-AECOM, έναν ιδιωτικό εργολάβο που ανακατασκεύαζε βάσεις κοντά στη Βαγδάτη.
Ο Allawi καθόταν τώρα όλη μέρα στον υπολογιστή του μεταφράζοντας εγχειρίδια για τα Humvees που οι Ηνωμένες Πολιτείες πωλούσαν στο Ιράκ. Ο Αλάουι πάντα αγαπούσε τους υπολογιστές. Όταν ήταν δεκατεσσάρων ετών αγόραζε ένα-ένα τα εξαρτήματα - ένα σκληρό δίσκο εδώ, μια μονάδα RAM εκεί - μέχρι που είχε ένα μηχάνημα που δούλευε. Περνούσε τις μισές ώρες εργασίας του μαθαίνοντας προγραμματισμό και τεχνικές hacking.
Εκεί γνώρισε τον Eric Goss, έναν άτακτο 25χρονο Τεξανό που μοιραζόταν την αγάπη του για το χιπ-χοπ και έγινε φίλος του. Ο Goss θυμάται ότι μια μέρα ο διευθυντής του στρατοπέδου ανακοίνωσε ότι ο Allawi δεν είχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο στον υπολογιστή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αλάουι είχε εισβάλει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αφεντικού τους, βρήκε μηνύματα για την ερωμένη του και τα προώθησε στη σύζυγό του (ο Αλάουι το αρνήθηκε). Το στρατόπεδο αστειεύτηκε ότι ο Αλάουι δεν έπρεπε να του επιτραπεί να χρησιμοποιεί καθόλου τον υπολογιστή.
Ο Αλάουι χρησιμοποιούσε τις ικανότητές του και εκτός της βάσης. Δημιούργησε το Iraqiaa.com, μια διαδικτυακή πλατφόρμα γνωριμιών για νέους Ιρακινούς. Στο αποκορύφωμα της δημοτικότητάς του, ο ιστότοπος απέφερε 5.000 δολάρια το μήνα στον δημιουργό του. Οι άνθρωποι άρχισαν να ζητούν από τον Allawi να σχεδιάζει ιστοσελίδες γι' αυτούς. Αγόρασε έναν διακομιστή και ίδρυσε τη δική του εταιρεία φιλοξενίας.
Πολλοί από τους συναδέλφους μεταφραστές του Allawi έφυγαν από το Ιράκ για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο ενός ειδικού προγράμματος βίζας. Ο Allawi το έκανε. Έφτασε στις ΗΠΑ στις 12 Σεπτεμβρίου 2012.
Ο Allawi καθόταν τώρα όλη μέρα στον υπολογιστή του μεταφράζοντας εγχειρίδια για τα Humvees που οι Ηνωμένες Πολιτείες πωλούσαν στο Ιράκ. Ο Αλάουι πάντα αγαπούσε τους υπολογιστές. Όταν ήταν δεκατεσσάρων ετών αγόραζε ένα-ένα τα εξαρτήματα - ένα σκληρό δίσκο εδώ, μια μονάδα RAM εκεί - μέχρι που είχε ένα μηχάνημα που δούλευε. Περνούσε τις μισές ώρες εργασίας του μαθαίνοντας προγραμματισμό και τεχνικές hacking.
Εκεί γνώρισε τον Eric Goss, έναν άτακτο 25χρονο Τεξανό που μοιραζόταν την αγάπη του για το χιπ-χοπ και έγινε φίλος του. Ο Goss θυμάται ότι μια μέρα ο διευθυντής του στρατοπέδου ανακοίνωσε ότι ο Allawi δεν είχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο στον υπολογιστή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αλάουι είχε εισβάλει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αφεντικού τους, βρήκε μηνύματα για την ερωμένη του και τα προώθησε στη σύζυγό του (ο Αλάουι το αρνήθηκε). Το στρατόπεδο αστειεύτηκε ότι ο Αλάουι δεν έπρεπε να του επιτραπεί να χρησιμοποιεί καθόλου τον υπολογιστή.
