V roce 2017 američtí vyšetřovatelé poprvé oficiálně provedli řízený nákup drog za bitcoiny a prostřednictvím darknetu, a tak se jim podařilo chytit při činu Alaa Mohammeda Allawiho, majitele jednoho z největších obchodů s drogami na webu AlphaBay, který bude brzy uzavřen. Allawi si nyní odpykává třicetiletý trest za obchodování s drogami, praní špinavých peněz a další zločiny.
Novináři si s Allawim dopisovali téměř dva roky a nakonec se jim podařilo zrekonstruovat jeho komplikovaný příběh. Ukázalo se, že do Spojených států přišel poté, co nejprve pracoval jako překladatel pro americkou vojenskou základnu v Iráku. Po příjezdu do Ameriky začal distribuovat marihuanu studentům, aby si mohl zaplatit vzdělání. Poté se Allawi dozvěděl o darknetu a dokázal ho využít jako nikdo jiný před ním.
Zde se dozvíte, jak se mu podařilo začít vyrábět a distribuovat drogy v průmyslovém měřítku a proč byl nakonec postaven před soud.
Novináři si s Allawim dopisovali téměř dva roky a nakonec se jim podařilo zrekonstruovat jeho komplikovaný příběh. Ukázalo se, že do Spojených států přišel poté, co nejprve pracoval jako překladatel pro americkou vojenskou základnu v Iráku. Po příjezdu do Ameriky začal distribuovat marihuanu studentům, aby si mohl zaplatit vzdělání. Poté se Allawi dozvěděl o darknetu a dokázal ho využít jako nikdo jiný před ním.
Zde se dozvíte, jak se mu podařilo začít vyrábět a distribuovat drogy v průmyslovém měřítku a proč byl nakonec postaven před soud.
Na začátku roku 2017 byl Alaa Mohammed Allawi jedním z deseti nejlepších prodejců na AlphaBay, v té době největším darknetovém tržišti s nejrůznějším nelegálním zbožím. Allawiho obchod prodával kokain, padělaný Xanax a OxyContin.
Allawi do svých pilulek přidával malé množství fentanylu - to jim dodávalo silný účinek a způsobovalo tak závislost; mnoho lidí při jejich užívání zemřelo na předávkování. Byl to jeho příspěvek k epidemii opioidů v USA, která si od roku 2017 vyžádala více než 230 000 životů. Federální agenti z amerického Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami (U.S. Drug Enforcement Administration) zachytili jeho fentanylové přípravky na cestě z Kansasu do Kalifornie.
Dnes si Allawi odpykává třicetiletý trest ve federální věznici na severu státu New York. Jeho případ byl prvním případem, kdy byl zločinec souzen za obchodování s fentanylem pomocí darknetu a kryptoměny. Novináři si s ním dva roky dopisovali - a on jim vyprávěl svůj příběh. Začalo to na americké vojenské základně v Iráku.
Allawi do svých pilulek přidával malé množství fentanylu - to jim dodávalo silný účinek a způsobovalo tak závislost; mnoho lidí při jejich užívání zemřelo na předávkování. Byl to jeho příspěvek k epidemii opioidů v USA, která si od roku 2017 vyžádala více než 230 000 životů. Federální agenti z amerického Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami (U.S. Drug Enforcement Administration) zachytili jeho fentanylové přípravky na cestě z Kansasu do Kalifornie.
Dnes si Allawi odpykává třicetiletý trest ve federální věznici na severu státu New York. Jeho případ byl prvním případem, kdy byl zločinec souzen za obchodování s fentanylem pomocí darknetu a kryptoměny. Novináři si s ním dva roky dopisovali - a on jim vyprávěl svůj příběh. Začalo to na americké vojenské základně v Iráku.
Když USA napadly Irák, bylo Alávímu třináct let a žil na předměstí Bagdádu. V osmnácti letech se stal tlumočníkem americké armády. Byl poslán na leteckou základnu Rašíd nedaleko Bagdádu, kde přecházel od jedné jednotky k druhé. Na irácké poměry byla tato práce dobře placená (1350 dolarů měsíčně), ale nebezpečná. Al-Káida neměla ráda Iráčany, kteří spolupracovali se Spojenými státy.