Ο Αλάουι χρησιμοποιούσε τις ικανότητές του και εκτός της βάσης. Δημιούργησε το Iraqiaa.com, μια διαδικτυακή πλατφόρμα γνωριμιών για νέους Ιρακινούς. Στο αποκορύφωμα της δημοτικότητάς του, ο ιστότοπος απέφερε 5.000 δολάρια το μήνα στον δημιουργό του. Οι άνθρωποι άρχισαν να ζητούν από τον Allawi να σχεδιάζει ιστοσελίδες γι' αυτούς. Αγόρασε έναν διακομιστή και ίδρυσε τη δική του εταιρεία φιλοξενίας.
Πολλοί από τους συναδέλφους μεταφραστές του Allawi έφυγαν από το Ιράκ για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο ενός ειδικού προγράμματος βίζας. Ο Allawi το έκανε. Έφτασε στις ΗΠΑ στις 12 Σεπτεμβρίου 2012.
Στο Τέξας, ο Allawi ξεκίνησε μια νέα ζωή. Οι Καθολικές Φιλανθρωπικές Οργανώσεις του παρείχαν δίπλωμα οδήγησης, κουπόνια τροφίμων, μηνιαίο επίδομα 200 δολαρίων και δωρεάν στέγαση.
Απέκτησε απολυτήριο λυκείου δίνοντας εξετάσεις μέσω διαδικτύου και στη συνέχεια εγγράφηκε σε ένα πρόγραμμα ιατρικής εκπαίδευσης. Κατάφερε να τελειώσει μόνο τέσσερα εξάμηνα, επειδή τα κουπόνια τροφίμων και η δωρεάν στέγαση ήταν διαθέσιμα μόνο για έξι μήνες. Στο τέλος αυτής της περιόδου, ο Αλάουι έπιασε δουλειά ως χειριστής μηχανής σε εργοστάσιο κατασκευής πορτών. Ο μισθός του μόλις που κάλυπτε τη μετακίνησή του και τα έξοδα του κολεγίου.
Ο Allawi μετακόμισε με έναν άλλο πρώην διερμηνέα, τον Mohamed Al Salihi, ο οποίος είχε έρθει πρόσφατα στο Τέξας και εργαζόταν ως πορτιέρης. Είχαν πάντα χόρτο στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, ο Αλάουι περνούσε αρκετό χρόνο με Αμερικανούς φοιτητές, προσπαθώντας να αποκτήσει μια αίσθηση των επιχειρηματικών ευκαιριών. Κάποια στιγμή άρχισε να πουλάει χόρτο σε φοιτητές του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο, απλά για να επιβιώσει.
Αρχικά το σχέδιο ήταν απλό: να πληρώνει τα δίδακτρα πουλώντας μαριχουάνα σε πάρτι. Αλλά αφού γνώρισε άλλους εμπόρους, ο Allawi άρχισε να πουλάει βαρύτερες ουσίες.
Απέκτησε απολυτήριο λυκείου δίνοντας εξετάσεις μέσω διαδικτύου και στη συνέχεια εγγράφηκε σε ένα πρόγραμμα ιατρικής εκπαίδευσης. Κατάφερε να τελειώσει μόνο τέσσερα εξάμηνα, επειδή τα κουπόνια τροφίμων και η δωρεάν στέγαση ήταν διαθέσιμα μόνο για έξι μήνες. Στο τέλος αυτής της περιόδου, ο Αλάουι έπιασε δουλειά ως χειριστής μηχανής σε εργοστάσιο κατασκευής πορτών. Ο μισθός του μόλις που κάλυπτε τη μετακίνησή του και τα έξοδα του κολεγίου.
Ο Allawi μετακόμισε με έναν άλλο πρώην διερμηνέα, τον Mohamed Al Salihi, ο οποίος είχε έρθει πρόσφατα στο Τέξας και εργαζόταν ως πορτιέρης. Είχαν πάντα χόρτο στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, ο Αλάουι περνούσε αρκετό χρόνο με Αμερικανούς φοιτητές, προσπαθώντας να αποκτήσει μια αίσθηση των επιχειρηματικών ευκαιριών. Κάποια στιγμή άρχισε να πουλάει χόρτο σε φοιτητές του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο, απλά για να επιβιώσει.