Aláví řekl, že povstalci přivázali jeho přítele tlumočníka k autu a vozili ho, dokud mu neuřízli končetiny. Druhého pověsili na kůl a jeho tělo nechali viset několik dní jako výstrahu. Allawi začal nosit rukavice a masku, aby ho nepoznali.
Allawi s Američany vycházel docela dobře. Hodně se díval na hollywoodské filmy, takže rozuměl jejich kultuře a neříkal nic, když překřížili nohy nebo je odhalili, což se v arabském světě považuje za urážku.
Aláví řekl, že povstalci přivázali jeho přítele tlumočníka k autu a vozili ho, dokud mu neuřízli končetiny. Druhého pověsili na kůl a jeho tělo nechali viset několik dní jako výstrahu. Allawi začal nosit rukavice a masku, aby ho nepoznali.
Allawi s Američany vycházel docela dobře. Hodně se díval na hollywoodské filmy, takže rozuměl jejich kultuře a neříkal nic, když překřížili nohy nebo je odhalili, což se v arabském světě považuje za urážku.
Na amerických vojenských základnách bylo v té době velmi rozšířené používání steroidů. Aláví je začal prodávat americkým vojákům a byl propuštěn z jednotky, kde sloužil. O několik měsíců později dostal další práci při převelení, tentokrát u soukromého dodavatele AGS-AECOM, který rekonstruoval základny poblíž Bagdádu.
Aláví nyní seděl celý den u počítače a překládal manuály k vozidlům Humvee, které Spojené státy prodávaly Iráku. Allawi měl počítače vždycky rád. Když mu bylo čtrnáct let, kupoval postupně součástky - tu pevný disk, tu modul operační paměti -, dokud neměl funkční stroj. Polovinu pracovní doby trávil tím, že se učil programování a hackerským technikám.
Tam se seznámil s Ericem Gossem, rozpustilým pětadvacetiletým Texasanem, který sdílel jeho lásku k hip hopu a stal se jeho přítelem. Goss vzpomíná, že jednoho dne mu správce tábora oznámil, že Allawi má na svém počítači zakázaný přístup k internetu. Podle něj se Allawi naboural do e-mailu jejich šéfa, našel zprávy pro jeho milenku a přeposlal je jeho ženě (Allawi to popřel). V táboře žertovali, že by Allawi neměl mít vůbec povoleno používat počítač.
Allawi využíval své schopnosti i mimo základnu. Vytvořil Iraqiaa.com, internetovou seznamovací platformu pro mladé Iráčany. V době největší popularity stránky vydělávala jejímu tvůrci 5 000 dolarů měsíčně. Lidé začali Allawiho žádat, aby pro ně navrhoval stránky. Koupil si server a založil vlastní hostingovou společnost.
Mnoho Allawiho kolegů překladatelů odjelo z Iráku do Spojených států v rámci speciálního vízového programu. Allawi to udělal. Do USA dorazil 12. září 2012.
Aláví nyní seděl celý den u počítače a překládal manuály k vozidlům Humvee, které Spojené státy prodávaly Iráku. Allawi měl počítače vždycky rád. Když mu bylo čtrnáct let, kupoval postupně součástky - tu pevný disk, tu modul operační paměti -, dokud neměl funkční stroj. Polovinu pracovní doby trávil tím, že se učil programování a hackerským technikám.
Tam se seznámil s Ericem Gossem, rozpustilým pětadvacetiletým Texasanem, který sdílel jeho lásku k hip hopu a stal se jeho přítelem. Goss vzpomíná, že jednoho dne mu správce tábora oznámil, že Allawi má na svém počítači zakázaný přístup k internetu. Podle něj se Allawi naboural do e-mailu jejich šéfa, našel zprávy pro jeho milenku a přeposlal je jeho ženě (Allawi to popřel). V táboře žertovali, že by Allawi neměl mít vůbec povoleno používat počítač.