Αρχικά το σχέδιο ήταν απλό: να πληρώνει τα δίδακτρα πουλώντας μαριχουάνα σε πάρτι. Αλλά αφού γνώρισε άλλους εμπόρους, ο Allawi άρχισε να πουλάει βαρύτερες ουσίες.
Το 2014 του έκαναν έξωση από το διαμέρισμά του λόγω καθυστερήσεων στο ενοίκιο. Κοιμήθηκε για λίγο στο αυτοκίνητό του και στη συνέχεια άρχισε να πουλάει κοκαΐνη στο δρόμο. Στις 14 Ιανουαρίου 2015, ο Allawi συνελήφθη. Κατηγορήθηκε για παρασκευή και διακίνηση ναρκωτικών, αλλά επειδή δεν είχε ποινικό μητρώο, καταδικάστηκε σε κοινωνική εργασία.
Την ίδια χρονιά, το 2015, ο Eric Goss του βρήκε δουλειά ως σχεδιαστής μιας ιστοσελίδας για μια εταιρεία στο Ώστιν. Ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας εκμυστηρεύτηκε στον Allawi ότι αγόραζε ναρκωτικά στο darknet. Έτσι σταμάτησε να διακινεί στο δρόμο. Βρήκε πώς να φτιάχνει πλαστά φάρμακα και αγόρασε μια χειροκίνητη πρέσα χαπιών αξίας 600 δολαρίων στο eBay. Στη συνέχεια ο Allawi το βελτίωσε - το μηχάνημα ζύγιζε πλέον πάνω από 200 κιλά και μπορούσε να παράγει 21.600 χάπια την ώρα. Εκεί, στο eBay, αγόρασε επίσης συστατικά που βρίσκονται στα περισσότερα από του στόματος χορηγούμενα φάρμακα, όπως χρωστικές ουσίες. Στις 23 Μαΐου 2015, ο Allawi δημιούργησε έναν λογαριασμό DopeBoy210 στο AlphaBay και εγκατέλειψε οριστικά την εκπαίδευση.
Την ίδια χρονιά, το 2015, ο Eric Goss του βρήκε δουλειά ως σχεδιαστής μιας ιστοσελίδας για μια εταιρεία στο Ώστιν. Ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας εκμυστηρεύτηκε στον Allawi ότι αγόραζε ναρκωτικά στο darknet. Έτσι σταμάτησε να διακινεί στο δρόμο. Βρήκε πώς να φτιάχνει πλαστά φάρμακα και αγόρασε μια χειροκίνητη πρέσα χαπιών αξίας 600 δολαρίων στο eBay. Στη συνέχεια ο Allawi το βελτίωσε - το μηχάνημα ζύγιζε πλέον πάνω από 200 κιλά και μπορούσε να παράγει 21.600 χάπια την ώρα. Εκεί, στο eBay, αγόρασε επίσης συστατικά που βρίσκονται στα περισσότερα από του στόματος χορηγούμενα φάρμακα, όπως χρωστικές ουσίες. Στις 23 Μαΐου 2015, ο Allawi δημιούργησε έναν λογαριασμό DopeBoy210 στο AlphaBay και εγκατέλειψε οριστικά την εκπαίδευση.
Το AlphaBay χρησιμοποιήθηκε για την αγορά χύμα ναρκωτικών, όπλων, κλεμμένων δεδομένων πιστωτικών καρτών και πολλά άλλα - με αυτό που οι πελάτες πίστευαν ότι ήταν πλήρης ανωνυμία. Σύμφωνα με το FBI, πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παράνομες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων πραγματοποιήθηκαν στον ιστότοπο μεταξύ 2015 και 2017.