Allawi využíval své schopnosti i mimo základnu. Vytvořil Iraqiaa.com, internetovou seznamovací platformu pro mladé Iráčany. V době největší popularity stránky vydělávala jejímu tvůrci 5 000 dolarů měsíčně. Lidé začali Allawiho žádat, aby pro ně navrhoval stránky. Koupil si server a založil vlastní hostingovou společnost.
Mnoho Allawiho kolegů překladatelů odjelo z Iráku do Spojených států v rámci speciálního vízového programu. Allawi to udělal. Do USA dorazil 12. září 2012.
V Texasu začal Allawi nový život. Katolická charita mu poskytla řidičský průkaz, potravinové lístky, měsíční stipendium 200 dolarů a bezplatné bydlení.
Získal středoškolský diplom díky zkouškám na internetu a poté se zapsal do zdravotnického vzdělávacího programu. Podařilo se mu dokončit pouze čtyři semestry, protože potravinové lístky a bezplatné bydlení byly k dispozici pouze šest měsíců. Na konci tohoto období se Allawi nechal zaměstnat jako strojník v továrně na dveře. Jeho plat sotva pokryl dojíždění a výdaje na studium.
Allawi se přestěhoval k jinému bývalému tlumočníkovi jménem Mohamed Al Salihi, který nedávno přišel do Texasu a pracoval jako vyhazovač. Doma měli vždycky trávu. Allawi mezitím trávil dost času s americkými vysokoškolskými studenty a snažil se získat představu o obchodních příležitostech. V jednu chvíli začal prodávat trávu studentům Texaské univerzity v San Antoniu, aby přežil.
Zpočátku byl plán jednoduchý: zaplatit školné prodejem marihuany na večírcích. Ale poté, co se seznámil s dalšími dealery, začal Allawi prodávat těžší látky.
Získal středoškolský diplom díky zkouškám na internetu a poté se zapsal do zdravotnického vzdělávacího programu. Podařilo se mu dokončit pouze čtyři semestry, protože potravinové lístky a bezplatné bydlení byly k dispozici pouze šest měsíců. Na konci tohoto období se Allawi nechal zaměstnat jako strojník v továrně na dveře. Jeho plat sotva pokryl dojíždění a výdaje na studium.
Allawi se přestěhoval k jinému bývalému tlumočníkovi jménem Mohamed Al Salihi, který nedávno přišel do Texasu a pracoval jako vyhazovač. Doma měli vždycky trávu. Allawi mezitím trávil dost času s americkými vysokoškolskými studenty a snažil se získat představu o obchodních příležitostech. V jednu chvíli začal prodávat trávu studentům Texaské univerzity v San Antoniu, aby přežil.
Zpočátku byl plán jednoduchý: zaplatit školné prodejem marihuany na večírcích. Ale poté, co se seznámil s dalšími dealery, začal Allawi prodávat těžší látky.
V roce 2014 byl vystěhován ze svého bytu kvůli dluhům na nájemném. Nějakou dobu přespával v autě a pak začal na ulici prodávat kokain. Dne 14. ledna 2015 byl Allawi zatčen. Byl obviněn z výroby a distribuce drog, ale protože neměl žádný záznam v trestním rejstříku, byl odsouzen k veřejně prospěšným pracím.
V témže roce 2015 mu Eric Goss sehnal práci při navrhování webových stránek pro jednu austinskou společnost. Jeden ze zaměstnanců společnosti se Allawimu svěřil, že nakupuje drogy na darknetu. Přestal tedy prodávat na ulici. Přišel na to, jak vyrábět padělané drogy, a na eBay si koupil ruční lis na pilulky za 600 dolarů. Pak ho Allawi vylepšil - stroj nyní vážil více než 200 kilogramů a dokázal vyrobit 21 600 pilulek za hodinu. Na eBayi také nakoupil přísady, které se nacházejí ve většině perorálních léků, například barviva. Dne 23. května 2015 si Allawi na AlphaBay vytvořil účet DopeBoy210 a nadobro zanechal vzdělávání.
V témže roce 2015 mu Eric Goss sehnal práci při navrhování webových stránek pro jednu austinskou společnost. Jeden ze zaměstnanců společnosti se Allawimu svěřil, že nakupuje drogy na darknetu. Přestal tedy prodávat na ulici. Přišel na to, jak vyrábět padělané drogy, a na eBay si koupil ruční lis na pilulky za 600 dolarů. Pak ho Allawi vylepšil - stroj nyní vážil více než 200 kilogramů a dokázal vyrobit 21 600 pilulek za hodinu. Na eBayi také nakoupil přísady, které se nacházejí ve většině perorálních léků, například barviva. Dne 23. května 2015 si Allawi na AlphaBay vytvořil účet DopeBoy210 a nadobro zanechal vzdělávání.
Na AlphaBay nakupoval drogy ve velkém, zbraně, ukradené údaje z kreditních karet a další zboží - a to v domnění, že zákazníci jsou zcela anonymní. Podle FBI se v letech 2015 až 2017 na této stránce uskutečnily nelegální transakce s kryptoměnami v hodnotě více než 1 miliardy dolarů.
DopeBoy210 nabízel neméně než 80 různých položek. X50, balení 50 falešných tablet xanaxu, bylo jedním z Allawiho vlajkových produktů a získalo nadšené recenze.
Allawi nejprve míchal chemikálie s metamfetaminem a pomocí lisu razítkoval pilulky s označením Adderall a Xanax. Pak přešel na padělky tablet OxyContinu s přídavkem fentanylu (který si objednával na darknetu z Číny).
Allawi odmítl vysvětlit, proč přešel na fentanyl, ale vyšetřovatelé mi vysvětlili, že ho drogoví dealeři preferují, protože je jeho použití ekonomičtější.
DopeBoy210 nabízel neméně než 80 různých položek. X50, balení 50 falešných tablet xanaxu, bylo jedním z Allawiho vlajkových produktů a získalo nadšené recenze.
Allawi nejprve míchal chemikálie s metamfetaminem a pomocí lisu razítkoval pilulky s označením Adderall a Xanax. Pak přešel na padělky tablet OxyContinu s přídavkem fentanylu (který si objednával na darknetu z Číny).
Allawi odmítl vysvětlit, proč přešel na fentanyl, ale vyšetřovatelé mi vysvětlili, že ho drogoví dealeři preferují, protože je jeho použití ekonomičtější.
Později Allawi rozšířil své operace a najal zaměstnance. Tablety Adderallu proudily do studentských kolejí a masově se konzumovaly na večírcích. Začalo předávkování. Po laboratorních testech se ukázalo, že pilulky obsahují metamfetamin. Země se topila v opiátech. Počet úmrtí na předávkování prudce vzrostl z 1 663 v roce 2011 na 18 335 v roce 2016 a překonal počet úmrtí na léky proti bolesti na předpis a na heroin.
Policisté z úřadu San Antonio Drug Enforcement Administration, kteří se rozhodli obchod s darknetem prošetřit, byli ohromeni rozsahem aktivit DopeBoy210. Vystopovat Allawiho transakce bylo v zásadě snadné, ale aby mohli tohoto muže zatknout za obchodování s drogami, museli ho paradoxně spojit s příslušným účtem na AlphaBay, což znamenalo, že policisté od něj museli koupit drogy za bitcoiny.
Policisté z úřadu San Antonio Drug Enforcement Administration, kteří se rozhodli obchod s darknetem prošetřit, byli ohromeni rozsahem aktivit DopeBoy210. Vystopovat Allawiho transakce bylo v zásadě snadné, ale aby mohli tohoto muže zatknout za obchodování s drogami, museli ho paradoxně spojit s příslušným účtem na AlphaBay, což znamenalo, že policisté od něj museli koupit drogy za bitcoiny.