Ο DopeBoy210 προσέφερε όχι λιγότερα από 80 διαφορετικά αντικείμενα. Το X50, ένα πακέτο με 50 ψεύτικα δισκία xanax, ήταν ένα από τα εμβληματικά προϊόντα του Allawi και έλαβε διθυραμβικές κριτικές.
Στην αρχή ο Allawi ανακάτευε χημικά με μεθαμφεταμίνη και χρησιμοποιούσε την πρέσα του για να σφραγίζει χάπια με την ένδειξη Adderall και Xanax. Στη συνέχεια προχώρησε σε πλαστά χάπια OxyContin με την προσθήκη φαιντανύλης (την οποία παρήγγειλε στο darknet από την Κίνα).
Ο Allawi αρνήθηκε να εξηγήσει γιατί πέρασε στη φαιντανύλη, αλλά οι ερευνητές μου εξήγησαν ότι οι έμποροι ναρκωτικών την προτιμούν επειδή είναι πιο οικονομική η χρήση της.
Ο DopeBoy210 προσέφερε όχι λιγότερα από 80 διαφορετικά αντικείμενα. Το X50, ένα πακέτο με 50 ψεύτικα δισκία xanax, ήταν ένα από τα εμβληματικά προϊόντα του Allawi και έλαβε διθυραμβικές κριτικές.
Στην αρχή ο Allawi ανακάτευε χημικά με μεθαμφεταμίνη και χρησιμοποιούσε την πρέσα του για να σφραγίζει χάπια με την ένδειξη Adderall και Xanax. Στη συνέχεια προχώρησε σε πλαστά χάπια OxyContin με την προσθήκη φαιντανύλης (την οποία παρήγγειλε στο darknet από την Κίνα).
Ο Allawi αρνήθηκε να εξηγήσει γιατί πέρασε στη φαιντανύλη, αλλά οι ερευνητές μου εξήγησαν ότι οι έμποροι ναρκωτικών την προτιμούν επειδή είναι πιο οικονομική η χρήση της.
Αργότερα ο Allawi επέκτεινε τις δραστηριότητές του και προσέλαβε υπαλλήλους. Τα χάπια Adderall εισέρρεαν στις φοιτητικές εστίες και καταναλώνονταν μαζικά στα πάρτι. Άρχισαν οι υπερβολικές δόσεις. Αφού οι εργαστηριακές εξετάσεις αποκάλυψαν ότι τα χάπια περιείχαν μεθαμφεταμίνη. Η χώρα πνιγόταν στα οπιοειδή. Οι θάνατοι από υπερβολική δόση εκτοξεύτηκαν από 1.663 το 2011 σε 18.335 το 2016, ξεπερνώντας τους θανάτους από συνταγογραφούμενα παυσίπονα και ηρωίνη.
Οι αξιωματικοί του γραφείου του San Antonio Drug Enforcement Administration που αποφάσισαν να ερευνήσουν το εμπόριο στο darknet έμειναν έκπληκτοι από το εύρος των δραστηριοτήτων του DopeBoy210. Κατ' αρχήν, ο εντοπισμός των συναλλαγών του Allawi ήταν εύκολος, αλλά για να συλλάβουν αυτόν τον άνθρωπο για διακίνηση ναρκωτικών, έπρεπε ειρωνικά να τον συνδέσουν με τον αντίστοιχο λογαριασμό AlphaBay, πράγμα που σήμαινε ότι οι αστυνομικοί έπρεπε να αγοράσουν ναρκωτικά από αυτόν με bitcoins.
Οι αξιωματικοί του γραφείου του San Antonio Drug Enforcement Administration που αποφάσισαν να ερευνήσουν το εμπόριο στο darknet έμειναν έκπληκτοι από το εύρος των δραστηριοτήτων του DopeBoy210. Κατ' αρχήν, ο εντοπισμός των συναλλαγών του Allawi ήταν εύκολος, αλλά για να συλλάβουν αυτόν τον άνθρωπο για διακίνηση ναρκωτικών, έπρεπε ειρωνικά να τον συνδέσουν με τον αντίστοιχο λογαριασμό AlphaBay, πράγμα που σήμαινε ότι οι αστυνομικοί έπρεπε να αγοράσουν ναρκωτικά από αυτόν με bitcoins.
Ο Hunter Westbrook, ο οποίος ερευνούσε την υπόθεση, γνώριζε ότι θα ήταν δύσκολο για μια κυβερνητική υπηρεσία να στήσει μια τέτοια επιχείρηση. Ο Westbrook συνήθως καθόταν μόνος του, αλλά στις 17 Μαρτίου ολόκληρη η ομάδα κρούσης κοιτούσε πάνω από τον ώμο του - ένας αστυνομικός που καθόταν στην AlphaBay. Η ομάδα πήρε το πράσινο φως: μπορούσαν να αγοράσουν bitcoins και να τα ξοδέψουν για ναρκωτικά από τον Allawi. Πηγαίνοντας στη σελίδα DopeBoy210, ο Westbrook αγόρασε πεντακόσια χάπια Adderall για 1.400 δολάρια και μια ουγκιά κοκαΐνης για 1.200 δολάρια.
Περίπου μια εβδομάδα αργότερα πήγε να παραλάβει ένα πακέτο.Περιείχε μόνο 447 χάπια και καθόλου κοκαΐνη, οπότε ο Westbrook ξεκίνησε μια διαμάχη με την AlphaBay, η οποία έληξε υπέρ του Allawi.
Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που είχε σημασία ήταν ότι η DEA είχε εισέλθει σε έναν κόσμο που οι πράκτορές της ελάχιστα γνώριζαν ότι υπήρχε ένα χρόνο πριν.
Τα κέρδη του Allawi εκτοξεύονταν στα ύψη, αλλά όλα τα κεφάλαια εξακολουθούσαν να έρχονται σε bitcoin που έπρεπε ακόμη να εξαργυρωθούν. Συνάντησε τον Kunal Kalr στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης LocalBitcoins. Μαζί εξαργύρωσαν περισσότερα από μισό εκατομμύριο δολάρια.
Περίπου μια εβδομάδα αργότερα πήγε να παραλάβει ένα πακέτο.Περιείχε μόνο 447 χάπια και καθόλου κοκαΐνη, οπότε ο Westbrook ξεκίνησε μια διαμάχη με την AlphaBay, η οποία έληξε υπέρ του Allawi.
Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που είχε σημασία ήταν ότι η DEA είχε εισέλθει σε έναν κόσμο που οι πράκτορές της ελάχιστα γνώριζαν ότι υπήρχε ένα χρόνο πριν.
Τα κέρδη του Allawi εκτοξεύονταν στα ύψη, αλλά όλα τα κεφάλαια εξακολουθούσαν να έρχονται σε bitcoin που έπρεπε ακόμη να εξαργυρωθούν. Συνάντησε τον Kunal Kalr στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης LocalBitcoins. Μαζί εξαργύρωσαν περισσότερα από μισό εκατομμύριο δολάρια.
Ο Allawi άρχισε να αγοράζει ακίνητα και ακριβά αυτοκίνητα. Ενώ επισκεύαζαν ένα από τα αυτοκίνητα, οι μηχανικοί ανακάλυψαν ένα περίεργο μαύρο κουτί μέσα σε αυτό. Ήταν μια συσκευή παρακολούθησης. Ο Allawi το κατέστρεψε αμέσως, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του - χρειαζόταν τα χρήματα.
Μερικά από τα χάπια του Allawi περιείχαν θανατηφόρα δόση φαιντανύλης. Έτσι, η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών διερεύνησε τον θάνατο ενός εικοσάχρονου άνδρα. Μπόρεσαν να μάθουν ακριβώς από πού αγόρασε τα ναρκωτικά.