Hunter Westbrook, který případ vyšetřoval, věděl, že pro vládní agenturu bude obtížné takovou operaci připravit. Westbrook obvykle seděl sám, ale 17. března mu přes rameno koukala celá zásahová jednotka - na AlphaBay seděl policista. Tým dostal zelenou: mohli si koupit bitcoiny a utratit je za drogy od Allawiho. Přešel na stránku DopeBoy210 a Westbrook koupil pět set tablet Adderallu za 1 400 dolarů a unci kokainu za 1 200 dolarů.
O týden později si šel vyzvednout balíček.Obsahoval pouze 447 tablet a žádný kokain, takže Westbrook zahájil spor s AlphaBay, který skončil ve prospěch Allawiho.
Ale to jsou detaily. Důležité bylo, že DEA vstoupila do světa, o jehož existenci její agenti před rokem sotva tušili.
Allawiho zisky raketově rostly, ale všechny prostředky stále přicházely v bitcoinech, které bylo třeba ještě zpeněžit. Na kryptografické burze LocalBitcoins se seznámil s Kunalem Kalrem. Společně zpeněžili více než půl milionu dolarů.
O týden později si šel vyzvednout balíček.Obsahoval pouze 447 tablet a žádný kokain, takže Westbrook zahájil spor s AlphaBay, který skončil ve prospěch Allawiho.
Ale to jsou detaily. Důležité bylo, že DEA vstoupila do světa, o jehož existenci její agenti před rokem sotva tušili.
Allawiho zisky raketově rostly, ale všechny prostředky stále přicházely v bitcoinech, které bylo třeba ještě zpeněžit. Na kryptografické burze LocalBitcoins se seznámil s Kunalem Kalrem. Společně zpeněžili více než půl milionu dolarů.
Allawi začal nakupovat nemovitosti a drahá auta. Při opravě jednoho z aut v něm mechanici objevili podivnou černou skříňku. Bylo to sledovací zařízení. Allawi ji okamžitě zničil, ale to mu nezabránilo v dalším podnikání - potřeboval peníze.
Některé Allawiho pilulky obsahovaly smrtelnou dávku fentanylu. Služba kriminálního vyšetřování tedy vyšetřovala smrt dvacetiletého muže. Podařilo se jim zjistit, kde přesně drogy koupil.
17. května byla u Allawiho provedena domovní prohlídka. Mezi vybavením na výrobu drog byly dva lisy na tablety, kartonové krabice z Číny s přísadami a dostatek drog, aby Allawiho na dlouhou dobu zavřeli: 500 g fentanylu, 500 g metamfetaminu, 500 g kokainu, 10 kg padělaných tablet oxykodonu s příměsí fentanylu, 4 kg padělaného Adderallu s příměsí metamfetaminu a 5 kg padělaných tablet Xanaxu. Agenti našli revolver Ruger a pistoli Sig Sauer ukryté v gauči v obývacím pokoji.
Některé Allawiho pilulky obsahovaly smrtelnou dávku fentanylu. Služba kriminálního vyšetřování tedy vyšetřovala smrt dvacetiletého muže. Podařilo se jim zjistit, kde přesně drogy koupil.
17. května byla u Allawiho provedena domovní prohlídka. Mezi vybavením na výrobu drog byly dva lisy na tablety, kartonové krabice z Číny s přísadami a dostatek drog, aby Allawiho na dlouhou dobu zavřeli: 500 g fentanylu, 500 g metamfetaminu, 500 g kokainu, 10 kg padělaných tablet oxykodonu s příměsí fentanylu, 4 kg padělaného Adderallu s příměsí metamfetaminu a 5 kg padělaných tablet Xanaxu. Agenti našli revolver Ruger a pistoli Sig Sauer ukryté v gauči v obývacím pokoji.
Poté začal Allawi plánovat svůj útěk.