Στις 17 Μαΐου, ο Allawi ερευνήθηκε. Μεταξύ του εξοπλισμού παρασκευής ναρκωτικών ήταν δύο πρέσες για χάπια, χαρτοκιβώτια από την Κίνα με συστατικά και αρκετά ναρκωτικά για να βάλουν τον Allawi στη φυλακή για μεγάλο χρονικό διάστημα: 500 γραμμάρια φεντανύλης, 500 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, 500 γραμμάρια κοκαΐνης, 10 κιλά πλαστών χαπιών οξυκωδόνης με προσθήκη φεντανύλης, 4 κιλά πλαστών χαπιών Adderall με προσθήκη μεθαμφεταμίνης και 5 κιλά πλαστών χαπιών Xanax. Οι πράκτορες βρήκαν ένα περίστροφο Ruger και ένα πιστόλι Sig Sauer κρυμμένα στον καναπέ του σαλονιού.
Μερικά από τα χάπια του Allawi περιείχαν θανατηφόρα δόση φαιντανύλης. Έτσι, η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών διερεύνησε τον θάνατο ενός εικοσάχρονου άνδρα. Μπόρεσαν να μάθουν ακριβώς από πού αγόρασε τα ναρκωτικά.
Στις 17 Μαΐου, ο Allawi ερευνήθηκε. Μεταξύ του εξοπλισμού παρασκευής ναρκωτικών ήταν δύο πρέσες για χάπια, χαρτοκιβώτια από την Κίνα με συστατικά και αρκετά ναρκωτικά για να βάλουν τον Allawi στη φυλακή για μεγάλο χρονικό διάστημα: 500 γραμμάρια φεντανύλης, 500 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, 500 γραμμάρια κοκαΐνης, 10 κιλά πλαστών χαπιών οξυκωδόνης με προσθήκη φεντανύλης, 4 κιλά πλαστών χαπιών Adderall με προσθήκη μεθαμφεταμίνης και 5 κιλά πλαστών χαπιών Xanax. Οι πράκτορες βρήκαν ένα περίστροφο Ruger και ένα πιστόλι Sig Sauer κρυμμένα στον καναπέ του σαλονιού.
Στη συνέχεια ο Allawi άρχισε να σχεδιάζει την απόδρασή του.
Θα κρυβόταν στο Ντάλας ή στην Καλιφόρνια, ώστε όταν τα πράγματα θα ηρεμούσαν, να επιστρέψει στο Ιράκ, όπου έστελνε χρήματα για την οικογένειά του όλα αυτά τα χρόνια - αρκετά για να ανοίξουν οι συγγενείς το δικό τους εμπορικό κέντρο.Ο Αλάουι επρόκειτο να επιστρέψει στην πατρίδα του μέσω Μεξικού.
Για εβδομάδες μετά την επιδρομή, δεν εθεάθη κανένας αστυνομικός. Τελικά ο Αλάουι ένιωσε αρκετά σίγουρος για να επιστρέψει στο Τέξας. Στα τέλη Ιουνίου η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών άρχισε να συλλαμβάνει την ομάδα του Allawi στο Ντάλας, το Σαν Αντόνιο και το Χιούστον. Οι Uno, Robinson, Al Salihi και Goss συνελήφθησαν.
Ο Allawi ανακαλύφθηκε σε ένα τεράστιο νοικιασμένο σπίτι σε ένα προάστιο του Χιούστον. Ήταν ντυμένος με μαύρο παντελόνι και λευκό πουκάμισο πόλο. Οι ερευνητές κατέσχεσαν ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων, δώδεκα τηλέφωνα, τέσσερις μικρές σακούλες με ναρκωτικά και ένα περίστροφο. Αφού οι πράκτορες της DEA κατέστησαν σαφές ότι είχαν περισσότερα από αρκετά στοιχεία, ο Allawi ξάπλωσε στην αριστερή του πλευρά, κουλουριασμένος σε μια μπάλα στο πεζοδρόμιο και έκλεισε τα μάτια του.
Θα κρυβόταν στο Ντάλας ή στην Καλιφόρνια, ώστε όταν τα πράγματα θα ηρεμούσαν, να επιστρέψει στο Ιράκ, όπου έστελνε χρήματα για την οικογένειά του όλα αυτά τα χρόνια - αρκετά για να ανοίξουν οι συγγενείς το δικό τους εμπορικό κέντρο.Ο Αλάουι επρόκειτο να επιστρέψει στην πατρίδα του μέσω Μεξικού.
Για εβδομάδες μετά την επιδρομή, δεν εθεάθη κανένας αστυνομικός. Τελικά ο Αλάουι ένιωσε αρκετά σίγουρος για να επιστρέψει στο Τέξας. Στα τέλη Ιουνίου η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών άρχισε να συλλαμβάνει την ομάδα του Allawi στο Ντάλας, το Σαν Αντόνιο και το Χιούστον. Οι Uno, Robinson, Al Salihi και Goss συνελήφθησαν.
Ο Allawi ανακαλύφθηκε σε ένα τεράστιο νοικιασμένο σπίτι σε ένα προάστιο του Χιούστον. Ήταν ντυμένος με μαύρο παντελόνι και λευκό πουκάμισο πόλο. Οι ερευνητές κατέσχεσαν ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων, δώδεκα τηλέφωνα, τέσσερις μικρές σακούλες με ναρκωτικά και ένα περίστροφο. Αφού οι πράκτορες της DEA κατέστησαν σαφές ότι είχαν περισσότερα από αρκετά στοιχεία, ο Allawi ξάπλωσε στην αριστερή του πλευρά, κουλουριασμένος σε μια μπάλα στο πεζοδρόμιο και έκλεισε τα μάτια του.
Τον Ιούνιο του 2017, το δικαστήριο απήγγειλε κατηγορίες στον Allawi για διανομή φαιντανύλης, μεθαμφεταμίνης και κοκαΐνης, κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη αδικήματος διακίνησης ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και διάφορα άλλα αδικήματα ως ομάδα.
Ο Allawi δήλωσε ένοχος για κατοχή 400 γραμμαρίων ή περισσότερο φαιντανύλης, με αποτέλεσμα το θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες, και χρήση όπλου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Allawi κέρδισε τουλάχιστον 14 εκατομμύρια δολάρια από τις εγκληματικές του δραστηριότητες πουλώντας τουλάχιστον 850.000 πλαστά χάπια σε 38 πολιτείες. Ο Allawi ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ για υπερβολικές δόσεις. Ήταν ένας από τους πρώτους που διεξήγαγε διαδικτυακό εμπόριο ναρκωτικών σε τόσο μεγάλη κλίμακα.
Ο Allawi δήλωσε ένοχος για κατοχή 400 γραμμαρίων ή περισσότερο φαιντανύλης, με αποτέλεσμα το θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες, και χρήση όπλου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Allawi κέρδισε τουλάχιστον 14 εκατομμύρια δολάρια από τις εγκληματικές του δραστηριότητες πουλώντας τουλάχιστον 850.000 πλαστά χάπια σε 38 πολιτείες. Ο Allawi ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ για υπερβολικές δόσεις. Ήταν ένας από τους πρώτους που διεξήγαγε διαδικτυακό εμπόριο ναρκωτικών σε τόσο μεγάλη κλίμακα.
Κατά την καταδίκη του, ο Allawi παραδέχτηκε ότι όλα ήταν ένα μεγάλο λάθος και ζήτησε έλεος, αλλά το δικαστήριο δεν έδειξε κανένα έλεος. Ο έμπορος καταδικάστηκε σε τριάντα χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή στη βόρεια Λουιζιάνα- στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Νέα Υόρκη. Αφού εκτίσει την ποινή του, θα απελαθεί στο Ιράκ.
Περίπου ένα μήνα μετά τη σύλληψη του Allawi, οι αρχές έκλεισαν το AlphaBay. Αυτό όμως δεν έβαλε τέλος στην επιδημία των οπιοειδών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2021, περισσότεροι από 106.000 άνθρωποι πέθαναν από υπερβολική δόση, αριθμός ρεκόρ.