Hodlal se ukrýt v Dallasu nebo Kalifornii, aby se po uklidnění situace mohl vrátit do Iráku, odkud celé ty roky posílal peníze pro svou rodinu - dost na to, aby si příbuzní mohli otevřít vlastní obchodní centrum.Allawi se chystal dostat domů přes Mexiko.
Několik týdnů po zátahu nebylo vidět žádné policisty. Nakonec se Allawi cítil dostatečně jistý, aby se vrátil do Texasu. Koncem června začal Úřad pro kontrolu obchodu s drogami zatýkat Allawiho tým v Dallasu, San Antoniu a Houstonu. Uno, Robinson, Al Salihi a Goss byli zatčeni.
Allawi byl objeven v obrovském pronajatém domě na předměstí Houstonu. Byl oblečen do černých kalhot a bílé polokošile. Vyšetřovatelé zabavili peněženku s kryptoměnami, dvanáct telefonů, čtyři malé sáčky s drogami a revolver. Poté, co agenti DEA dali najevo, že mají důkazů víc než dost, si Allawi lehl na levý bok, stočil se do klubíčka na chodníku a zavřel oči.
Hodlal se ukrýt v Dallasu nebo Kalifornii, aby se po uklidnění situace mohl vrátit do Iráku, odkud celé ty roky posílal peníze pro svou rodinu - dost na to, aby si příbuzní mohli otevřít vlastní obchodní centrum.Allawi se chystal dostat domů přes Mexiko.
Několik týdnů po zátahu nebylo vidět žádné policisty. Nakonec se Allawi cítil dostatečně jistý, aby se vrátil do Texasu. Koncem června začal Úřad pro kontrolu obchodu s drogami zatýkat Allawiho tým v Dallasu, San Antoniu a Houstonu. Uno, Robinson, Al Salihi a Goss byli zatčeni.
Allawi byl objeven v obrovském pronajatém domě na předměstí Houstonu. Byl oblečen do černých kalhot a bílé polokošile. Vyšetřovatelé zabavili peněženku s kryptoměnami, dvanáct telefonů, čtyři malé sáčky s drogami a revolver. Poté, co agenti DEA dali najevo, že mají důkazů víc než dost, si Allawi lehl na levý bok, stočil se do klubíčka na chodníku a zavřel oči.
V červnu 2017 soud obvinil Allawiho z distribuce fentanylu, metamfetaminu a kokainu, držení střelné zbraně při páchání trestného činu obchodování s drogami, praní špinavých peněz a několika dalších trestných činů ve skupině.
Allawi se přiznal k držení 400 gramů nebo více fentanylu, které mělo za následek smrt nebo vážné zranění, a k použití zbraně. Vyšetřovatelé odhadují, že Allawi prodejem nejméně 850 000 padělaných tablet ve 38 státech vydělal na své trestné činnosti nejméně 14 milionů dolarů. Allawi tvrdil, že o předávkování nikdy neslyšel. Byl jedním z prvních, kdo provozoval internetový obchod s drogami v tak velkém rozsahu.
Allawi se přiznal k držení 400 gramů nebo více fentanylu, které mělo za následek smrt nebo vážné zranění, a k použití zbraně. Vyšetřovatelé odhadují, že Allawi prodejem nejméně 850 000 padělaných tablet ve 38 státech vydělal na své trestné činnosti nejméně 14 milionů dolarů. Allawi tvrdil, že o předávkování nikdy neslyšel. Byl jedním z prvních, kdo provozoval internetový obchod s drogami v tak velkém rozsahu.
Při vynesení rozsudku Allawi přiznal, že to všechno byla velká chyba, a požádal o milost, ale soud žádné slitování neprojevil. Dealer byl odsouzen na třicet let ve federální věznici v severní Louisianě; poté byl převezen do zařízení s maximální ostrahou v New Yorku. Po odpykání trestu bude deportován do Iráku.
Asi měsíc po Allawiho zatčení úřady AlphaBay zavřely. Tím však epidemie opiátů ve Spojených státech neskončila. V roce 2021 zemřelo na předávkování více než 106 000 lidí, což je rekordní počet.